江蘇省蘇州市相城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

相檢一部刑不訴〔2020〕214號

被不起訴人李某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4601031992********，漢族，中專文化，務(wù)工人員，住海南省?？谑忻捞m區(qū)**路**號，被不起訴人李某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月15日被蘇州市公安局相城分局取保候?qū)?。本院?020年10月27日決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由蘇州市公安局相城分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年10月27日向本院移送審查起訴。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年11月26日將本案退回蘇州市公安局相城分局補充偵查，該分局經(jīng)補充偵查，于2020年12月10日再次將本案移送本院審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2020年3月至7月間。賴某某（已起訴）等人利用“乾付寶”平臺為賭博網(wǎng)站收取包括居住于蘇州市相城區(qū)的胡某某、郭某某等賭客賭資，并轉(zhuǎn)賬至賭博網(wǎng)站人員控制的銀行卡。被不起訴人李某某明知他人實施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，仍將辦理的銀行卡、u盾及關(guān)聯(lián)手機卡出售給他人，該出售的銀行卡被用于賭博網(wǎng)站接受、流轉(zhuǎn)資金。從賴某某等人銀行卡向李某某名下銀行卡轉(zhuǎn)賬資金人民幣359800元。另查實，李某某銀行卡內(nèi)有其他明顯異常的大額資金流轉(zhuǎn)。

被不起訴人李某某經(jīng)公安機關(guān)電話通知，主動投案，如實供述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、銀行流水、轉(zhuǎn)賬截圖等書證；

2.證人賴某某、劉某某、郭某某等人的證言；

3.被不起訴人李某某的供述和辯解；

4.上海弘連網(wǎng)絡(luò)科技有限公司計算機司法鑒定所出具的鑒定意見；

5.蘇州市公安局相城分局制作的現(xiàn)場勘驗檢查工作記錄、電子勘驗檢查記錄等。

本院認(rèn)為，李某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，且具有自首、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以免除處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對李某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

蘇州市相城區(qū)人民檢察院

2020年12月?30日