新豐縣人民檢察院

不起訴決定書

新檢訴刑不訴〔2020〕2號

被不起訴人李某某，曾用名無，綽號無，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4402331995********，漢族，初中，無業(yè)，戶籍所在地廣東省**，住廣東省新豐縣**路**號**樓**房，因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)新豐縣公安局決定，于2019年6月5日被新豐縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)新豐縣人民檢察院批準，于2019年7月12日被新豐縣公安局逮捕，現(xiàn)羈押于新豐縣看守所。

本案由新豐縣公安局偵查以及補充偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月12日向本院移送審查起訴。本院于2019年10月11日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年11月11日補查重報；本院于2019年12月10日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年1月10日補查重報。

偵查機關(guān)移送審查起訴認定：

1、事主任某某2019年4月23日向重慶市公安機關(guān)反映，其于2019年4月23日在手機微信上被人以酒店開業(yè)不夠錢的形式詐騙了29000元。經(jīng)核實，此筆交易最終的接收銀行卡（卡號：621728033****），并由（有取款錄像）犯罪嫌疑人李某某到新豐縣農(nóng)商銀行取款后拿給黃某某，黃某某供述贓款最終是通過“陳某甲”（在逃）拿給陳某乙。

2、事主楊某某（男）于2019年5月2日向江蘇射陽縣公安機關(guān)反映，其于2019年5月1日和5月2日分別在手機微信轉(zhuǎn)賬7700元和在手機支付寶轉(zhuǎn)賬8800元總共16500元給嫌疑人。經(jīng)核實，兩筆交易最終的接收銀行卡（卡號：622202360****），并由（有取款錄像）犯罪嫌疑人李某某到新豐縣工行銀行取款后拿給黃某某，黃某某供述贓款最終是通過“陳某甲”（在逃）拿給陳某乙。

3、犯罪嫌疑人李某某于2019年4月29日和4月30日有三筆在新豐縣郵政儲蓄銀行ATM機取款記錄，分別是3300元、2300元、2500元，均有ATM監(jiān)控錄像指證。且犯罪嫌疑人承認這三筆取出的贓款都是給黃某某的。

經(jīng)本院審查并二次退回補充偵查，本院仍然認為新豐縣公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對李某某不起訴。

查封、扣押、凍結(jié)的涉案款物的由偵查機關(guān)依法處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向韶關(guān)市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向新豐縣人民法院提起自訴。

2020年2月10日