湖北省襄陽(yáng)市宜城市人民檢察院

不起訴決定書

宜檢公訴刑不訴〔2020〕30號(hào)

被不起訴人李某某，男，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼4407821981********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地廣東省江門市新會(huì)區(qū)，住廣東省江門市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，2019年11月7日宜城市公安局決定取保候?qū)?，?dāng)日由宜城市公安局執(zhí)行。

本案由宜城市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月16日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被不起訴人，審查了全部案件材料，并于2020年1月31日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月29日補(bǔ)查重報(bào)；于2020年4月15日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月15日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2020年1月17日、2020年4月1日、2020年6月16日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)本院依法審查查明：

被不起訴人李某某系廣州某跨境物流公司（廣州某貨運(yùn)代理公司）的實(shí)際出資人，2018年該公司拓展了從國(guó)內(nèi)投遞銀行卡的跨境物流業(yè)務(wù)。2019年3月左右，曾某某、徐某某、余某某（另案處理）等人，應(yīng)張某某（另案處理）的要求，大量收買信用卡（身份證信息、銀行卡卡號(hào)、U盾、手機(jī)卡）及公司的對(duì)公賬戶，由徐某某按照張某指定地址，寄往廣州*區(qū)*園*路*，即廣州*跨境物流公司（廣州*貨運(yùn)代理公司）的倉(cāng)庫(kù)，該公司業(yè)務(wù)經(jīng)理龍某某安排公司員工汪某、關(guān)某某對(duì)投遞的快遞銀行卡進(jìn)行拆包、檢驗(yàn)、重新包裝，將銀行卡寄往境外。雖然法律現(xiàn)沒(méi)有明確禁止郵寄信用卡的規(guī)定，但信用卡管理規(guī)定持卡人不得出租或轉(zhuǎn)借賬戶，該公司在拆包檢查過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)知道郵寄的信用卡不屬于信用卡持有人，而且存在客戶相對(duì)集中的情形，主觀上有過(guò)錯(cuò)，客觀上為收買、非法提供銀行卡的犯罪分子提供了幫助，被不起訴人李某某作為某公司的出資人，參與了公司拓展信用卡投送業(yè)務(wù)，犯罪情節(jié)輕微，且李某某到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，認(rèn)罪認(rèn)罰，并積極退繳非法所得，認(rèn)罪態(tài)度較好。

本院認(rèn)為，被不起訴人李某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)李某某不起訴。

扣押的涉案款物由公安機(jī)關(guān)依法處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

????宜城市人民檢察院

2020年6月28日