浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

鹿檢三部刑不訴〔2020〕361號

被不起訴人李某某，女，1981年**月**日出生，公民身份號碼3325011981********，漢族，中專文化程度，個體，戶籍所在地浙江省溫州市鹿城區(qū)**街道**組團(tuán)**幢**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月1日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彛?020年4月17日經(jīng)本院決定，于同日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年4月17日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2014年至2018年間，傅某甲、彭某某（均已判決）成立香港**化妝品有限公司、諸暨市**化妝品有限公司、浙江**貿(mào)易股份有限公司、浙江**化妝品有限公司等多家公司用于銷售“伊人時光”一次性祛斑化妝品。傅某甲、彭某某在經(jīng)營過程中，設(shè)計出加盟返利營銷模式，并陸續(xù)招募傅某乙、許某某、馮某甲、邵某某、馮某乙、謝某某、木某某、戴某某、趙某某、周某某、秦某某、欒某某（均已判決）等人加入公司，委任為公司管理人員，負(fù)責(zé)日常經(jīng)營管理、財務(wù)、宣傳、推廣等工作。

2015年左右開始，傅某甲、彭某某先后以香港**化妝品有限公司、諸暨市**化妝品有限公司等名義與加盟商簽訂加盟合同，以經(jīng)營“伊人時光”一次性祛斑化妝品為名從事傳銷活動，通過組織招商會、培訓(xùn)會、網(wǎng)站及微信公眾號發(fā)布等形式對“**時光”一次性祛斑化妝品進(jìn)行虛假宣傳，以賺取高額利潤為誘餌，在全國各地大量吸引人員加盟。傅某甲、彭某某要求每人交納人民幣29800元（下同幣，后調(diào)整為59800元、69800元）加盟費(fèi)購買公司產(chǎn)品后才能成為公司加盟商，同時鼓勵加盟商推薦他人加盟，將下級加盟商交納的加盟費(fèi)的30%給予上級推薦人作為返利。具體模式為：1.A購買29800元（后調(diào)整為59800元、69800元）的化妝品成為加盟商，享有推薦B的資格，可以分得B加盟費(fèi)的30%；2.A加B業(yè)績達(dá)到30萬元，A可分得B發(fā)展的C加盟費(fèi)的10%；3.A加B加C三個月內(nèi)業(yè)績達(dá)到100萬元或者A加B的業(yè)績達(dá)到100萬元，A額外分得所有下線新加入人員加盟費(fèi)的7%(即新B的37%、新C層的17%，D、E、F等的7%）；4.當(dāng)A業(yè)績超過100萬元，下線某條B(如B1)業(yè)績也達(dá)100萬元，A只能分得C1下面所有新加入人員加盟費(fèi)的3%，當(dāng)該條B?(如B1）下面的某條C（如C1）業(yè)績也達(dá)到100萬元，A不再分得C1以下新加入會員的加盟費(fèi)。當(dāng)下線業(yè)績超過上線時可脫離上線獨(dú)立。至2018年6月份，該傳銷組織共發(fā)展成員1萬余人；自2016年4月至2018年6月，共收取資金6.6億余元，其中支付加盟商返利2.98億余元。

被不起訴人李某某自2015年成為公司加盟商，協(xié)助開展產(chǎn)品使用、技術(shù)操作等方面的培訓(xùn)授課及咨詢工作，并通過其經(jīng)營的位于本區(qū)**路“**美甲”店通過當(dāng)面宣傳、微信宣傳等方式發(fā)展成員。經(jīng)查，李某某共發(fā)展成員60余人，獲得返利共計63萬余元。

2019年6月1日，被不起訴人李某某主動向公安機(jī)關(guān)投案，并于2020年8月14日退出違法所得63.70625萬元。

上述事實(shí)有被不起訴人李某某的供述和辯解，財務(wù)臺賬匯總、層級目錄、加盟商銀行卡號匯總、微信截圖、銀行交易明細(xì)、判決書、營業(yè)執(zhí)照、扣押清單、接受證據(jù)清單、浙江省政府非稅收入繳款書、情況說明、身份證明，證人傅某甲、彭某某、傅某乙、朱某某等人的證言、歸案經(jīng)過等證據(jù)相印證，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，李某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以免除處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對李某某不起訴。

扣押在案的違法所得人民幣63.70625萬元予以沒收，上繳國庫。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

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2020年10月21日