湖南省常寧市人民檢察院

不起訴決定書

常檢公訴刑不訴〔2020〕35號(hào)

被不起訴人李某某，男，1970年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4304821970********，漢族，初中文化，無業(yè)，非××代表和政協(xié)委員，戶籍地湖南省常寧市**街道**路居委會(huì)，住常寧市**小區(qū)。因犯賭博罪于2018年2月8日被常寧市人民法院判處有期徒刑一年十個(gè)月，緩刑二年，并處罰金20000元。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年10月8日被常寧市公安局刑事拘留，同年10月22日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，次日被常寧市公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由湖南省常寧市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月19日向本院移送審查起訴。本院于2020年2月3日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月2日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年4月13日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月11日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年1月20日、2020年4月3日兩次延長(zhǎng)審查起訴期限。

湖南省常寧市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2018年7月26日的幾天前，鄧某某將利用公司名義收錢給自己用一事當(dāng)面告訴過李某某，想李某某幫忙出一部分錢交到公司。在2018年7月26日，李某某還提供農(nóng)商銀行卡幫助鄧某某向王華收款1萬元，并在2018年8月29日通過ATM取現(xiàn)。

自2016年10月至2019年，鄧某某母女長(zhǎng)期在李某某家吃飯，固定每個(gè)月向李某某妻子支付3000元作為生活費(fèi)，鄧某某還主動(dòng)承擔(dān)李某某的個(gè)人消費(fèi)和家庭開支。經(jīng)過對(duì)鄧某某、李某某的交易資金進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，自2017年11月26日至2019年9月8日，鄧某某通過支付寶轉(zhuǎn)給李某某共計(jì)123910元,李某某支付寶轉(zhuǎn)賬給鄧某某共41516元。鄧某某使用微信號(hào)“115fn15o7wmwl22”向李某某的微信賬號(hào)“37155********”轉(zhuǎn)賬一共185811.54元，李某某通過微信轉(zhuǎn)給鄧某某的只有68870.41元。鄧某某使用的另一個(gè)微信賬號(hào)“dengxiaohua832747”轉(zhuǎn)給李某某共163087元,李某某轉(zhuǎn)給鄧某某該微信共165108.13元。鄧某某的支付寶消費(fèi)記錄顯示，自2017年9月至2019年7月，鄧某某長(zhǎng)期為李某某家繳納水電費(fèi),合計(jì)8985.17元。鄧某某本人還承擔(dān)李某某車輛加油、保險(xiǎn)、保養(yǎng)等部分支出，為李某某購(gòu)買香煙、蘋果手機(jī)、黃金首飾、空調(diào)、沙發(fā)、餐桌等物品。

經(jīng)本院審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為湖南省常寧市公安局認(rèn)定李某某明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞其主觀上的明知證據(jù)沒有達(dá)到確實(shí)、充分，其掩飾、隱瞞犯罪所得的數(shù)額難以確定。李某某掩飾、隱瞞犯罪所得罪的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)李某某不起訴。

常寧市人民檢察院　　

2020年6月1日