天津市南開區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

津南檢三部刑不訴〔2020〕49號(hào)

被不起訴人李某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：1201051984********，漢族，中專文化，前**公司海運(yùn)業(yè)務(wù)部門**，現(xiàn)住地同戶籍地：天津市河北區(qū)**號(hào)樓**門**號(hào)。2019年11月18日因涉嫌合同詐騙罪被天津市公安局北辰分局取保候?qū)彙?020年3月13日因涉嫌合同詐騙罪本院決定對(duì)被不起訴人李某某取保候?qū)彙?/span>

谷雨、馬靜怡，天津浩思律師事務(wù)所律師。

本案由天津市公安局南開分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年3月12日移送本院審查起訴。本院于2020年4月13日延長審查起訴期限，于2020年4月27日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。

天津市公安局南開分局移送審查起訴認(rèn)定：劉某某（另案處理）為**有限公司(以下簡稱：**公司)海運(yùn)部門實(shí)際經(jīng)營人，**有限公司(以下簡稱：**公司)為劉某某實(shí)際控制的一家公司。2018年8月份劉某某、李某某以**的名義與天津市**有限公司(以下簡稱：**公司)汪某某在北辰區(qū)雙街彤彤物流公司院內(nèi)進(jìn)行協(xié)商，約定以轉(zhuǎn)委托的形式讓**公司參與到**公司為**?(天津)有限公司(以下簡稱：**公司)代理海運(yùn)業(yè)務(wù)中，并為此簽訂兩份“國際海運(yùn)貨物委托代理協(xié)議書”，約定**公司有海運(yùn)業(yè)務(wù)委托正通速遞公司代理，**公司再將該業(yè)務(wù)委托**公司代理;?**公司第一時(shí)間要將海運(yùn)費(fèi)用支付給**公司，**公司3個(gè)月后再加價(jià)5%給**公司回款。從2018年8月至2019年2月間劉某某、李某某通過向**公司提供虛假的海運(yùn)單據(jù)的方式，從**公司騙取海運(yùn)費(fèi)共計(jì)5910878.31元，劉某某、李某某后將該錢款后用于**海運(yùn)部門運(yùn)營、支付工資、支付劉某某之前的借款等，2018年11月30日至2019年2月28日劉某某、李某某通過嘉越國際公司給**公司多次回款，共計(jì)2378133.08元，至2019年2月28日共造成正通速遞公司損失3532745.23元。

另查明，案發(fā)期間劉某某實(shí)際經(jīng)營的**公司海運(yùn)部門為**公司存在代理海運(yùn)業(yè)務(wù)的情況，但該業(yè)務(wù)與劉某某、李某某提供給**公司的海運(yùn)單據(jù)上的業(yè)務(wù)不關(guān)聯(lián)。案發(fā)期間**公司還多次向**公司海運(yùn)部門支付海運(yùn)代理費(fèi)，其中2019年3月7日至同年5月5日間多次支付海運(yùn)代理費(fèi)中人民幣部分共計(jì)1838375元，但這些款項(xiàng)均未被用于向**公司回款。被不起訴人李某某在簽訂、履行合同過程中騙取當(dāng)事人共3532745.23元人民幣，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，涉嫌合同詐騙罪。

經(jīng)本院審查并經(jīng)一次退回補(bǔ)充偵查，仍然認(rèn)為現(xiàn)有證據(jù)不足以認(rèn)定被不起訴人在簽訂、履行合同過程中具有非法占有的目的，不符合起訴條件，且沒有再次退回補(bǔ)充偵查的必要。依照《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)李某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向天津市人民檢察院第一分院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向天津市南開區(qū)人民法院提起自訴。

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?????????????????????????????????2020年6月24日