河南省濟(jì)源市人民檢察院

不起訴決定書(shū)

濟(jì)檢公訴刑不訴〔2020〕36號(hào)

被不起訴人李某某，男，1966年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4108811966********，漢族，初中畢業(yè)，住濟(jì)源市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年7月11日被濟(jì)源市公安局取保候?qū)?；因涉嫌非法吸收公眾存款罪?017年7月25?日被濟(jì)源市人民檢察院取保候?qū)彛?018年7月25日被濟(jì)源市人民檢察院解除取保候?qū)彙?/span>

本案由濟(jì)源市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年7月24日向移送本院審查起訴。期間退回公安補(bǔ)充偵查兩次，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次。

濟(jì)源市公安局移送審查起訴認(rèn)定：被不起訴人李某某在楊某某的介紹下于2014年9月份成為**酒業(yè)有限公司報(bào)單服務(wù)中心。其利用高額回報(bào)做誘餌，通過(guò)親戚朋友口對(duì)口、人傳人的方式在濟(jì)源宣傳鼓動(dòng)群眾投資**。參與群眾只要在報(bào)單服務(wù)中心投錢(qián)就可以成為**公司的會(huì)員，獲得“同等價(jià)格”的7000元一箱的**定制酒（已查明定制價(jià)165元/箱)，并且還可以獲得一個(gè)交易賬號(hào)，利用這個(gè)賬號(hào)，參與者可以在**公司的電子交易平臺(tái)內(nèi)買(mǎi)賣(mài)銀幣掙錢(qián)變現(xiàn)。**公司對(duì)外宣傳加入**后，可以做靜態(tài)，也可以做動(dòng)態(tài)。靜態(tài)就是參與者投資后等著股份增加賣(mài)出后掙錢(qián)。動(dòng)態(tài)就是通過(guò)發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員取得“層獎(jiǎng)”、“量獎(jiǎng)”。還設(shè)置了經(jīng)理、總監(jiān)、總裁、董事、星級(jí)董事等級(jí)別，隨著級(jí)別的提升，可以獲得見(jiàn)單獎(jiǎng)。服務(wù)中心負(fù)責(zé)為所有來(lái)報(bào)單的群眾報(bào)單和送酒。每報(bào)一單，**公司都會(huì)在交易平臺(tái)內(nèi)給報(bào)單中心的賬號(hào)返還一定的報(bào)單獎(jiǎng)金（金幣），這些金幣可以和銀幣互換，用來(lái)報(bào)單或掛賣(mài)變現(xiàn)。2015年8月**酒業(yè)有限公司將所有賬號(hào)部分積分兌換成銀幣，造成大量銀幣積壓，無(wú)人購(gòu)買(mǎi)。2016年下半年以后，**酒業(yè)有限公司資金斷裂，交易平臺(tái)關(guān)閉，群眾無(wú)法收回投資。楊某某要求群眾簽訂轉(zhuǎn)股協(xié)議，對(duì)部分群眾持有的賬戶(hù)兌換成了股權(quán)證。經(jīng)查：李某某報(bào)單服務(wù)中心名下前來(lái)報(bào)案的會(huì)員目前僅有8?人，向某某控制的賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬130,550.00元；案發(fā)后，李某某主動(dòng)退出非法所得11934元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，認(rèn)為被不起訴人李某某的行為系組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)行為，但事實(shí)不清，證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)李某某不起訴。

李某某退出的非法所得由偵查機(jī)關(guān)依法處理。

濟(jì)源市人民檢察院

??二0二0年九月十六日