江蘇省沭陽(yáng)縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

沭檢訴刑不訴〔2020〕45號(hào)

被不起訴人李某某，男，1986年*月**日生，身份證號(hào)碼3424251986********，漢族，專科文化，先后任上海**甲、**乙房地產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)策劃有限公司經(jīng)理，戶籍地安徽省舒城縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住昆山市**鎮(zhèn)**小區(qū)**室。被不起訴人李某某因涉嫌詐騙罪，于2018年10月31日被南京鐵路公安處南通站派出所抓獲并臨時(shí)寄押于江蘇省南通市看守所至同年11月2日，同月3日被沭陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同月30日經(jīng)本院以事實(shí)不清、證據(jù)不足不批準(zhǔn)逮捕并被沭陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彛?019年12月2日被本院取保候?qū)?/span>。

辯護(hù)人王向陽(yáng)，江蘇鐘山明鏡（宿遷）律師事務(wù)所。

本案由沭陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年1月13日、3月27日將全案退回沭陽(yáng)縣公安局補(bǔ)充偵查，該局于同年2月13日、4月24日再次移送本院審查起訴。本案審查期間，依法三次延長(zhǎng)審查起訴期限各半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年，南通**地產(chǎn)有限公司開(kāi)發(fā)南通**樓盤(pán)，由上海**乙房地產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)策劃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**乙公司”）任總代獨(dú)家銷(xiāo)售代理，該公司委托上海**甲房地產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)策劃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**甲公司”）駐場(chǎng)銷(xiāo)售，**甲公司自2017年3月銷(xiāo)售至9月與**乙公司交接。被不起訴人李某某系**甲公司案場(chǎng)經(jīng)理，在交接之際留任負(fù)責(zé)處理善后事宜，同年10月成為**乙公司案場(chǎng)經(jīng)理。

1.2017年10至11月，成某某（已判決）以投資南通**房產(chǎn)銷(xiāo)售總代理需要保證金為由，偽造銀行流水、許以投資本金四倍利潤(rùn)等，騙取苗某某于同年11月6日投資75萬(wàn)元。

2.2017年11月，被不起訴人李某某與成某某、苗某某在南通洽談投資合同，最終由成某某經(jīng)營(yíng)的南京**房產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)策劃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）以120萬(wàn)元保證金包銷(xiāo)**10套房源，后被不起訴人李某某以**乙公司、**甲公司名義，與成某某簽訂兩份內(nèi)容均為60萬(wàn)元保證金包銷(xiāo)10套房屋的《獨(dú)家包銷(xiāo)代理合作合同》。其中，以**乙公司名義簽訂的合同業(yè)經(jīng)總代**乙公司法人吳某某同意；被不起訴人李某某私自以**甲公司名義與成某某簽訂合同，以渠道整合名義欲占有其中60萬(wàn)元保證金。同月13日，苗某某匯款150萬(wàn)元給成某某，成某某轉(zhuǎn)120萬(wàn)元至被不起訴人李某某指定的谷某某賬戶，后被不起訴人李某某將其中60萬(wàn)元轉(zhuǎn)至吳某某賬戶用作包銷(xiāo)保證金，將另60萬(wàn)元占為己有，用于購(gòu)買(mǎi)奔馳車(chē)、消費(fèi)等。后**公司在包銷(xiāo)期內(nèi)未售出房屋，被不起訴人李某某經(jīng)征得吳某某同意，由**公司繼續(xù)出售**在售房源，并幫助**公司運(yùn)作銷(xiāo)售房屋8套。2018年5至8月，**公司業(yè)務(wù)員張某某、陳某某在接待購(gòu)房客戶期間，以加蓋**甲公司印章的收據(jù)收取定金，并刷至被不起訴人李某某提供的上海**丙房地產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)策劃有限公司POS機(jī)，在客戶繳納首付款時(shí)，以購(gòu)房?jī)?yōu)惠、避稅等為由，未將所收定金開(kāi)入購(gòu)房款發(fā)票，收取焦某某、黃某某、潘某某、陸某某、丁某某、王某某、楊某某等7人定金共計(jì)1166278元。經(jīng)查，南通開(kāi)發(fā)商將房源以簽約價(jià)給銷(xiāo)售代理公司，銷(xiāo)售代理公司存在加價(jià)幅度，該差價(jià)屬于銷(xiāo)售公司盈利；丁某某因聯(lián)系中介獲取購(gòu)房?jī)?yōu)惠被中介報(bào)備為自己客戶、楊某某被中介認(rèn)定為客戶。

3.2018年1月至9月，成某某以投資南通**房產(chǎn)可獲得高額利潤(rùn)為誘，通過(guò)偽造《預(yù)約購(gòu)房協(xié)議書(shū)》等手段，先后兩次騙取曹某某購(gòu)房款共計(jì)人民幣63萬(wàn)元。

2018年10月31日，被不起訴人李某某在南通市火車(chē)站廣場(chǎng)被南京鐵路公安處南通站派出所抓獲歸案，對(duì)其犯罪事實(shí)作了供述與辯解。另查明，被不起訴人李某某退出人民幣60萬(wàn)元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為沭陽(yáng)縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)李某某不起訴。

被不起訴人李某某如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向宿遷市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向沭陽(yáng)縣人民法院提起自訴。

沭陽(yáng)縣人民檢察院

2020年6月8日