海南省萬寧市人民檢察院

不起訴決定書

萬檢二刑不訴〔2020〕32號

被不起訴人李某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼4408251969********，漢族，初中文化程度，海南省?？谑腥?，住?？谑忻捞m區(qū)**村，無業(yè)。因涉嫌票據(jù)詐騙罪，于2019年10月18日被萬寧市公安局刑事拘留，2019年11月20日經(jīng)萬寧市人民檢察院不批準逮捕決定，于2019年11月21日被萬寧市公安局取保候?qū)彛?020年1月8日被萬寧市人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由萬寧市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌票據(jù)詐騙罪，于2020年1月6日向移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。本院于2020年2月5日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查；于2020年3月26日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查；于2020年5月24日延長審查起訴期限十五日。

萬寧市公安局移送審查起訴認定：犯罪嫌疑人任某某（提起公訴）為籌集資金，與魏某某（取保候?qū)?，另案處理）?lián)系，魏某某通過朋友認識高某某（在逃）。2019年9月的一天，任某某、魏某某、高某某見面，高某某問任某某、魏某某“跟銀行關(guān)系怎么樣，給幾套央企資料的復印件能不能開戶”。任某某聯(lián)系海南銀行萬寧市支行的工作人員，得知可以開戶，任某某告訴魏某某，魏某某轉(zhuǎn)告給高某某。2019年10月9日，高某某托人將虛假和偽造的**集團有限公司（以下簡稱中交公司）的營業(yè)執(zhí)照及公司印章等資料交給魏某某、任某某。2019年10月9日，任某某叫上被不起訴人李某某，當天下午任某某、李某某、魏某某三人一起到萬寧市。2019年10月10日，任某某、李某某、魏某某三人攜帶虛假和偽造的**公司的營業(yè)執(zhí)照及公司印章等資料到海南銀行萬寧市支行開賬戶，由任某某、李某某兩人冒充**公司委托人員，開了“**集團有限公司”賬戶。在開戶的過程中，任某某要求申請開立網(wǎng)銀以及電票簽發(fā)功能。2019年10月11日，任某某和魏某某在“**集團有限公司”賬戶上成功開出的一張金額為2000元和一張金額為100萬元《電子商業(yè)承兌匯票》，魏某某將《電子商業(yè)承兌匯票》拍照發(fā)給高某某，由高某某聯(lián)系購票人。高某某通過微信將《電子承兌匯票質(zhì)押融資協(xié)議》、《電子商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)合同》發(fā)給魏某某，魏某某將這兩份合同書交給任某某，任某某在合同書上簽名后交給魏某某傳給高某某。2019年10月16日，高某某告知魏某某找到新的購票人，讓魏某某在“**集團有限公司”賬戶開出匯票，魏某某當天在“**集團有限公司”賬戶里成功開出一張金額為10萬元和一張金額為100萬元《電子商業(yè)承兌匯票》。2019年10月16日，海南銀行總行投金部發(fā)現(xiàn)有**公司開出的《電子商業(yè)承兌匯票》有問題，及時凍結(jié)該賬戶。任某某、魏某某在該賬戶成功開出《電子商業(yè)承兌匯票》共四張，金額共計210.2萬元。

經(jīng)本院審查并二次退回補充偵查，本院仍然認為萬寧市公安局認定的被不起訴人李某某涉嫌票據(jù)詐騙罪的證據(jù)不足。冒用**公司開戶是任某某、魏某某、高某某等人的共同意思，目的是開戶簽發(fā)電子匯票轉(zhuǎn)讓獲取資金，李某某未參與。李某某只是幫助任某某開設(shè)賬戶。開戶后李某某未參與簽發(fā)匯票及轉(zhuǎn)讓的行為。因此認為李某某涉嫌票據(jù)詐騙罪共同犯罪的證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對李某某不起訴。

扣押被不起訴人李某某的手機一部予以返還。

檢??察??官：李高峰

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????書??記??員：葉小星

2020年5月25日