東臺市人民檢察院

不起訴決定書

東檢刑檢刑不訴〔2020〕117號

被不起訴人李某某，男，1979年**月**日生，身份證號碼3209811979********，漢族，小學(xué)文化，勞務(wù)人員，出生地和戶籍地江蘇省東臺市，住東臺市**鎮(zhèn)**居委會**組**號。被不起訴人李某某因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年7月31日被東臺市公安局刑事拘留，2019年8月30日被該局取保候?qū)彛?020年8月17日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由東臺市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由東臺市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月14日向本院移送審查起訴。因部分事實不清、證據(jù)不足，本案于2020年9月14日退回東臺市公安局補(bǔ)充偵查，該局于2020年10月14日重新移送審查起訴。

東臺市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2017年3月至8月期間，被不起訴人李某某伙同沈某某、葛某某在明知陳某某借款用于賭博的情況下，仍借款給陳某某，以“砍頭息”的手段誘騙陳某某先后寫下6張1萬金額的借條，陳某某實際借得3.4萬元，后被不起訴人李某某三人多次通過言語威脅、毆打陳某某、誘騙陳某某將高額利息轉(zhuǎn)寫借條的方式向陳某某索債，陳某某實際支付6.3萬元。被不起訴人李某某、沈某某、葛某某三人共計詐騙所得2.9萬元，具體情況如下：

2017年3月至5月期間，被不起訴人李某某、沈某某、葛某某以“砍頭息”的方式誘騙陳某某先后寫下6張1萬元金額的借條：1、2017年3月份的一天，陳某某向李某某借款1萬元，約定月息為一角五，砍去三個月利息4500元，陳某某實際借款5500元，李某某給沈某某好處費(fèi)2000元。2、2017年3月份的一天，陳某某向李某某借款1萬元，約定月息為二角，砍去二個月利息4000元，陳某某實際借款6000元，該款項為沈某某出資，以李某某的名義借給陳某某。3、2017年3月份的一天，陳某某向葛某某借款1萬元，約定月息為一角五，砍去三個月利息4500元，陳某某實際借款5500元，葛某某給沈某某好處費(fèi)1500元。4、2017年4月份的一天，陳某某向葛某某借款1萬元，約定月息為二角，砍去二個月利息4000元，陳某某實際借款6000元。5、2017年4月份的一天，陳某某向葛某某借款1萬元，約定月息二角，砍去二個月利息4000元，陳某某實際借款6000元，該款項為沈某某出資，以葛某某的名義借給陳某某。6、2017年5月份的一天，陳某某向葛某某借款1萬元，約定月息為二角，砍去二個月利息5000元，陳某某實際借款5000元，該款項為沈某某出資，以葛某某的名義借給陳某某。

2017年6月至8月期間，被不起訴人李某某伙同沈某某、葛某某多次到陳某某工作單位門口攔堵陳某某，并以“天天在你廠門口堵”、“找你父母還錢”等言語恐嚇威脅陳某某，以此方式向其索債。陳某某在無力償還的情況下，沈某某等人誘騙陳某某將高額利息轉(zhuǎn)寫成借條，其中6月份的一天讓陳某某簽訂一張1.1萬元的虛增借條給葛某某，于8月份的一天讓陳某某簽訂一張1萬元的虛增借條給葛某某，以此方式惡意壘高債務(wù)，形成虛假債權(quán)債務(wù)。

另2017年6月15日晚，被不起訴人李某某、沈某某、葛某某在東臺市**酒店門口攔住陳某某，后葛某某打了陳某某一巴掌并要求陳某某向王某某（另案處理）借款還債，陳某某借得1.4萬元后用該款項償還三人，該筆還款未從債務(wù)中扣除。后陳某某于2017年7月份的一天用所領(lǐng)取的退伍金還款1萬元給葛某某，還款1萬元給李某某。2017年8月中旬的一天，王某某出面幫陳某某理債，與沈某某三人商議將陳某某借條數(shù)額6.1萬元減至5.2萬元。當(dāng)日，陳某某再次向王某某借款3萬元，用其中的2.9萬元償還三人債務(wù)。至此陳某某已實際償還三人6.3萬元，剩余2.2萬元債務(wù)由王某某與沈某某結(jié)算，從而將陳某某與沈某某三人的債務(wù)結(jié)清。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為東臺市公安局認(rèn)定被不起訴人李某某的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條的規(guī)定，決定對李某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向鹽城市人民檢察院申訴，請求提起公訴。

?東臺市人民檢察院

??2020年11月10日