河北省固安縣人民檢察院

不起訴決定書

固檢公訴刑不訴〔2019〕4號(hào)

????被不起訴人李某某，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1306251993********，漢族，小學(xué)，戶籍所在地河北省保定市徐水區(qū)，住**鎮(zhèn)**村**區(qū)**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2018年2月24日被北京鐵路公安局石家莊公安處徐水站派出所抓獲，同日被三河市公安局刑事拘留，2018年2月25日被三河市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由固安縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌詐騙罪，于2018年7月31日向本院移送審查起訴。本院于2018年9月14日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年10月12日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年11月27日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年12月27日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年8月28日、2018年11月12日、2019年1月23日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)本院依法審查查明：

????2015?年10?月21?日起至2016?年12?月份，劉某甲（現(xiàn)在逃）在位于北京市其經(jīng)營(yíng)的**投資管理有限公司開展郵幣卡交易，該公司實(shí)為河北濱海大宗商品交易市場(chǎng)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱濱海大宗平臺(tái)）經(jīng)紀(jì)會(huì)員，主要經(jīng)營(yíng)“攝影誕生150周年”、“齊天大圣”、“景泰藍(lán)”、“古代騷站”“珍惜生命之水”“哈雷彗星回歸”和“經(jīng)略臺(tái)真武閣”七支郵票，上述郵票在濱海大宗平臺(tái)托管上市后，劉某甲保留上述郵票的90％至95%?，僅將少部分郵票用于市場(chǎng)流通，劉某某經(jīng)營(yíng)的日鑫月隆投資管理有限公司雇傭操盤手，公司下設(shè)財(cái)務(wù)部、人事部、法務(wù)部、網(wǎng)推部、銷售部等部門，通過網(wǎng)絡(luò)推廣吸引客戶進(jìn)入該公司直播間，業(yè)務(wù)員通過既定的話語(yǔ)、話術(shù)等與分析師相互配合吸引被害人，給客戶在直播間注冊(cè)賬號(hào)用于發(fā)言，給被害人開戶并誘導(dǎo)被害人購(gòu)買該公司掌握的七支郵票，操盤手配合分析師的“預(yù)測(cè)”，利用劉某甲手中掌握的郵票數(shù)量的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)操縱郵票價(jià)格上漲或下跌，操盤手則反向高拋低買、業(yè)務(wù)員則不斷鼓動(dòng)被害人抄底加大入金，分析師、操盤手、業(yè)務(wù)員三者配合，循環(huán)性、周期性賺取被害人差價(jià)。其中張某某為銷售部總監(jiān)之一趙某某（已取保候?qū)彛┫螺犱N售經(jīng)理；郝某某、黃某甲、何某某、趙某某等人為張某某下轄銷售組長(zhǎng)；黃某乙、李某某、孫某某、劉某某、郭某某、孫某某、謝某某、蘭某某、李某某、王某某等人為銷售人員；徐某某等人為分析師，在整個(gè)環(huán)節(jié)中，張某某負(fù)責(zé)傳達(dá)劉某某、趙某某等人要求誘導(dǎo)、指定客戶購(gòu)買公司指定的郵票的指令給郝某某、黃某甲、何某某、趙某某等人，郝某某、黃某甲、何某某、趙某某等人即對(duì)黃某乙、李某某、孫某某、劉某某、郭某某、孫某某、謝某某、蘭某某、李某某、王某某等業(yè)務(wù)員下達(dá)同等指令，上述人員遂既相互配合、相互吹捧；包裝郵票；給客戶在直播間注冊(cè)賬戶用于長(zhǎng)期發(fā)言；給客戶開戶；冒充客戶與分析師互動(dòng)；誘導(dǎo)客戶投資并最終致使被害人蒙受巨額損失。

????根據(jù)北京明鴻會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)北京**投資管理有限公司郵票交易情況審計(jì)報(bào)告，業(yè)務(wù)員所轄交易商虧損情況表得知：業(yè)務(wù)員張某某組共造成客戶損失27201128.69元（其中劉某某客戶2人，造成損失32615.45元；李某某客戶2人，造成損失27181.70元；孫某某客戶1人，造成損失2720.22元）。

本院認(rèn)為，李某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，屬于從犯，積極退贓，具有從輕情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)李某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向廊坊市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向固安縣人民法院提起自訴。

?????????????????????????????????????2019年2月1日