山東省濟南市濟陽區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

濟濟陽檢二部刑不訴〔2020〕1號

被不起訴人李某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4110821984********，漢族，高中文化，群眾，戶籍地及現(xiàn)居地河南省許昌市長葛市**鎮(zhèn)**村**組，河南省**建筑工程有限公司司機。無前科。2019年10月26日因涉嫌詐騙罪被濟南市公安局濟陽區(qū)分局刑事拘留，2019年11月27日被取保候?qū)彙?/span>

本案由濟南市公安局濟陽區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月22日以濟陽公（刑）訴字[2020]28號向本院移送審查起訴。本院于2020年3月6日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月6日補查重報。于2020年2月23日延長審查起訴期限。

濟南市公安局濟陽區(qū)分局移送審查起訴認為：

2018年4月3日,孫某某等多人因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被濟陽公安局依法刑事拘留后，韓某某找到周某某托關(guān)系“撈人”。周某某以能辦理取保候?qū)彙鞍讶藫瞥鰜怼睘槊?，多次以需要交納保證金、罰款等理由向韓某某索要錢財，韓某某向**公司主要負責(zé)人郭某某、張某某匯報同意后，由公司成員分多筆向周某某提供的賬號轉(zhuǎn)款人民幣共計2000萬元。在此期間，周某某找到羊某某委托其辦理此事，并向其先后轉(zhuǎn)賬共計505萬元；羊某某又找到李某甲委托其辦理此事，并向其轉(zhuǎn)賬100萬元。另外，周某某的司機李某某在明知周某某沒有辦事能力的情況下多次與周某某到濟南佯裝辦理此事，并為周某某、羊某某轉(zhuǎn)賬涉案資金提供銀行卡使用。

周某某、羊某某、李某甲、李某某等人在明知自己沒有辦理取保候?qū)從芰Φ那疤嵯?，均向委托人虛?gòu)“楊隊”、“楊領(lǐng)導(dǎo)”、“王局長”等身份的事實，均謊稱自己有能力辦理取保候?qū)?，以非法占有為目的多次索要巨額錢財并占為己有。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為濟南市公安局濟陽區(qū)分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足?，F(xiàn)有證據(jù)無法證實李某某明知周某某具有虛構(gòu)事實非法占有的故意，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》三百六十七條第二款的規(guī)定，決定對犯罪嫌疑人李某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年4月28日?