廣東省廣州市從化區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

穗從檢公訴刑不訴〔2020〕32號(hào)

被不起訴人李某某，男，1963年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4401021963********，漢族，大學(xué)文化程度，廣東**協(xié)會(huì)**，戶(hù)籍所在地廣州市天河區(qū)**路**號(hào)**房，現(xiàn)住廣州市南沙區(qū)**路**棟**房。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年3月28日被廣州市公安局從化區(qū)分局刑事拘留，于2019年4月26日被廣州市公安局從化區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人黃珺、趙欣，廣東信良兆誠(chéng)律師事務(wù)所律師。

本案由廣州市公安局從化區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年10月29日向本院移送審查起訴。本院于2019年11月29日、2020年2月7日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月25日、2020年3月4日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年1月26日、2020年4月5日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

廣州市公安局從化區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：

2018年9月26日，犯罪嫌疑人李某某在明知鐘某甲(另案處理)實(shí)際擁有的位于廣州市天河區(qū)**路**號(hào)**房系貪污受賄所得財(cái)產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)的情況下，為協(xié)助鐘某甲轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、隱瞞犯罪所得，與鐘某甲共謀后虛構(gòu)鐘某甲向李某某借款220萬(wàn)元的債務(wù)并偽造簽署虛假的房產(chǎn)處置協(xié)議，約定由鐘某乙將該房產(chǎn)出售給李某某，由李某某代為清償鐘某甲向鐘某乙的借款140萬(wàn)元并抵償鐘某甲與李某某之間的虛假欠款220萬(wàn)元和利息，將該房產(chǎn)轉(zhuǎn)賣(mài)過(guò)戶(hù)至李某某指定的潘某某名下后另支付款項(xiàng)110萬(wàn)元。2018年10月10日，潘某某、鐘某乙及其女兒鐘某丙（登記權(quán)屬人）按照鐘某甲、李某某的要求，將廣州市天河區(qū)**路**號(hào)**房轉(zhuǎn)讓過(guò)戶(hù)至潘某乙名下。李某某以銀行轉(zhuǎn)賬的方式實(shí)際向鐘某乙支付人民幣140萬(wàn)元，并繳納房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓相關(guān)稅費(fèi)共計(jì)人民幣636162.25元。經(jīng)鑒定，廣州市天河區(qū)**路**號(hào)**房?jī)r(jià)值人民幣13017796元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為廣州市公安局從化區(qū)分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)李某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年4月10日