江蘇省蘇州市吳某某人民檢察院

不起訴決定書(shū)

吳檢二部刑不訴〔2020〕44號(hào)

被不起訴人李某某，女，1985年**月**日生，身份證號(hào)碼3203821985********,漢族，初中文化，原系蘇州**管理有限公司財(cái)務(wù)人員，住江蘇省沭陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被不起訴人李某某因涉嫌詐騙罪，于2018年6月20日被蘇州市公安局吳中分局刑事拘留，2018年7月20日由該分局決定取保候?qū)彛?019年6月21日由本院重新決定取保候?qū)彙?/span>

本案由蘇州市公安局吳中分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被不起訴人李某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被不起訴人李某某，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年11月15日決定將本案退回蘇州市公安局吳中分局補(bǔ)充偵查。該分局經(jīng)補(bǔ)充偵查完畢，于2019年11月20日再次將本案移送審查起訴。

蘇州市公安局吳中分局移送審查起訴認(rèn)定：

2017年12月至2018年6月，吳某甲、吳某乙（上述二人均已另案處理）、被不起訴人李某某等人為謀取私利，成立蘇州**管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司），在無(wú)任何貸款辦理資質(zhì)和能力的情況下，謊稱(chēng)可以快速辦理高額低息貸款，獲得被害人信任，進(jìn)而騙取被害人繳納的貸款服務(wù)費(fèi)高達(dá)人民幣200余萬(wàn)元，涉及被害人數(shù)十余人。該公司內(nèi)部分工明確，責(zé)任清晰，吳某甲、吳某乙為公司的主要負(fù)責(zé)人，被不起訴人李某某負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)工作。

本院認(rèn)為，目前沒(méi)有確鑿證據(jù)證實(shí)李某某在**公司擔(dān)任具體職務(wù)，其平時(shí)不在**公司上班，主觀上是否明知**公司工作人員在從事詐騙營(yíng)銷(xiāo)行為存在疑問(wèn)；雖然李某某將其微信、支付寶、銀行賬戶(hù)等用于公司收取服務(wù)費(fèi)，但資金的實(shí)際控制權(quán)掌握在吳某甲、吳某乙手中，暫無(wú)確鑿證據(jù)證實(shí)李某某在其中有非法獲利。因此，僅憑現(xiàn)有證據(jù)，無(wú)法認(rèn)定被不起訴人李某某構(gòu)成詐騙罪。

綜上，經(jīng)本院審查并一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)未提供確鑿證據(jù)排除上述疑問(wèn)。本院認(rèn)為，蘇州市公安局吳中分局認(rèn)定被不起訴人李某某構(gòu)成詐騙罪的事實(shí)不清，證據(jù)不足，本案不符合起訴條件。根據(jù)《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款的規(guī)定，本院決定對(duì)李某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向蘇州市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向蘇州市吳某某人民法院提起自訴。

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?????????????????????????2020年4月26日