河北省秦皇島市撫寧區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

撫檢公訴刑不訴〔2019〕46號(hào)

被不起訴人李某某，女，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1303231970********，漢族，初中文化，群眾，農(nóng)民，戶籍所在地河北省秦皇島市撫寧區(qū)，住秦皇島市撫寧區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月27日被秦皇島市公安局撫寧分局刑事拘留，于同年6月25日被秦皇島市公安局撫寧分局取保候?qū)彛?019年6月24日被秦皇島市撫寧區(qū)人民法院取保候?qū)彙?/span>

本案由秦皇島市公安局撫寧分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某和孫某某、崔某某、高某某、張某某、李某、劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月31日向本院移送審查起訴。本院于2018年9月14日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年10月12日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年11月27日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年12月27日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年8月31日、2018年11月8日延長(zhǎng)審查起訴期限。本院于2019年1月25日以李某某和孫某某、崔某某、高某某、張某某、李某、劉某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪起訴至秦皇島市撫寧區(qū)人民法院，于2019年11月14日撤回對(duì)李某某的起訴。

秦皇島市公安局撫寧分局移送審查起訴認(rèn)定：

2017年6?月，孫某某在高某某的推薦下投資“宜龍澳凱”外匯配資理財(cái)項(xiàng)目（宣稱深圳前海宜龍互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司作為澳大利亞的澳凱集團(tuán)在中國(guó)的事業(yè)部，代理澳凱集團(tuán)在國(guó)內(nèi)開展外匯配資理財(cái)項(xiàng)目，以下均簡(jiǎn)稱“宜龍澳凱”）后，通過(guò)在親朋間口口相傳、微信群拉人進(jìn)行介紹、組織人員到“宜龍澳凱”公司進(jìn)行考察等方式，宣傳宜龍澳凱外匯配資理財(cái)項(xiàng)目的靜態(tài)高息收益和動(dòng)態(tài)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)，并在秦皇島市海港區(qū)的某某大酒店、海港區(qū)某某鎮(zhèn)的某某飯店、撫寧區(qū)的某某大酒店等處召開宜龍澳凱推介酒會(huì)，通過(guò)高某某或崔某某等人以“宜龍澳凱”公司講師或領(lǐng)導(dǎo)身份，采取播放宜龍澳凱宣傳視頻、講解宜龍澳凱投資高額收益和推薦獎(jiǎng)勵(lì)制度等模式，鼓動(dòng)參會(huì)人員投資，然后通過(guò)投資人轉(zhuǎn)款到指定賬號(hào)或由孫某某用POS機(jī)刷卡收款的方式收取投資款項(xiàng)。截止至2018年3月29日案發(fā)，孫某某作為宜龍澳凱服務(wù)中心之一負(fù)責(zé)人，自己投資宜龍澳凱項(xiàng)目基礎(chǔ)上，推薦張某某、李某、劉某某、李某某等人進(jìn)行投資，并進(jìn)行層代發(fā)展，在皇島市海港區(qū)、撫寧區(qū)及周邊發(fā)展409人次投資“宜龍澳凱”，款項(xiàng)合計(jì)12894070元。其中，孫某某自投資金362110元，層代發(fā)展會(huì)員達(dá)到8層，吸收線下資金合計(jì)12531960元，獲取本息收益以及獎(jiǎng)勵(lì)資金1031110?元。2017年6月至2018年3月間，高某某發(fā)展孫某某成為宜龍澳凱會(huì)員后，通過(guò)在孫某某等建立的微信群中介紹宜龍澳凱投資收益和獎(jiǎng)勵(lì)制度，在孫某某組織的宜龍澳凱推介酒會(huì)上作為講師向參會(huì)群眾講解宜龍澳凱投資收益和推薦獎(jiǎng)勵(lì)制度，同孫某某相配合在秦皇島市海港區(qū)、撫寧區(qū)及周邊直接推薦和間接發(fā)展423人次投資12894070元，高某某發(fā)展下線投資宜龍澳凱人員達(dá)到9層。