青云譜區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

青檢刑不訴〔2020〕17號(hào)

被不起訴人李某某，男性，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3622281973********，漢族，大專文化程度，家住江西省新余市渝水區(qū)**道**號(hào)**棟**單元**號(hào)，**新余**開發(fā)有限公司的總經(jīng)理，江西**投資有限公司的法人代表，新余市**擔(dān)保有限公司的法人代表。2019年9月26日因犯拒不執(zhí)行判決、裁定罪被江西省新余市中級(jí)人民法院判處有期徒刑一年；因涉嫌合同詐騙罪于2018年8月8日被南昌市公安局青云譜分局刑事拘留；2018年9月7日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，同日由南昌市公安局青云譜分局執(zhí)行逮捕；2018年11月27日被南昌市公安局青云譜分局取保候?qū)彛?019年11月27日經(jīng)本院決定依法取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人李潛，江西弘道律師事務(wù)所律師。

本案由南昌市公安局青云譜分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月26日向本院移送審查起訴。本院于2020年1月3日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月1日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月24日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月24日補(bǔ)

南昌市公安局青云譜分局移送審查起訴認(rèn)定：

報(bào)案人劉某某受南昌市**區(qū)**小額貸款股份有限公司的委托報(bào)案稱：2014年05月07日、09日，李某某以新余**農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)開發(fā)有限公司開發(fā)的新余鮮活農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)*棟、*棟商品房為抵押，分別以本人及江西**投資有限公司（法人代表：李某某）名義與南昌市青云譜區(qū)**小額貸款股份有限公司簽訂借款合同（借款合同編號(hào)：借字（2014）第140031號(hào)，貸款金額：300萬(wàn)元；借字（2014）第140032號(hào)，貸款金額：300萬(wàn)元；借字（2014）第140033號(hào)，貸款金額：400元；借字（2014）第140034號(hào)，貸款金額：300萬(wàn)元；借字（2014）第140035號(hào)，貸款金額：300萬(wàn)元；借字（2014）第140036號(hào)，貸款金額：300萬(wàn)元），貸款金額共計(jì)1900萬(wàn)元，并將抵押物新余鮮活農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)*棟、*棟商品房在新余市房管局備案至第三人尚某某名下，之后南昌市青云譜區(qū)**小額貸款股份有限公司按照借款合同的約定通過(guò)網(wǎng)上銀行分六次轉(zhuǎn)款至李某某在南昌銀行的個(gè)人賬上（賬號(hào)：6227561********），約定借款期限一年，特別約定逾期最長(zhǎng)不得超過(guò)2017年12月31日。

2015年09月01日，新余**農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)開發(fā)有限公司在南昌市青云譜區(qū)**小額貸款股份有限公司及第三人尚某某不知情的情況下，偽造第三人尚某某的簽名，委派員工張某甲（曾用名：張某乙）單方向新余市房管局申請(qǐng)將備案至第三人尚某某名下的抵押物新余鮮活農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)*棟、*棟商品房全部撤銷合同備案（申請(qǐng)撤銷商品房買賣合同備案提供材料有：撤銷合同備案申請(qǐng)，撤銷合同備案協(xié)議書，委托書，張某乙、尚某某身份證復(fù)印件，商品房買賣合同六份，以上材料均加蓋有新余**農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)開發(fā)有限公司印章及尚某某簽名），在撤銷合同備案之后，又將新余鮮活農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)*棟、*棟店面重新備案至其他法人或自然人名下。

因借款合同到期之后李某某一直未償還1900萬(wàn)元借款，2017年11月22日，南昌市青云譜區(qū)**小額貸款股份有限公司向南昌市青云譜區(qū)人民法院提起民事訴訟，并于2018年01月08日達(dá)成兩份民事調(diào)解書，在民事調(diào)解書中，李某某仍然承諾以已經(jīng)備案至其他人名下的新余鮮活農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)*棟、*棟商品房作為借款擔(dān)保，同年02月27日南昌市青云譜區(qū)人民法院到新余市房管局辦理查封手續(xù)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)簽訂借款合同時(shí)備案至第三人尚某某名下的新余鮮活農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)*棟、*棟店面抵押物，在2015年09月01日已全部撤銷合同備案，并過(guò)戶至其他自然人名下或重新辦理了抵押登記，導(dǎo)致無(wú)法進(jìn)行查封執(zhí)行。

經(jīng)江西神州司法鑒定中心對(duì)依法在新余市房管局調(diào)取的新余**農(nóng)場(chǎng)品批發(fā)市場(chǎng)開發(fā)有限公司提交的申請(qǐng)撤銷備案至尚某某名下的新余鮮活農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)*棟、*棟商品房買賣合同簽名進(jìn)行鑒定，鑒定尚某某簽名不是同一字體。

同時(shí)，經(jīng)調(diào)查：1、**新余**農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)開發(fā)有限公司開發(fā)的新余鮮活農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)除已售的97套商品房之外，一期及二期房產(chǎn)均因借貸關(guān)系和工程款在新余市房管局做了商品房買賣合同備案，無(wú)房產(chǎn)可以銷售；

2、2017年及2019年，新余**農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)開發(fā)有限公司委托的新余**會(huì)計(jì)師事務(wù)所分別做了清產(chǎn)核資專項(xiàng)審計(jì)：截止2017年06月30日，公司資產(chǎn)總額56987850.57元，負(fù)債總額515546889.87元，所有人權(quán)益為50440960.70元；截止2019年04月30日，公司資產(chǎn)總額647662725.78元，資產(chǎn)總額增加148707747.77元，負(fù)債總額804934227.64元，負(fù)債總額增加327888889.15元，所有人權(quán)益為-157271501.86元，所有人權(quán)益減少1791811141.38元，公司已經(jīng)處于資不抵債狀態(tài)。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為南昌市公安局青云譜分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)李某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向南昌市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向南昌市青云譜區(qū)人民法院提起自訴。

2020年4月23日_