遼陽市白塔區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

遼白檢公訴刑不訴〔2020〕3號

被不起訴人李某甲，女性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼2201821990********，漢族，高中，戶籍所在地黑龍江省鶴崗市興安區(qū)，因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)白塔區(qū)公安分局決定，于2019年8月1日被白塔區(qū)公安分局取保候?qū)彙?/span>

本案由遼陽市公安局白塔區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某甲涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月29日向本院移送審查起訴。本院于2019年12月13日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月27日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月11日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月9日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年11月30日、2020年1月28日、2020年4月10日延長審查起訴期限。

遼陽市公安局白塔區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：

1、2019年6月份，犯罪嫌疑人劉某某通過微信告知張某甲需****，犯罪嫌疑人張某甲安排郭某、張某乙、王某某和柳某某領(lǐng)人去辦理銀行卡。2019年6月份，犯罪嫌疑人郭某在遼陽縣首山溢滿車行收購艾某某3張銀行卡（中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、遼東農(nóng)商銀行），犯罪嫌疑人郭某將銀行卡交給張某甲，犯罪嫌疑人李某甲負(fù)責(zé)給郭某轉(zhuǎn)賬；2019年7月上旬的一天，犯罪嫌疑人柳某某、犯罪嫌疑人張某乙、犯罪嫌疑人王某某、石某某到北京辦理銀行卡，由犯罪嫌疑人王某某開車來到北京，王某某辦理了2張銀行卡（中信銀行、中國建設(shè)銀行），石某某辦理了2張銀行卡（中國建設(shè)銀行、招商銀行），張某乙辦理了5張銀行卡（北京銀行、華夏銀行、中國民生銀行、錦州銀行、盛京銀行），這些銀行卡統(tǒng)一由張某乙負(fù)責(zé)檢驗(yàn)后回到遼陽市內(nèi)由張某乙交給了犯罪嫌疑人張某甲，犯罪嫌疑人李某甲負(fù)責(zé)給張某乙等人轉(zhuǎn)賬，犯罪嫌疑人張某甲按照劉某某的要求進(jìn)行郵寄信用卡。

2、2019年7月份，犯罪嫌疑人劉某某通過微信告知張某甲需****，犯罪嫌疑人張某甲安排張某和李某領(lǐng)人去辦理銀行卡。2019年7月份的一天，犯罪嫌疑人張某組織曾強(qiáng)到北京市辦卡，曾強(qiáng)辦理了2張銀行卡（北京銀行、招商銀行），后將辦好的卡交給了犯罪嫌疑人張某，犯罪嫌疑人張某將銀行卡交給犯罪嫌疑人張某甲。犯罪嫌疑人李某甲負(fù)責(zé)給張某轉(zhuǎn)賬。2019年7月份的一天，犯罪嫌疑人李某組織王某某、李某某到北京辦卡，犯罪嫌疑人張某乙跟著去北京，王某某先后在到北京、鞍山辦了5張銀行卡（北京銀行、中信銀行、錦州銀行、交通銀行和盛京銀行），李青明到北京辦理了4張銀行卡（北京銀行、中國工商銀行、招商銀行、交通??銀行），二人將辦好的銀行卡均交給了犯罪嫌疑人張某乙，由犯罪嫌疑人張某乙負(fù)責(zé)將辦理好的銀行卡檢驗(yàn)合格后回到遼陽市白塔區(qū)內(nèi)后交給張某甲，但辦卡好處費(fèi)均由李某支付給辦卡人員。犯罪嫌疑人李某甲負(fù)責(zé)給李某轉(zhuǎn)賬，犯罪嫌疑人張某甲按照劉某某的要求進(jìn)行郵寄信用卡。

