浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

婺檢二部刑不訴〔2020〕560號(hào)

被不起訴人李某某，女，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3325271969********，漢族，高中文化，中國(guó)共產(chǎn)黨黨員，戶籍所在地浙江省金華市婺城區(qū)**鎮(zhèn)**村****號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年2月26日被金華市公安局婺城分局刑事拘留，于2019年3月27日被金華市公安局婺城分局取保候?qū)?，?020年3月27日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由金華市公安局婺城分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年3月6日向本院移送審查起訴。本案經(jīng)過退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)本院依法審查查明：

2018年8月期間，張某某、鄭某某、潘某某（均另案處理）合謀發(fā)起了“BC無界”投資項(xiàng)目。該項(xiàng)目要求投資人購(gòu)買1000BC幣作為入會(huì)門檻（入會(huì)后有一個(gè)賬號(hào)），之后會(huì)員（投資人）可在“BC無界”APP上購(gòu)買BC虛擬幣，并通過發(fā)展下線及其自己投資的BC虛擬幣獲取收益。收益方某某三種：靜態(tài)收益、動(dòng)態(tài)收益、上漲收益。靜態(tài)收益指通過鎖倉(cāng)來獲取收益（鎖倉(cāng)時(shí)間有分10天、30天、60天、90天、180天及360天六種），鎖倉(cāng)10天，會(huì)員每天可以根據(jù)鎖倉(cāng)幣數(shù)進(jìn)行“挖礦”獲取0.1%收益，鎖倉(cāng)30天，收益是0.2%，60天，收益是0.3%，90天，收益是0.4%，180天，收益是0.5%。動(dòng)態(tài)收益是指“BC無界”會(huì)員系統(tǒng)實(shí)行層級(jí)排序，會(huì)員可收取直接或間接發(fā)展的第二層會(huì)員二分之一的挖礦提成收益，第三層的四分之一的挖礦提成收益...（以此類推，每往下一層其收益是二分之一的等比數(shù)列），發(fā)展的人數(shù)越多，獲得收益提成越多。上漲收益是指張某某等人通過“BC無界”APP人為操縱BC幣的價(jià)格上漲（價(jià)格從0.02元漲到案發(fā)的0.32元），讓會(huì)員之間交易變現(xiàn)，騙取更多的人加入。截至2018年12月31日，BC平臺(tái)共發(fā)展會(huì)員層級(jí)55層，平臺(tái)內(nèi)會(huì)員總賬號(hào)數(shù)5793個(gè)。

2018年10月，被不起訴人李某某加入“BC無界”平臺(tái)，后其先后發(fā)展了盧某某等下線，其中盧某某繼續(xù)發(fā)展了應(yīng)某某（另案處理）等下線，現(xiàn)查實(shí)李某某直接或間接發(fā)展會(huì)員30人以上，層級(jí)有14層。2019年2月26日，被不起訴人李某某在秦皇島市海港區(qū)光明路66號(hào)酒店房間內(nèi)被抓獲歸案，其歸案后向金華市公安局婺城分局退出人民幣2萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：扣押決定書及扣押清單、人口基本信息、接受證據(jù)材料清單、抓獲經(jīng)過、數(shù)據(jù)光盤一張、證人張某某、鄭某某、潘某某、盧某某、應(yīng)某某等人的證言、被不起訴人李某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被不起訴人李某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的行為，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，鑒于其犯罪情節(jié)輕微，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)李某某不起訴。

????違法所得予以沒收，依法上繳國(guó)庫(kù)。

????查扣物品由查扣機(jī)關(guān)金華市公安局婺城分局依法處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

?????????????????????金華市婺城區(qū)人民檢察院

?????????????????????????????????2020年7月2日