2018年3月28日，因高某某受傷無(wú)法出席孫某某在撫寧大酒店組織的宜龍澳凱項(xiàng)目推介酒會(huì)，崔某某受“宜龍澳凱”公司教育部王某某指派（因“宜龍澳凱”涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被山東省平邑縣公安局立案?jìng)刹椋跄衬臣耙她埞痉ㄈ酥炷衬车扔?018年4月18日己被山東平邑警方抓獲）到達(dá)秦皇島。2018年3月29日，在孫某某組織的撫寧大酒會(huì)宜龍澳凱推介酒會(huì)上，崔某某以“宜龍澳凱”公司副總的名義向參會(huì)群眾播放宜龍澳凱宣傳視頻短片，講解宜龍澳凱投資收益和推薦獎(jiǎng)勵(lì)制度?，F(xiàn)場(chǎng)通過(guò)孫某某登記收款2人次資金合計(jì)31500?元后，被公安機(jī)關(guān)查獲制止。2017年6月至2018年3月間，張某某在孫某某的推薦下投資宜龍澳凱，通過(guò)在親朋中口口相傳、在孫某某及自建的微信群中發(fā)布宜龍澳凱的介紹資料、投資收益表單，宣傳宜龍澳凱外匯配資理財(cái)項(xiàng)目，并通過(guò)帶人參加孫某某組織的到天津塘沽和山東德州考察“宜龍澳凱”公司、在秦皇島市海港區(qū)和撫寧區(qū)參加孫某某組織的宜龍澳凱推介酒會(huì)等方式，推薦介紹他人投資宜龍澳凱項(xiàng)目。在2018年1月獲得宜龍澳凱服務(wù)中心資格后，于2018年3月24日，由孫某某進(jìn)行申請(qǐng)，張某某進(jìn)行主辦，在海港區(qū)某某鎮(zhèn)某某飯店組織召開宜龍澳凱推介酒會(huì)。截止至2018年3月29日案發(fā)，張某某自身投資宜龍澳凱540610元，直接推薦和間接發(fā)展130人次投資宜龍澳凱項(xiàng)目合計(jì)3969770元。張某某通過(guò)投資宜龍澳凱獲取本息及獎(jiǎng)勵(lì)收益921570元，推薦發(fā)展下線層級(jí)達(dá)到7層。2017年6月至2018年3月間，李某在孫某某的推薦下投資宜龍澳凱，通過(guò)在親朋中口口相傳、并通過(guò)帶人參加孫某某組織的到天津塘沽和山東德州考察“宜龍澳凱”公司、在秦皇島市海港區(qū)和撫寧區(qū)參加孫某某組織的宜龍澳凱推介酒會(huì)等方式，推薦介紹他人投資宜龍澳凱項(xiàng)目。截止2018?年3月29日案發(fā)，李某自投宜龍澳凱資金216300元，直接推薦和間接發(fā)展119?人次投資宜龍澳凱項(xiàng)目合計(jì)4863670元。李某通過(guò)投資宜龍澳凱獲取本息及獎(jiǎng)勵(lì)收益374010?元，推薦發(fā)展下線層級(jí)達(dá)到7層。2017年6?月至2018年3月間，劉某某在孫某某的推薦下投資宜龍澳凱，通過(guò)在親朋中口口相傳、并通過(guò)在秦皇島市海港區(qū)和撫寧區(qū)參加由孫某某組織的宜龍澳凱推介酒會(huì)等方式，推薦介紹他人投資宜龍澳凱項(xiàng)目。截止2018年3月29日案發(fā)，劉某某自投宜龍澳凱資金238000元，直接推薦和間接發(fā)展60人次投資宜龍澳凱項(xiàng)目合計(jì)1207500元。劉某某通過(guò)投資宜龍澳凱獲取本息及獎(jiǎng)勵(lì)收益380300元，推薦發(fā)展下線層級(jí)達(dá)到5層。劉某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，積極配合調(diào)查工作，主動(dòng)退繳違法所得，建議減輕或免除處罰。2017年6月至2018年3月間，李某某在孫某某的推薦下投資宜龍澳凱，通過(guò)在親朋中口口相傳、并通過(guò)在秦皇島市海港區(qū)和撫寧區(qū)參加由孫某某組織的宜龍澳凱推介酒會(huì)等方式，推薦介紹他人投資宜龍澳凱項(xiàng)目。截止2018年3月29日案發(fā)，李某某自投宜龍澳凱資金70000元，直接推薦和間接發(fā)展29人次投資宜龍澳凱項(xiàng)目合計(jì)693000元。李某某通過(guò)投資宜龍澳凱獲取本息及獎(jiǎng)勵(lì)收益95420元，推薦發(fā)展下線層級(jí)達(dá)到5層。李某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，積極配合調(diào)查工作，主動(dòng)退繳違法所得，建議減輕或免除處罰。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為秦皇島市公安局撫寧分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。宜龍澳凱項(xiàng)目屬于傳銷活動(dòng)，但現(xiàn)有證據(jù)不能充分證實(shí)被不起訴人李某某是傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，也不能認(rèn)定李某某構(gòu)成其他犯罪，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)李某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2019年11月28日