江西省新余市渝水區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝檢二部刑不訴〔2020〕77號(hào)

被不起訴人李某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4112021982********，漢族，大學(xué)文化程度，住河南省三門峽市湖濱區(qū)**路**街坊**號(hào)樓**單元**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，2020年6月12日被新余市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由新余市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年6月22日向新余市人民檢察院移送審查起訴，該院于當(dāng)日交由本院審查起訴。其間，因案情重大、復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年9月21日至2020年10月5日）；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年7月20日至2020年8月20日）。

偵查機(jī)關(guān)移送審查起訴認(rèn)定：

2014年以來(lái),被不起訴人李某某、方某某伙同單某某、徐某某與周某某以非法牟利為目的,糾集在一起多次為賭博網(wǎng)站提供賭博資金支付結(jié)算服務(wù),形成了一個(gè)比較固定的犯罪集團(tuán),其雇傭劉某某等人為客服,負(fù)責(zé)處理投訴等問(wèn)題。為順利實(shí)施犯罪,單某某、徐某某、方某某、周某某、李某某等人先后以賀某某、杜某某等人的名義,于2014年10月注冊(cè)成立了河南**電子科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“**甲公司”),于2014年3月注冊(cè)成立了上海**科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“**乙公司”),于2014年8月注冊(cè)成立了上海**科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“**丙公司”),于2015年10注冊(cè)成立了**上海網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“**丁公司”)。上述四家公司均由該犯罪集團(tuán)實(shí)際控制,以**甲公司名義連接網(wǎng)絡(luò)支付的上游渠道方即有牌照的第三方支付公司,以**乙公司名義租用服務(wù)器供犯罪集團(tuán)使用,以**丙公司名義招聘員工,以**丁公司具體負(fù)責(zé)操作網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù),用以從事非法的網(wǎng)絡(luò)資金結(jié)算服務(wù),逐步發(fā)展為實(shí)際從事資金二次結(jié)算但未取得無(wú)合法資質(zhì)的支付公司。2016年3月,**乙公司代表該犯罪集團(tuán)與上海**科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“**戊公司”)簽訂服務(wù)器托管協(xié)議,該犯罪集團(tuán)得以使用**戊公司提供的211.152.44.224-211.152.44.239共16個(gè)IP地址進(jìn)行運(yùn)營(yíng)。2016年上半年,在未依法簽訂協(xié)議的情況下,**甲公司代表該犯罪集團(tuán)在深圳**支付服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“**支付公司”)開(kāi)設(shè)商戶流轉(zhuǎn)結(jié)算賭博資金,同年10月13日犯罪嫌疑人徐某某以梁某某名義代表**甲公司與**支付公司補(bǔ)簽了互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)聯(lián)合拓展協(xié)議，約定**甲公司在**支付公司開(kāi)設(shè)商戶用以收款、付款，利用**甲公司的技術(shù)平臺(tái)扣除手續(xù)費(fèi)后為其發(fā)展的下游商戶流轉(zhuǎn)結(jié)算賭博資金。**甲公司在**支付公司先后開(kāi)設(shè)了深圳市**貿(mào)易有限公司等60家商戶(包括我局偵查涉案的24家商戶、陜西省銅川市公安局王益分局偵查涉案的36家商戶)用以連接**支付公司支付通道,利用**丁公司的技術(shù)平臺(tái)為其發(fā)展的下游商戶流轉(zhuǎn)結(jié)算賭博資金。

該犯罪集團(tuán)在犯罪過(guò)程中分工明確,單某某為**甲公司的實(shí)際控制人長(zhǎng)期留守河南鄭州,安排梁某某以**甲公司的名義出面接待處理警方的查詢、調(diào)證等業(yè)務(wù)。徐某某、方某某、周某某、李某某等人在上海以**丁公司的名義代表該犯罪集團(tuán)使用從**戊公司租用的服務(wù)器,專門用來(lái)對(duì)接**支付公司的服務(wù)器,為該犯罪集團(tuán)的下游商戶提供資金流轉(zhuǎn)的網(wǎng)上支付結(jié)算服務(wù)。

被不起訴人方某某、李某某、單某某、徐某某、周某某等人為牟取暴利,在明知是“**”賭博集團(tuán)開(kāi)設(shè)的賭博網(wǎng)站的情況下,依然利用其在**支付公司開(kāi)設(shè)的商戶收款、付款為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù)。**甲公司代表該犯罪集團(tuán)在**支付公司開(kāi)設(shè)的24家商戶(名單詳見(jiàn)商戶關(guān)系說(shuō)明)在線代收(入款)的異步域名對(duì)應(yīng)211.152.44.236和211.152.44.226二個(gè)IP地址;代付(出款)異步域名對(duì)應(yīng)211.152.44.236這個(gè)IP地址。211.152.44.236和211.152.44.226這二個(gè)IP地址是**戊公司為該犯罪集團(tuán)提供的211.152.44.224-211.152.44.239共16個(gè)IP地址中的其中二個(gè)?！?*”賭博集團(tuán)通過(guò)**甲公司在**支付公司開(kāi)設(shè)的這24家商戶共發(fā)生5699筆交易,共流入賭博資金人民幣264206468.7元,通過(guò)這24家商戶與35張“**”賭博集團(tuán)的一級(jí)卡(銀行卡,具體卡號(hào)詳見(jiàn)清單)發(fā)起910筆交易,向這35張一級(jí)卡流入資金人民幣44566476.2元。

經(jīng)審查并經(jīng)一次退回補(bǔ)充偵查，本院認(rèn)為新余市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，且沒(méi)有再次退回補(bǔ)充偵查的必要，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)李某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向新余市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向新余市渝水區(qū)人民法院提起自訴。

2020年9月17日

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