河北省廊坊市廣陽(yáng)區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

廊廣檢一部刑不訴〔2020〕26號(hào)

被不起訴人李某甲，男，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1328011962********，漢族，初中文化，廊坊市**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司股東兼法定代表人，群眾，戶籍所在地河北省廊坊市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，住河北省廊坊市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**村。2019年6月24日因涉嫌詐騙罪被廊坊市公安局廣陽(yáng)分局取保候?qū)?/span>。

本案由河北省廊坊市公安局廣陽(yáng)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某甲涉嫌詐騙罪，于2020年5月11日向本院移送審查起訴。本院于2020年6月4日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年7月3日公安機(jī)關(guān)補(bǔ)查重報(bào)，同年8月1日決定延長(zhǎng)審查起訴期限至8月18日，同月14日第二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年9月14日公安機(jī)關(guān)補(bǔ)查重報(bào)。

河北省廊坊市公安局廣陽(yáng)分局移送審查起訴認(rèn)定：

2017年3月20日至27日，被害人李某乙經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)了廊坊市**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）的法人李某甲，李某甲以廊坊市萬(wàn)莊鎮(zhèn)柳林馬坊村城中村改造需要啟動(dòng)資金為由，以借用三個(gè)月之后歸還本金，并將**公司百分之三的股份給被害人的方式，獲取被害人李某乙的信任，從其處詐騙人民幣700萬(wàn)元，后李某甲將該700萬(wàn)元，用于還貸款、購(gòu)買(mǎi)汽車等個(gè)人花銷。

經(jīng)本院審查認(rèn)定的事實(shí)：

2017年3月份，**公司成立，被不起訴人李某甲系該公司股東兼法定代表人，占股51%，于某某系該公司掛名股東，代李某甲持股49%。李某甲于2017年初通過(guò)王某某協(xié)調(diào)，以**公司名義與廊坊市萬(wàn)莊鎮(zhèn)柳林馬坊村達(dá)成城中村改造合作意向。2017年3月，李某乙通過(guò)何某某介紹認(rèn)識(shí)李某甲，得知李某甲與何某某的老板蔡某某正在運(yùn)作柳林馬坊村拆遷改造項(xiàng)目，于2017年3月27日投資700萬(wàn)元給李某甲，李某甲將于某某代其持有的**公司3%的股份轉(zhuǎn)讓給李某乙。李某甲收到該700萬(wàn)元后，將其中一部分用于償還個(gè)人債務(wù)、購(gòu)買(mǎi)汽車等，一部分用于托人運(yùn)作城中村改造項(xiàng)目。2017年6月27日始，李某乙以索要借款名義，多次向李某甲索要700萬(wàn)元。2017年8月，柳林馬坊村作廢與**公司的合作意向。2019年6月24日，李某甲退還李福春820萬(wàn)元。

經(jīng)審查并二次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為河北省廊坊市公安局廣陽(yáng)分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，本案涉案的700萬(wàn)元是李某乙借給被不起訴人李某甲的，還是向其購(gòu)買(mǎi)**公司3%股份的對(duì)價(jià)仍然沒(méi)有查清，不能排除合理懷疑，犯罪構(gòu)成要件事實(shí)缺乏必要的證據(jù)予以證明，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)李某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向廊坊市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向廊坊市廣陽(yáng)區(qū)人民法院提起自訴。

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???2020年10月13日