3、2019年7月中旬，犯罪嫌疑人劉某某通過微信告知張某甲需要銀行卡，犯罪嫌疑人張某甲安排郭某、王某某和高某某領(lǐng)人去辦理銀行卡。2019年7月15日，犯罪嫌疑人王某某、犯罪嫌疑人高宇明組織郭某、寧某來到北京辦理銀行卡，高某某辦理了9張銀行卡（北京銀行、中信銀行、平安銀行、興業(yè)銀行、光大銀行、華夏銀行、錦州銀行、交通銀行、盛京銀行），郭某辦理了4張銀行卡（北京銀行、中信銀行、北京農(nóng)商銀行、中國民生銀行），寧某辦理了3張銀行卡（北京銀行、中信銀行、北京農(nóng)商銀行），辦好的銀行卡由犯罪嫌疑人高某某統(tǒng)一交給犯罪嫌疑人王某某，回到遼陽后，犯罪嫌疑人王某某將辦好的銀行卡在遼陽市白塔區(qū)北哨街戰(zhàn)狼網(wǎng)吧交給犯罪嫌疑人張某甲。犯罪嫌疑人李某甲負(fù)責(zé)給王某某等人轉(zhuǎn)賬。2019年7月16日，犯罪嫌疑人郭某帶領(lǐng)劉某、胡某某、韓某某、張某某、馮某到北京辦理銀行卡，劉某辦理了2張銀行卡（北京銀行、中信銀行），胡萬佳辦理了4張銀行卡（北京銀行、華夏銀行、錦州銀行、中國銀行），韓某某辦理了4張銀行卡（北京銀行、中信銀行、錦州銀行、招商銀行），張某某辦理了5張銀行卡（北京銀行、錦州銀行、華夏銀行、招商銀行、中信銀行），馮某辦理了5張銀行卡（北京銀行、招商銀行、華夏銀行、中信銀行、錦州銀行），其中劉某、胡某某和韓某某將辦理好的銀行卡由犯罪嫌疑人張某和張某乙收走回到遼陽市白塔區(qū)戰(zhàn)狼網(wǎng)吧內(nèi)交給犯罪嫌疑人張某甲，馮某和張某某辦理的銀行卡在回遼陽的火車上交給犯罪嫌疑人郭某，由郭某交給犯罪嫌疑人張某甲。犯罪嫌疑人李某甲負(fù)責(zé)給郭某轉(zhuǎn)賬，犯罪嫌疑人張某甲按照劉某某的要求進(jìn)行郵寄信用卡。

4、2019年7月下旬，犯罪嫌疑人劉某某通過微信告知張某甲需****，犯罪嫌疑人張某甲安排張某、王某某和高某某領(lǐng)人去辦卡。2019年7月21日，犯罪嫌疑人王某某和犯罪嫌疑人高某某組織葛某某、陳某、韓某、韓某到北京辦理銀行卡，犯罪嫌疑人高宇明帶陳某和葛某某去開卡，陳某辦理了3張銀行卡（北京農(nóng)商銀行、平安銀行、北京銀行），葛某某先后在北京、遼陽辦理了7張銀行卡（北京銀行、中信銀行、北京農(nóng)商銀行、平安銀行、錦州銀行、遼東農(nóng)商銀行、招商銀行），韓某辦理了2張銀行卡（北京銀行、招商銀行），辦好的銀行卡統(tǒng)一都交給了犯罪嫌疑人王某某手中，后回到遼陽后交給犯罪嫌疑人張某甲。犯罪嫌疑人李某甲負(fù)責(zé)給王某某轉(zhuǎn)賬。2019年7月29日，犯罪嫌疑人張某組織周某某、王某某、薛某某、刁某某到北京辦理銀行卡，2019年8月1日，犯罪嫌疑人張某帶人辦完卡后回到沈陽時(shí)被抓獲，在其身上扣押了29張他人信用卡。2019年8月1日我局對以犯罪嫌疑人張某甲為首犯罪團(tuán)伙統(tǒng)一收網(wǎng)，犯罪嫌疑人張某甲等人全部被抓獲。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人張某甲、劉某某、李某甲、張某、王某某、張某乙?、高宇明、柳某某、李某對其犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，犯罪嫌疑人郭某拒不供認(rèn)。經(jīng)查明：2019年6月份至2019年8月1日期間以犯罪嫌疑人張某甲為首的犯罪團(tuán)伙通過網(wǎng)上買賣銀行卡牟取利潤，犯罪嫌疑人張某甲非法持有他人信用卡120張從中獲利40000余元，犯罪嫌疑人劉某某非法持有他人信用卡22張從中獲利3000余元，犯罪嫌疑人李某甲系張某甲前妻現(xiàn)在一起生活，犯罪嫌疑人李某甲明知張某甲犯罪行為為其幫助服務(wù)其行為構(gòu)成共同犯罪，犯罪嫌疑人張某非法他人信用卡41張從中獲利10000余元，犯罪嫌疑人王某某非法持有他人信用卡28張從中獲利10000余元，犯罪嫌疑人郭某非法持有他人信用卡24張從中獲利9000余元，犯罪嫌疑人張某乙非法持有他人信用卡23張從中獲利8000余元，犯罪嫌疑人高宇明非法持有他人信用卡7張從中獲利6000余元，犯罪嫌疑人柳某某非法持有他人信用卡9張從中獲利3600余元，犯罪嫌疑人李某非法持有他人信用卡15張從中獲利170余元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為遼陽市公安局白塔區(qū)分局認(rèn)定李某甲的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對李某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年4月24日