貴州省遵義市匯川區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

匯檢刑不訴〔2021〕26號(hào)

被不起訴人李某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221012001********，漢族，?？飘厴I(yè)，在校學(xué)生，戶籍所在地貴州省遵義市紅花崗區(qū)，住遵義市紅花崗區(qū)**街道**村**組**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)遵義市公安局匯川分局決定，于2020年10月22日被遵義市公安局匯川分局刑事拘留，后于2020年10月24日被遵義市公安局匯川分局取保候?qū)?/span>。經(jīng)本院決定，于2020年12月31日被繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

經(jīng)本院依法審查查明：

2020年3月左右，被不起訴人李某某的表哥周某某（另案處理）讓李某某幫其辦理銀行卡用于走賬做流水，每辦理一張卡都會(huì)給予一定好處，并讓李某某詢問身邊朋友是否愿意辦理。李某某隨即在遵義市紅花崗區(qū)桃溪路口附近中國(guó)建設(shè)銀行辦理儲(chǔ)蓄卡一張（卡號(hào)：62170071100********，戶名：李某某）、在遵義市紅花崗區(qū)碧云路中國(guó)工商銀行辦理儲(chǔ)蓄卡一張（卡號(hào)：62220324030********，戶名：李某某），后李某某明知自己的銀行卡可能被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的情況下仍將上述兩張銀行卡及綁定的電話卡、U盾販賣給周某某。后李某某聯(lián)系曹某甲（另案處理）詢問曹某甲是否愿意辦卡，曹某甲答應(yīng)后便在遵義市紅花崗區(qū)碧云路工商銀行辦理儲(chǔ)蓄卡一張（卡號(hào)：62220324030********，戶名：曹某甲）、在遵義市紅花崗區(qū)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行辦理儲(chǔ)蓄卡一張（卡號(hào)：62284811990********，戶名：曹某甲），曹某甲明知自己的銀行卡可能被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的情況下仍將上述兩張銀行卡及綁定的電話卡、U盾販賣給周某某，李某某從中非法獲利人民幣（下同）200元，曹某甲從中非法獲利100元。經(jīng)查，曹某甲的上述工商銀行卡（尾號(hào)****）被用于“杭州市余杭區(qū)孫某某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案、江西上饒市廣信區(qū)王某某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案、四川省宜賓市江安縣曹某乙被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案、河南省安陽市文惠區(qū)常某某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案”等案件轉(zhuǎn)移贓款。曹某甲的上述農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)****）被用于“廣東省廣州市南沙區(qū)黎某某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案”等案件轉(zhuǎn)移贓款。經(jīng)查證，曹某甲的農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)****）轉(zhuǎn)移贓款共計(jì)1598765.11元，曹某甲的工商銀行卡（尾號(hào)****）轉(zhuǎn)移贓款共計(jì)846629元。李某某的建設(shè)銀行卡（尾號(hào)****）轉(zhuǎn)移贓款共計(jì)14257934.95元。

案發(fā)后，2020年10月22日，李某某被公安機(jī)關(guān)書面?zhèn)鲉镜桨浮＠钅衬撤欠ǐ@利的200元錢已被公安機(jī)關(guān)依法扣押。

本院認(rèn)為，李某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有從寬處罰情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條等的規(guī)定，可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)李某某不起訴。

扣押的非法獲利款項(xiàng)依法處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

貴州省遵義市匯川區(qū)人民檢察院

2021年1月20日

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