山東省青島市嶗山區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

青嶗山檢一部刑不訴〔2019〕94號(hào)

被不起訴人李某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：372**11984********，漢族，研究生文化程度，原系**有限公司副總經(jīng)理，暫住青島市市南區(qū)某某路**號(hào)*****號(hào)樓****戶（戶籍地本市市南區(qū)**路**號(hào)）。2016年9月19日因涉嫌詐騙罪被青島市公安局嶗山分局取保候?qū)彛?017年9月14日被監(jiān)視居住，同年12月26日被本院取保候?qū)彛?018年12月26日被本院監(jiān)視居住。

辯護(hù)人唐忠良、劉曉瑩，系山東亞和太律師事務(wù)所律師。

本案由青島市公安局嶗山分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某等二人涉嫌詐騙罪，于2017年12月25日向本院移送審查起訴。期間，本院先后于2018年12月29日、2019年2月28日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年1月29日、9月5日補(bǔ)查重報(bào)。

青島市公安局嶗山分局移送審查起訴認(rèn)定：

犯罪嫌疑人李某某、陳某在擔(dān)任**有限公司管理人員期間，于2015年9月，與中國(guó)**保險(xiǎn)天津市分公司總經(jīng)理吳某談定，以公司名義將***天津****有限公司所有的1200萬(wàn)元交給吳某進(jìn)行理財(cái)，并約以高息，后陳某將***天津****有限公司賬上的1200萬(wàn)元轉(zhuǎn)入?yún)悄持付ǖ馁~戶。

因感覺收益較高，李某某將該項(xiàng)目介紹給公司同事孫某某，孫某某后將個(gè)人的270萬(wàn)元轉(zhuǎn)入陳某賬戶，由李某某、陳某幫助投資，李某某、陳某又商議，由陳某向朋友莊某借50萬(wàn)元，作為二人的共同投資款，后李某某陳某將上述***萬(wàn)元轉(zhuǎn)給吳某轉(zhuǎn)入?yún)侵付ǖ馁~戶，用于投資理財(cái)。

后因吳某違規(guī)操作理財(cái)款，無(wú)法在約定期限內(nèi)返還理財(cái)款本金及收益，導(dǎo)致***天津保理有限公司賬面形成1200萬(wàn)元的漏洞。同時(shí)因兩人個(gè)人名義投資的***萬(wàn)元理財(cái)款也無(wú)法歸還，孫某某、莊某也分別向李某某、陳某索要款項(xiàng)。李某某、陳某二人明知投資款回不來(lái)了，兩人也沒有還款能力，為償還個(gè)人債務(wù)，便商議借彌補(bǔ)公司賬面漏洞，向他人借款的機(jī)會(huì)，以公司的名義將個(gè)人虧空的**萬(wàn)元也借上，用于償還孫某某、莊某債務(wù)。

2015年11月初，李某某、陳某以***天津****有限公司需要資金周轉(zhuǎn)為由，分別向劉某劉某某借款人民幣300萬(wàn)元，向王某某借款39991元，向馬某某借款1萬(wàn)元，向郭某某借款150萬(wàn)元、向陳某某借款40萬(wàn)元，向楊某某借款80萬(wàn)元，向郭某某借款199萬(wàn)元，向倪某某借款150萬(wàn)元，共計(jì)人民幣1528**91元，均轉(zhuǎn)入陳某個(gè)人名下賬戶。李某某、陳某在劉某的300萬(wàn)元借款到賬后，立即將其中的278.1萬(wàn)元（其中270萬(wàn)為本金，8.1萬(wàn)為利息）用于清償孫某某的債務(wù)，在馬某某的210萬(wàn)元借款到賬后，立即將其中的50.7萬(wàn)元（其中50萬(wàn)元為本金，0.7萬(wàn)為利息）用于清償莊某的債務(wù)。后二人將其他資金用于彌補(bǔ)公司資金漏洞。至案發(fā)未歸還。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為青島市公安局嶗山分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足：第一，被不起訴人李某某同陳某以公司資金周轉(zhuǎn)為由，向倪某某等人借款人民幣1528萬(wàn)元，其中人民幣1200萬(wàn)元用于公司投資所形成的資金缺口，不存在虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相。第二，被不起訴人李某某同陳某向劉某、馬某某借款共計(jì)人民幣510萬(wàn)元，其中人民幣**8萬(wàn)元用于歸還孫某某、莊某的投資款，上述還款雖不是用于公司資金周轉(zhuǎn)，但案件證據(jù)不足以證實(shí)被不起訴人李某某同陳某具有非法占有劉某、馬某某款項(xiàng)的主觀故意：一是公司先前有投資理財(cái)且款項(xiàng)收回的情況，被不起訴人李某某同陳某對(duì)投資款收回具有可期待性。二是吳某系中國(guó)********支公司總經(jīng)理，基于**公司的規(guī)模，且系**有限公司總經(jīng)理邵某介紹的業(yè)務(wù)，被不起訴人李某某同陳某對(duì)投資的款項(xiàng)具有合理的信賴。三是被不起訴人李某某同陳某向吳某指定的賬戶轉(zhuǎn)賬時(shí)，在案證據(jù)不足以證實(shí)二人主觀明知吳某并未將相關(guān)款項(xiàng)用于在**投資；二人向劉某、馬某某借款償還孫某某、莊某投資款時(shí)，在案證據(jù)亦不足以證實(shí)二人主觀明知在**的投資款及收益確已無(wú)法收回。綜上認(rèn)為，被不起訴人李某某不符合起訴條件，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)李某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2019年10月30日