東陽(yáng)市人民檢察院

不起訴決定書

東檢一部刑不訴〔2020〕300號(hào)

被不起訴人李某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3412221989********，漢族，大專文化，住安徽省***路**巷**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月14日被東陽(yáng)市公安局刑事拘留，同年9月12日被東陽(yáng)市公安局變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住，2020年4月2日被我院重新監(jiān)視居住。

????本案由東陽(yáng)市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某甲等人涉嫌詐騙罪，于2019年11月15日向本院移送審查起訴。?

經(jīng)本院依法審查查明：

2018年5月始，夏竹林（化名楊俊，另案處理）為實(shí)施數(shù)字貨幣詐騙犯罪，設(shè)立公司招募人員，逐步形成了以夏竹林為首，以何燕、張某某、胡某某、楊曉梅、余成城（均另案處理）等人為骨干的犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)在夏竹林的組織和領(lǐng)導(dǎo)下，以投資數(shù)字貨幣可以獲取高額回報(bào)為誘餌，騙取客戶投資入金，后將入金瓜分實(shí)施詐騙。

該犯罪集團(tuán)總部設(shè)達(dá)觀控股有限公司，位于安徽省合肥市蜀山區(qū)**廣場(chǎng)**樓。旗下有安徽***文化傳媒有限公司（以下簡(jiǎn)稱安徽網(wǎng)智某某），主要有行政人事、財(cái)務(wù)結(jié)算、客服、招商、技術(shù)等部門。位于馬來(lái)西亞吉隆坡的星球國(guó)際數(shù)字資產(chǎn)金融科技有限公司，主要有風(fēng)某某、客服、運(yùn)營(yíng)、接待、客訴、后勤、財(cái)務(wù)等部門。位于深圳的深圳***財(cái)經(jīng)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱深圳***），主要有行政人事、運(yùn)營(yíng)、招商、接待、技術(shù)、直播間講師等部門。公司招募和發(fā)展了任某某、陳某某、伏某某、鳳某某、白某某、孟某某（均另案處理）等代理商和直播間團(tuán)隊(duì)

該犯罪集團(tuán)旗下公司各部門通過(guò)相互配合、分工協(xié)作，實(shí)施數(shù)字貨幣詐騙活動(dòng)。其中行政人事后勤部門根據(jù)各部門需求，負(fù)責(zé)招聘，安排詐騙人員出國(guó)實(shí)施詐騙，購(gòu)買QQ、微信、電話號(hào)碼等用于詐騙活動(dòng)，提供銀行卡、火幣網(wǎng)賬戶等用于詐騙資金流轉(zhuǎn)，為詐騙活動(dòng)提供生活、物資等保障。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)發(fā)放各部門員工的工資、結(jié)算詐騙所得的提成、返傭及轉(zhuǎn)移贓款等。招商接待部門主要負(fù)責(zé)招募、接待和培訓(xùn)代理商。技術(shù)和運(yùn)營(yíng)部門主要負(fù)責(zé)數(shù)字貨幣交易平臺(tái)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、維護(hù)，控制虛擬貨幣價(jià)格漲跌等?？头块T主要培訓(xùn)代理商平臺(tái)使用方法，對(duì)接解答代理商問(wèn)題、催幣等。風(fēng)某某部門主要負(fù)責(zé)搜索平臺(tái)負(fù)面信息，并聯(lián)系公關(guān)處理等?？驮V部門主要負(fù)責(zé)處理客戶出金投訴等。直播間講師團(tuán)隊(duì)主要負(fù)責(zé)講課，誘騙客戶入金。代理商主要負(fù)責(zé)尋找客戶，并引導(dǎo)到平臺(tái)入金。

