天津市濱海新區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

津?yàn)I檢二部刑不訴〔2020〕82號(hào)

被不起訴人李某某，男，1956年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201081956********，漢族，初中文化，天津**養(yǎng)殖有限公司**，戶籍地及住址天津市濱海新區(qū)**鎮(zhèn)**街**排**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年4月11日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，同年5月15日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)?，同?1月28日被本院決定取保候?qū)彛沼商旖蚴袨I海新區(qū)公安局執(zhí)行。

辨認(rèn)人張向猛，天津晟昊律師事務(wù)所。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月28日向本院移送審查起訴。本院于2020年 1月9日、2020年3月16日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月6日、2020年4月15日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2019年12月29日、2020年3月7日兩次延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

天津市濱海新區(qū)公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2009年11月至2012年11月期間，劉某甲利用其擔(dān)任漢沽區(qū)**鎮(zhèn)**、濱海新區(qū)**街道**的職務(wù)便利，以簽訂虛假補(bǔ)償協(xié)議的方式，套取拆遷補(bǔ)償款共計(jì)596萬(wàn)余元，并把套取的公款全部暫存于劉某乙處，待自己需要用錢的時(shí)候，隨時(shí)找劉某乙支取。經(jīng)調(diào)查，劉某甲擔(dān)心以上款項(xiàng)經(jīng)過(guò)自己名下賬戶會(huì)不安全，擔(dān)心留下證據(jù)，遂向李某某索要賬戶信息，并指使劉某乙，于2012年1月14日，從劉某乙賬戶向李某某賬戶（賬號(hào)：622848002********）轉(zhuǎn)款20萬(wàn)元、從劉某乙的司機(jī)董某某的賬戶向李某某賬戶（賬號(hào)：622848002********）轉(zhuǎn)款10萬(wàn)元，共計(jì)30萬(wàn)元，隨后，李某某將錢款全部取出，并交給劉某甲處置。2012年10月17日，劉某甲指使劉某乙，再次向李某某賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)款，劉某乙讓司機(jī)董某某使用董某某的賬戶向李某某賬戶（賬號(hào)：622845002********）轉(zhuǎn)款100萬(wàn)元，后李某某將錢款取出交給劉某甲。2018年5月，原任漢沽**鎮(zhèn)**的陳某某因涉嫌違紀(jì)違法被留置審查，劉某甲擔(dān)心套取公款的事情敗露，找到劉某乙和李某某進(jìn)行串供，訂立攻守同盟，并交代劉某乙和李某某，在相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查時(shí)，就說(shuō)以上款項(xiàng)是李某某因搞養(yǎng)殖而找劉某乙借用的。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為天津市濱海新區(qū)公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，沒(méi)有充分證據(jù)證實(shí)被不起訴人李某某明知上述錢款是犯罪所得，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)李某某不起訴。

天津市濱海新區(qū)人民檢察院

2020年5月14日