浙江省杭州市上城區(qū)人民檢察院

不?起?訴?決?定?書(shū)

上檢公訴刑不訴〔2020〕229號(hào)

被不起訴人李某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼6328021991********，漢族，文化程度大專(zhuān)，系杭州**有限公司員工，戶(hù)籍所在地青海省德令哈市**路**號(hào)**室，現(xiàn)暫住嘉興市南湖區(qū)**小區(qū)**幢**室。2016年12月23日因涉嫌詐騙罪被上城公安分局取保候?qū)彛?017年12月22日被上城區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?????????????????????????????????????????????????????

本案由杭州市公安局上城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌詐騙罪，于2017年3月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問(wèn)了被不起訴人，審查了全部案件材料。期間退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年3月，謝某某（已判決）為牟取非法利益，注冊(cè)成立杭州**有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司），并在本市濱江區(qū)**街道**路**號(hào)**幢**層**室承租門(mén)面以公司名義從事淘寶代運(yùn)營(yíng)詐騙活動(dòng)。**公司內(nèi)設(shè)推廣部、招商部、客服部，分工合作實(shí)施詐騙行為，具體方法如下：推廣部通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)大量發(fā)布代運(yùn)營(yíng)加盟廣告吸引客戶(hù)前來(lái)咨詢(xún)；招商部通過(guò)發(fā)布虛假銷(xiāo)量圖、虛假返還加盟費(fèi)圖吸引客戶(hù)，在應(yīng)對(duì)客戶(hù)咨詢(xún)時(shí)使用話(huà)術(shù)渲染加盟前景，隱瞞公司實(shí)際沒(méi)有貨源、沒(méi)有客服儲(chǔ)備、意在賺取加盟費(fèi)的事實(shí)，謊稱(chēng)公司具備提供優(yōu)質(zhì)貨源、全方位客服服務(wù)的能力，誘導(dǎo)客戶(hù)與公司簽訂《網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售代銷(xiāo)商協(xié)議書(shū)》，以交納加盟費(fèi)為由騙取客戶(hù)財(cái)物。客戶(hù)受騙加盟后，客服部?jī)H為客戶(hù)提供注冊(cè)淘寶網(wǎng)店、店鋪裝修等簡(jiǎn)單服務(wù)。若客戶(hù)投訴服務(wù)質(zhì)量，招商部則以升級(jí)加盟套餐可提升服務(wù)等級(jí)為由騙取客戶(hù)交納升級(jí)費(fèi)用，事后通過(guò)秘密組織刷單的方式營(yíng)造升級(jí)有效果的假象。

2014年9月至2015年4月期間，被不起訴人李某某作為**公司招商部業(yè)務(wù)員，以上述方式參與騙取客戶(hù)即被害人葉某某等人加盟費(fèi)人民幣110840元，非法獲利人民幣32237元。

2016年11月8日，公安機(jī)關(guān)在本市濱江區(qū)**街道**路**號(hào)**幢**層**室查處**公司。同年2016年12月20日9時(shí)55分許，公安機(jī)關(guān)將被不起訴人李某某傳喚到案。案發(fā)后，被不起訴人李某某已退出違法所得人民幣5000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.被不起訴人李某某的供述和辯解，證實(shí)被不起訴人李某某于2014年4月至2014年9月在**公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，并在公司沒(méi)有實(shí)際履行能力的情況下，謊稱(chēng)公司具備提供優(yōu)質(zhì)貨源、全方位客服服務(wù)的能力，誘導(dǎo)客戶(hù)與公司簽訂《網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售代銷(xiāo)商協(xié)議書(shū)》，以交納加盟費(fèi)為由騙取客戶(hù)財(cái)物的事實(shí)。

2.被害人葉某某等人的陳述，證實(shí)葉某某等人通過(guò)被不起訴人李某某與**公司簽訂《網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售代銷(xiāo)商協(xié)議書(shū)》，但在支付加盟費(fèi)以后，**公司僅履行小部分合同導(dǎo)致被騙的事實(shí)。

3.證人謝某某、劉某某、方某某等人的證言，證實(shí)**公司的組織架構(gòu)、經(jīng)營(yíng)模式、人員結(jié)構(gòu)等情況，公司在沒(méi)有實(shí)際履行能力的情況下，誘導(dǎo)客戶(hù)與公司簽訂《網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售代銷(xiāo)商協(xié)議書(shū)》，以交納加盟費(fèi)為由騙取客戶(hù)財(cái)物的事實(shí)。

4.個(gè)人銀行流水明細(xì)、工資及業(yè)績(jī)總額統(tǒng)計(jì)光盤(pán)，證實(shí)被不起訴人李某某從2014年9月至2015年4月?lián)?*公司業(yè)務(wù)員期間，業(yè)績(jī)總額為人民幣110840元，工資總額為人民幣32237元。

5.QQ信息、聊天記錄、**官網(wǎng)照片，證實(shí)被不起訴人李某某在**公司工作期間使用的QQ號(hào)信息，其通過(guò)QQ與部分客戶(hù)的聊天記錄以及**公司的官網(wǎng)的情況。

6.自書(shū)材料，證實(shí)被不起訴人李某某自愿退贓5000元。

7.歸案經(jīng)過(guò)，證實(shí)被不起訴人李某某系電話(huà)傳喚到案。

8.戶(hù)籍證明，證實(shí)被不起訴人李某某的自然人身份情況。

上述犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分。

本院認(rèn)為，被不起訴人李某某伙同他人，以非法占有為目的，在沒(méi)有實(shí)際履行能力的情況下，以部分履行合同的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，構(gòu)成合同詐騙罪。系共同犯罪，應(yīng)適用《刑法》第二十五條第一款。被不起訴人李某某在共同犯罪中所起的作用相對(duì)較小，情節(jié)相對(duì)較輕，系從犯，應(yīng)適用《刑法》第二十七條。被不起訴人李某某系初犯，無(wú)前科劣跡；其在歸案以后能較為如實(shí)地供述自己的犯罪事實(shí)，且對(duì)指控的犯罪事實(shí)及罪名沒(méi)有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)；在整個(gè)犯罪過(guò)程中李某某實(shí)際個(gè)人獲利較少，且案發(fā)后有退贓行為。綜上，被不起訴人李某某的行為雖已構(gòu)成合同詐騙罪，但具有上述法定、酌定的從輕、減輕情節(jié)，故本院認(rèn)為本案犯罪情節(jié)輕微，社會(huì)危害性不大，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對(duì)李某某不起訴。

本院希望被不起訴人能吸取教訓(xùn)，珍惜法律給予的改過(guò)自新機(jī)會(huì)。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向杭州市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向杭州市上城區(qū)人民法院提起自訴。

浙江省杭州市上城區(qū)人民檢察院

2020年7月20日