主要詐騙方法：公司虛構(gòu)從事區(qū)塊鏈技術(shù)開發(fā)，有正規(guī)的數(shù)字貨幣發(fā)行資格，通過(guò)技術(shù)團(tuán)隊(duì)研發(fā)數(shù)字貨幣交易平臺(tái)。平臺(tái)通過(guò)盜取火幣網(wǎng)等網(wǎng)站數(shù)據(jù)，模擬股票交易，推出發(fā)行自己的數(shù)字貨幣。公司通過(guò)發(fā)展和培訓(xùn)代理商、講師團(tuán)隊(duì)，由代理商業(yè)務(wù)員冒充證券公司等工作人員，通過(guò)微信、QQ、打電話等方式搜索物色有投資意向的客戶，通過(guò)添加好友聊天獲取信任后，推薦客戶去講師的直播間聽課，講師以股票分析師等身份進(jìn)行授課。各代理業(yè)務(wù)員冒充股民在直播間內(nèi)烘托講師，騙取客戶信任。講師一開始分析股票知識(shí)，后以唱空股票市場(chǎng)，謊稱投資數(shù)字貨幣可以獲取高額回報(bào)，與代理商業(yè)務(wù)員互相配合，誘導(dǎo)客戶到公司開發(fā)的數(shù)字貨幣交易平臺(tái)進(jìn)行投資。平臺(tái)使用員工卡用于收取客戶入金，后通過(guò)聯(lián)系承兌商，由承兌商提供銀行卡用于收取客戶入金?？蛻艮D(zhuǎn)賬后，承兌商將錢款用于購(gòu)買USDT幣（又稱泰達(dá)幣，1USDT幣=1美元）等數(shù)字貨幣，用于后續(xù)分贓。公司為穩(wěn)住客戶，防止案發(fā)，設(shè)置鎖倉(cāng)期，需解某某滿后才可交易。實(shí)際上，一般客戶入金的第二天，代理商、平臺(tái)、直播間即按照50%、40%、10%不等的比例由財(cái)務(wù)結(jié)算后通過(guò)承兌商以USDT幣等數(shù)字貨幣方式進(jìn)行分贓。后續(xù)平臺(tái)繼續(xù)通過(guò)機(jī)器人功能模擬自動(dòng)交易，由運(yùn)營(yíng)部門配合講師講課在后臺(tái)操控?cái)?shù)字貨幣漲勢(shì)以穩(wěn)住客戶。鎖倉(cāng)期內(nèi)，平臺(tái)中斷服務(wù)器維護(hù)，直接切斷與客戶聯(lián)系，清理作案痕跡，以逃避打擊。若有客戶投訴，客訴部門介入處理，平臺(tái)一般不允許出金，若客戶報(bào)警等，平臺(tái)會(huì)安排少量出金。

2018年6月，夏竹林成立深圳***財(cái)經(jīng)科技有限公司，研發(fā)第一款數(shù)字貨幣詐騙軟件SIE?（后更名BTUE），2018年8月上線。后公司陸續(xù)開發(fā)了CFEX、LKF、GDbit、CCMEX等平臺(tái)，以上述相同的方法實(shí)施詐騙活動(dòng)。2019年4月中旬，深圳***解散。該犯罪集團(tuán)為逃避打擊，逐步將財(cái)務(wù)、技術(shù)、運(yùn)營(yíng)、招商等關(guān)鍵部門人員轉(zhuǎn)移至韓國(guó)、馬來(lái)西亞等地繼續(xù)實(shí)施詐騙活動(dòng)。2019年6月，東陽(yáng)市公安局立案?jìng)刹?，后赴安徽、四川、廣東、上海等地陸續(xù)抓獲該犯罪集團(tuán)涉案人員。

????經(jīng)查，2018年8月至2019年12月，SIE平臺(tái)詐騙數(shù)額為8678167USDT幣，其中騙取被害人潘某某等12名客戶人民幣180萬(wàn)余某某。

????2019年1月至2019年2月，CFEX平臺(tái)詐騙數(shù)額為15035971USDT幣，其中騙取被害人李某丙等334名客戶人民幣4865萬(wàn)余某某。

????2019年3月至2019年6月，LKF平臺(tái)累計(jì)入金17970474?USDT，累計(jì)出金162452USDT，詐騙數(shù)額為17808022USDT幣，其中騙取被害人虞某某、陳某某等377名客戶人民幣6129萬(wàn)余某某。

2019年6月至2019年8月1日，GDBIT平臺(tái)累計(jì)入金13636044USDT幣，累計(jì)出金170793USDT幣，詐騙數(shù)額為13465251USDT幣，其中騙取被害人曾某某、朱某某等118名客戶人民幣2507萬(wàn)余某某。

2018年9月到案發(fā)，被不起訴人李某甲到合肥網(wǎng)智某某行政人事部工作，為公司司機(jī)，主要負(fù)責(zé)開車，領(lǐng)取工資人民幣51143元。

本院認(rèn)為，被不起訴人李某甲無(wú)犯罪事實(shí)，不構(gòu)成犯罪。依照第一百七十七條第一款的規(guī)定，決定對(duì)李某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。被害人如果不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向東陽(yáng)市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴。

?東陽(yáng)市人民檢察院

2020年7月26日