延吉市人民檢察院

不起訴決定書

延市檢一部刑不訴〔2020〕29號

被不起訴人李某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼6126301992********，漢族，初中，現(xiàn)住陜西省延安市**縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌犯詐騙罪，于2018年12月4日被安圖縣公安局刑事拘留，于2019年1月3日被安圖縣公安局取保候?qū)?，本院于同?月25日重新辦理了取保候?qū)徥掷m(xù)。

本案由吉林省安圖縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某涉嫌詐騙罪，于2019年9月25日向本院移送審查起訴。本院于2019年11月9日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月9日補查重報；本院于2020年1月24日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月24日補查重報。本院于2019年10月26日、2020年1月10日延長審查起訴期限。

吉林省安圖縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2018年3月末至2018年10月期間，同案犯茹某某以“**有限公司”的名義對外經(jīng)營。同案犯茹某某系公司的總經(jīng)理，下設(shè)資源組、營銷組（群主、后端轉(zhuǎn)化人員、水軍、群助理）、客服部、行政部。

茹某某作為分公司負(fù)責(zé)人，按照總公司于某某的安排，茹某某以自己的身份信息注冊成立“**有限公司”，并由行政部余某某租賃陜西省西安市**區(qū)**廣場**座**室為公司辦公地點。

該公司分為資源組（前端）和后端（營銷組），資源組詐騙模式如下：

資源組經(jīng)理為同案犯王某甲，下設(shè)三個小組，一組主管段某某，組長李某某，組員為：孫某某、劉某某、陳某某；二組主管馬某，組長王某乙，組員趙某某、宋某、田某某、陳某某；馬某兼職三組主管，組長石某某，組員為王某某。

資源組人員經(jīng)過專門的話術(shù)培訓(xùn)，工作中使用公司統(tǒng)一下發(fā)的手機、電腦及工作微信號（**）。在公司負(fù)責(zé)人茹某某。資源組經(jīng)理王某甲的安排和指導(dǎo)下，資源組業(yè)務(wù)員使用工作微信號，按照公司提供的風(fēng)景、美女等照片模板，每日更新工作微信號朋友圈，將自己包裝成“**”。

根據(jù)茹某某公司歸功的被害人手機號碼，資源組業(yè)務(wù)員主動添加不特定的男性為好友，冒用“**”、“**”、“**”等美女身份，與被害人聊天，在贏得被害人信任后套取被害人的姓名、年齡、身份、股票投資經(jīng)理、投資能力等信息。對于具備相應(yīng)的投資能力的被害人，資源組業(yè)務(wù)員謊稱現(xiàn)在聊天的微信號為單位工作微信號，要求被害人添加其私人微信號，將所謂的私人微信號名片（實際該微信為營銷組負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)化的業(yè)務(wù)員的微信）發(fā)至被害人，另外將前期與被害人聊天的相關(guān)信息發(fā)送給營銷組轉(zhuǎn)化業(yè)務(wù)員，使?fàn)I銷組轉(zhuǎn)化業(yè)務(wù)員能夠掌握資源組與被害人聊天的相關(guān)內(nèi)容，方便營銷組負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)化的業(yè)務(wù)員繼續(xù)冒充同一身份與被害人聊天。成功推送給后端一名被害人資源組業(yè)務(wù)員即完成一個轉(zhuǎn)化名額。按照公司規(guī)定，資源組組長每日統(tǒng)計組員推送給后端轉(zhuǎn)化人員的被害人數(shù)目，計算業(yè)績，超過部分按照不同方式予以提成。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認(rèn)為吉林省安圖縣公安局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對李某不起訴。

查封、扣押、凍結(jié)的涉案款物的處理情況。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向吉林省延邊朝鮮族自治州人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向吉林省延吉市人民法院提起自訴。

2020年3月16日