湖南省郴州市蘇仙區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

郴蘇檢公訴刑不訴〔2020〕12號(hào)

被不起訴人李某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4328311979********，漢族，初中文化程度，湖南省安仁縣**局職工，戶籍所在地湖南省安仁縣，現(xiàn)住安仁縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年9月11日被指定居所監(jiān)視居住，同年12月4日經(jīng)本院審查認(rèn)為事實(shí)不清，證據(jù)不足不批準(zhǔn)逮捕，于同年12月13日被郴州市公安局蘇仙分局取保候?qū)彛?019年12月7日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由郴州市公安局蘇仙分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪、洗錢罪，于2019年12月6日向本院移送審查起訴。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年1月6日至2月5日），因案情重大、復(fù)雜，依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日（自2020年3月6日至3月20日）。

經(jīng)本院依法審查查明：

2008年至2012年上半年，被不起訴人李某某按照時(shí)任郴州市安監(jiān)局黨組書記、局長(zhǎng)曾某某的授意，明知是曾某某收受賄賂所得現(xiàn)金、紅包禮金、高檔煙酒等財(cái)物及其他違法所得，仍協(xié)助曾某某將上述違法犯罪所得資金及財(cái)物變現(xiàn)后，分別存入以自己的名義及以譚某某名義開設(shè)的7個(gè)銀行賬戶中，并根據(jù)曾某某的授意，通過將資金在上述賬戶之間劃轉(zhuǎn)或者出借給他人收取利息等方式，來掩飾、隱瞞曾某某所收受財(cái)物的非法來源和性質(zhì)，資金往來金額達(dá)人民幣13530860.79元。其中，為曾某某掩飾、隱瞞犯罪所得金額達(dá)人民幣100余萬元。

被不起訴人李某某到案后，如實(shí)供述了上述事實(shí)，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，李某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條第一款第（一）、（二）、（三）項(xiàng)規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有坦白情節(jié)，且認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)李某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向本院申訴。

?????????????????????????????????2020年3月19日