江西省新余市渝水區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝檢刑不訴〔2020〕8號

被不起訴人李某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4407111996********，漢族，初中文化程度，系廣東省連平縣**加工廠員工，戶籍所在地廣東省江門市蓬江區(qū)，住廣東省江門市蓬江區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月30日被臨時羈押于江門市新會區(qū)看守所，同年9月3日被新余市公安局刑事拘留，同月30日被新余市公安局取保候?qū)彛?019年9月17日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護人燕非，湖北林熙律師事務(wù)所律師。

本案由新余市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月16日向新余市人民檢察院移送審查起訴。新余市人民檢察院于2019年9月17日交由本院審查起訴。本院于2019年11月1日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年11月29日補查重報；本院于2020年1月13日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月12日補查重報。本院于2019年10月18日、2019年12月30日、2020年3月13日延長審查起訴期限十五日。

新余市公安局移送審查起訴認定：

2018年7月27日上午8時許，詐騙團伙成員（具體人員尚未查實）使用備注名為張浪平的騰訊QQ:72453****，冒充“新余市投資控股集團有限公司”董事長張浪平將劉義拉入一個聊天群，以董事長的名義指示劉義通過公司賬戶支付金額為95萬元人民幣的合同保證金到戶名為：深圳市亞力文實業(yè)有限公司，賬號為95508802075********的賬戶。詐騙95萬元人民幣。

該案中深圳市亞力文實業(yè)有限公司由李某某伙同黃某某在深圳辦理后出賣。李某某將其身份證件等身份信息交于黃某某，黃某某使用李某某身份信息在網(wǎng)上注冊公司（將該公司命名為深圳市亞力文實業(yè)有限公司），經(jīng)過市場監(jiān)督部門審核后，李某某前往深圳市寶安區(qū)行政服務(wù)中心領(lǐng)取深圳市亞力文實業(yè)有限公司的營業(yè)執(zhí)照，并拿營業(yè)執(zhí)照到深圳南山區(qū)廣發(fā)銀行科技園支行進行辦理對公賬戶。李某某將深圳市亞力文實業(yè)有限公司的所有資料交給黃某某后，黃某某以8000元的價格將深圳市亞力文實業(yè)有限公司賣出去后，分了1200元好處費給李某某。李某某與黃某某以該方式共辦理不少于14家公司，獲利不少于1.68萬元人民幣，黃某某以5000元至16000元不等的價格出賣，并從中獲利。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為新余市公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對李某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向新余市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向新余市渝水區(qū)人民法院提起自訴。

2020年3月23日?