江蘇省沭陽縣人民檢察院
不起訴決定書
辯護(hù)人王向陽，江蘇鐘山明鏡（宿遷）律師事務(wù)所。
本案由沭陽縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年1月13日、3月27日將全案退回沭陽縣公安局補(bǔ)充偵查，該局于同年2月13日、4月24日再次移送本院審查起訴。本案審查期間，依法三次延長審查起訴期限各半個(gè)月。
經(jīng)依法審查查明：
2017年，南通**地產(chǎn)有限公司開發(fā)南通**樓盤，由上海**乙房地產(chǎn)營銷策劃有限公司（以下簡稱“**乙公司”）任總代獨(dú)家銷售代理，該公司委托上海**甲房地產(chǎn)營銷策劃有限公司（以下簡稱“**甲公司”）駐場銷售，**甲公司自2017年3月銷售至9月與**乙公司交接。被不起訴人李某某系**甲公司案場經(jīng)理，在交接之際留任負(fù)責(zé)處理善后事宜，同年10月成為**乙公司案場經(jīng)理。
1.2017年10至11月，成某某（已判決）以投資南通**房產(chǎn)銷售總代理需要保證金為由，偽造銀行流水、許以投資本金四倍利潤等，騙取苗某某于同年11月6日投資75萬元。
2.2017年11月，被不起訴人李某某與成某某、苗某某在南通洽談投資合同，最終由成某某經(jīng)營的南京**房產(chǎn)營銷策劃有限公司（以下簡稱“**公司”）以120萬元保證金包銷**10套房源，后被不起訴人李某某以**乙公司、**甲公司名義，與成某某簽訂兩份內(nèi)容均為60萬元保證金包銷10套房屋的《獨(dú)家包銷代理合作合同》。其中，以**乙公司名義簽訂的合同業(yè)經(jīng)總代**乙公司法人吳某某同意；被不起訴人李某某私自以**甲公司名義與成某某簽訂合同，以渠道整合名義欲占有其中60萬元保證金。同月13日，苗某某匯款150萬元給成某某，成某某轉(zhuǎn)120萬元至被不起訴人李某某指定的谷某某賬戶，后被不起訴人李某某將其中60萬元轉(zhuǎn)至吳某某賬戶用作包銷保證金，將另60萬元占為己有，用于購買奔馳車、消費(fèi)等。后**公司在包銷期內(nèi)未售出房屋，被不起訴人李某某經(jīng)征得吳某某同意，由**公司繼續(xù)出售**在售房源，并幫助**公司運(yùn)作銷售房屋8套。2018年5至8月，**公司業(yè)務(wù)員張某某、陳某某在接待購房客戶期間，以加蓋**甲公司印章的收據(jù)收取定金，并刷至被不起訴人李某某提供的上海**丙房地產(chǎn)營銷策劃有限公司POS機(jī)，在客戶繳納首付款時(shí)，以購房優(yōu)惠、避稅等為由，未將所收定金開入購房款發(fā)票，收取焦某某、黃某某、潘某某、陸某某、丁某某、王某某、楊某某等7人定金共計(jì)1166278元。經(jīng)查，南通開發(fā)商將房源以簽約價(jià)給銷售代理公司，銷售代理公司存在加價(jià)幅度，該差價(jià)屬于銷售公司盈利；丁某某因聯(lián)系中介獲取購房優(yōu)惠被中介報(bào)備為自己客戶、楊某某被中介認(rèn)定為客戶。
3.2018年1月至9月，成某某以投資南通**房產(chǎn)可獲得高額利潤為誘，通過偽造《預(yù)約購房協(xié)議書》等手段，先后兩次騙取曹某某購房款共計(jì)人民幣63萬元。
2018年10月31日，被不起訴人李某某在南通市火車站廣場被南京鐵路公安處南通站派出所抓獲歸案，對其犯罪事實(shí)作了供述與辯解。另查明，被不起訴人李某某退出人民幣60萬元。
經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為沭陽縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對李某某不起訴。
被不起訴人李某某如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。
被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向宿遷市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向沭陽縣人民法院提起自訴。
沭陽縣人民檢察院
2020年6月8日
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