湖南省常寧市人民檢察院

不起訴決定書

常檢公訴刑不訴〔2020〕35號

被不起訴人李某某，男，1970年**月**日出生，公民身份證號碼4304821970********，漢族，初中文化，無業(yè)，非××代表和政協(xié)委員，戶籍地湖南省常寧市**街道**路居委會，住常寧市**小區(qū)。因犯賭博罪于2018年2月8日被常寧市人民法院判處有期徒刑一年十個月，緩刑二年，并處罰金20000元。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年10月8日被常寧市公安局刑事拘留，同年10月22日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，次日被常寧市公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由湖南省常寧市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月19日向本院移送審查起訴。本院于2020年2月3日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年3月2日補查重報；本院于2020年4月13日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年5月11日補查重報。本院于2020年1月20日、2020年4月3日兩次延長審查起訴期限。

湖南省常寧市公安局移送審查起訴認定：

2018年7月26日的幾天前，鄧某某將利用公司名義收錢給自己用一事當(dāng)面告訴過李某某，想李某某幫忙出一部分錢交到公司。在2018年7月26日，李某某還提供農(nóng)商銀行卡幫助鄧某某向王華收款1萬元，并在2018年8月29日通過ATM取現(xiàn)。

自2016年10月至2019年，鄧某某母女長期在李某某家吃飯，固定每個月向李某某妻子支付3000元作為生活費，鄧某某還主動承擔(dān)李某某的個人消費和家庭開支。經(jīng)過對鄧某某、李某某的交易資金進行統(tǒng)計，自2017年11月26日至2019年9月8日，鄧某某通過支付寶轉(zhuǎn)給李某某共計123910元,李某某支付寶轉(zhuǎn)賬給鄧某某共41516元。鄧某某使用微信號“115fn15o7wmwl22”向李某某的微信賬號“37155********”轉(zhuǎn)賬一共185811.54元，李某某通過微信轉(zhuǎn)給鄧某某的只有68870.41元。鄧某某使用的另一個微信賬號“dengxiaohua832747”轉(zhuǎn)給李某某共163087元,李某某轉(zhuǎn)給鄧某某該微信共165108.13元。鄧某某的支付寶消費記錄顯示，自2017年9月至2019年7月，鄧某某長期為李某某家繳納水電費,合計8985.17元。鄧某某本人還承擔(dān)李某某車輛加油、保險、保養(yǎng)等部分支出，為李某某購買香煙、蘋果手機、黃金首飾、空調(diào)、沙發(fā)、餐桌等物品。

經(jīng)本院審查并兩次退回補充偵查，本院仍然認為湖南省常寧市公安局認定李某某明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞其主觀上的明知證據(jù)沒有達到確實、充分，其掩飾、隱瞞犯罪所得的數(shù)額難以確定。李某某掩飾、隱瞞犯罪所得罪的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對李某某不起訴。

常寧市人民檢察院　　

2020年6月1日