龍井市人民檢察院

不起訴決定書

龍檢一部刑不訴〔2020〕13號

被不起訴人李某某，男， 19**年**月**日出生，身份證號碼：22240519**********，朝鮮族，大專文化，龍井市**有限公司法定代表人，住吉林省**市**號**單元**室。因涉嫌詐騙，于2018年10月25日被延邊朝鮮族自治州公安局取保候審。2019年10月23日本院重新采取取保候審。

本案由延邊朝鮮族自治州公安局偵查終結，以被不起訴人李某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月23日由延邊朝鮮族自治州人民檢察院移送本院審查起訴。本院于2019年11月22日延長審查起訴期限15日；同年12月06日退回延邊朝鮮族自治州公安局補充偵查，2020年1月6日該局補充偵查完畢后再次移送審查起訴；同年2月6日延長審查起訴期限15日；同年2月21日退回延邊朝鮮族自治州公安局補充偵查，2020年3月20日該局補充偵查完畢后再次移送審查起訴；同年4月20日延長審查起訴期限15日。

延邊朝鮮族自治州公安局移送審查起訴認定：1.被不起訴人李某某于2009年11月至12月申報《吉林省外經(jīng)貿(mào)區(qū)城協(xié)調發(fā)展促進資金》期間，以非法占有為目的，為了騙取政府“外經(jīng)貿(mào)區(qū)域協(xié)調發(fā)展促進資金”，利用其名下龍井**公司(以下簡稱“**公司”)，編造建設年產(chǎn)12000噸大米加工生產(chǎn)線項目，以45.07萬元的價格購買大米加工機器為由進行申請。2009年11月1日與**市**有限公司簽訂機器設備購銷合同。為了取得政府信任，2009年11月11日**公司向**市**有限公司匯款40萬元，**市**有限公司向**公司開具45.07萬元的發(fā)票。之后李某某本人以及指使嚴某某，將40萬元的匯款憑證和發(fā)票和購銷合同附在外經(jīng)貿(mào)區(qū)域協(xié)調發(fā)展促進資金申請材料向延邊朝鮮族自治州商務局提交。此后李某某向**市**有限公司要求退貨退款，并隱瞞退貨退款事實繼續(xù)申領補助款。2019年12月30日，龍井市財政局向**公司支付補助款30萬元。退貨之后李某某也沒有建設項目，并無從其他公司購進設備。

2.被不起訴人李某某于2011年8月至12月申報《吉林省外經(jīng)貿(mào)區(qū)域協(xié)調發(fā)展促進資金》期間，以非法占有為目的，再一次為了騙取政府“外經(jīng)貿(mào)區(qū)域協(xié)調發(fā)展促進資金”，利用其名下**公司，向政府相關部門申報建設年產(chǎn)24000噸玉米烘干生產(chǎn)加工線項目。2011年8月份李某某與**市**修造廠(法定代表人崔某某)簽訂機器設備購銷合同，約定以60萬元的價格購買日產(chǎn)量200噸的玉米烘干塔，但實際李某某與崔某某商定以19.5萬的價格購買了日產(chǎn)量80噸的玉米烘干塔，并且讓崔某某為其開具60萬元的增值稅發(fā)票，多開的發(fā)票稅點由李某某支付。當日李某某支付崔某某2萬元定金后2019年9月21日至27日，**公司為了“走賬”分三次給**修造廠匯款55萬元，共支付了57萬元。李某某本人以及指使嚴某某，將55萬元的匯款憑證和60萬元的發(fā)票和購買200噸日產(chǎn)量烘干塔合同附在外經(jīng)貿(mào)區(qū)城協(xié)調發(fā)展促進資金申請材料向延邊朝鮮族自治州商務局提交。此后**修造廠將稅點扣除之后多出的款項35萬元分別退至嚴某某、朱某某個人銀行卡。2011年12月30日，龍井市財政局向**公司支付補助款40萬元。被不起訴人李某某沒有安裝烘干塔機，也沒有投入加工生產(chǎn)，一直存放在倉庫里， 后低價變賣給了他人。

經(jīng)本院審查并二次退回補充偵查，本院仍然認為延邊朝鮮族自治州公安局認定被不起訴人李某某其主觀上有非法占有“外經(jīng)貿(mào)區(qū)域協(xié)調發(fā)展促進資金”的故意的證據(jù)不夠充分，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對李某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

龍井市人民檢察院

二○二○年四月三十日