潼關(guān)縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

潼檢一部刑不訴〔2020〕21號(hào)

被不起訴人李某某，男，1991年**月**日出生，居民身份號(hào)碼：5002221991********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地：重慶市綦江縣，住**鎮(zhèn)**村。2019年11月12日因涉嫌詐騙罪被潼關(guān)縣公安局刑事拘留，同年12月10日被潼關(guān)縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

本案由潼關(guān)縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某等人涉嫌詐騙罪，于2019年12月12日向本院移送審查起訴，本院于12月16日將該案報(bào)送渭南市人民檢察院，2020年2月26日，渭南市人民檢察院將該案退回我院辦理，我院于當(dāng)日受理審查，2020年3月25日本院一次退回補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)于2020年4月28日重新報(bào)送，2020年5月28日二次退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月17日重新報(bào)送。2020年10月15日本院延長(zhǎng)辦案期限十五日。

經(jīng)本院依法審查查明：

被不起訴人李某某以“借貸寶”軟件為平臺(tái)，以“無(wú)抵押、無(wú)擔(dān)保、線上審核、大額快速放款”為誘餌，吸引受害人申請(qǐng)借款，收取借款金額20%-30%的“砍頭息”，當(dāng)被害人無(wú)法按期還款時(shí)，繼續(xù)與被害人簽訂金額更大的“借款”協(xié)議來(lái)償還之前的欠款，通過(guò)這種“轉(zhuǎn)單平賬”“以貸還貸”的方式不斷壘高“債務(wù)”，以達(dá)到非法盈利的目的。

2019年5月至8月被不起訴人李某某用黃某某的借貸寶賬戶向朱某某、黃某某放款，欠條金額共計(jì)186000元，受害人實(shí)際到手金額139500元，收取砍頭息46400元，李某某同時(shí)向代某某、劉某某推薦了朱某某，未收取中介費(fèi)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被不起訴人及同案犯供述；2.被害人陳述；3.借貸寶賬戶資料等。

本院認(rèn)為，李某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，且認(rèn)罪認(rèn)罰已退贓。根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條第二項(xiàng)之規(guī)定、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)李某某不起訴。

查封、扣押、凍結(jié)的涉案款物依法處置。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向渭南市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向潼關(guān)縣人民法院提起自訴。

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?潼關(guān)縣人民檢察院

???2020年10月30日??

（院?。?/span>