中山市第二市區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

中檢二區(qū)刑不訴[2018]284號(hào)

被不起訴人李某甲，女，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221301983********,漢族，初中文化,農(nóng)民，戶籍所在地貴州省**。2017年11月1日因本案被刑事拘留，同年12月8日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，次日被中山市公安局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?，同日予以釋放?018年2月12日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由中山市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某甲涉嫌合同詐騙罪，于2018年2月8日移送本院審查起訴。本院受理后，2018年2月9日告知犯罪嫌疑人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)犯罪嫌疑人，并審閱了全部案件材料。2018年3月23日、6月7日先后退回中山市公安局補(bǔ)充偵查二次，2018年4月23日、7月6日該局重新移送審查起訴。2018年3月9日、5月24日、8月7日分別延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

中山市公安局移送審查起訴認(rèn)定：汪某某與李某甲于2017年3月4日前往江門市蓬江區(qū)駿達(dá)汽車租賃服務(wù)中心,租用車牌號(hào)碼為粵J27****的白色本田小汽車作為交通工具。至當(dāng)月10日左右,該二人前往中山市**鎮(zhèn)**路**號(hào),租用該處樓房的三樓作為廠房,設(shè)立**燈飾廠,用于詐騙供應(yīng)商的貨款，汪某某在租用廠房時(shí),使用劉某某的身份,并對(duì)外宣稱自已叫劉某某,李某甲對(duì)外使用李某乙的名字。在**燈飾廠,汪某某扮演經(jīng)營(yíng)者的角色,負(fù)責(zé)全廠業(yè)務(wù),而李某甲扮演工廠文員,負(fù)責(zé)收取供應(yīng)商配件,在送貨單上簽名確認(rèn)(均簽"李"字或"李某乙"),與供應(yīng)商對(duì)賬。在騙取了供應(yīng)商的配件,該二人在工廠員工將配件組裝為成品后,由汪某某負(fù)責(zé)低價(jià)拋售套現(xiàn)(案發(fā)后,經(jīng)偵查,我辦案民警在中山市古鎮(zhèn)**一倉(cāng)庫(kù)內(nèi)發(fā)現(xiàn)2000余箱**燈飾廠燈具)。為拖延騙局時(shí)間,汪某某還向供應(yīng)商支付不能兌現(xiàn)的**物流支票(經(jīng)辦案人員實(shí)地核實(shí),**物流工商登記地址為五金店,是一家空殼公司),至2017年6月20日,汪某某、李某甲二人棄廠逃匿,并以放假為由,遣散員工。隨后,陸續(xù)有**燈飾廠供應(yīng)商前往公安機(jī)關(guān)報(bào)案,稱被該廠詐騙貨款。經(jīng)統(tǒng)計(jì),共計(jì)十余家供應(yīng)商被詐騙貨款,涉案價(jià)值1OO余萬(wàn)元。

綜上所述，犯罪嫌疑人李某甲的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，涉嫌合同詐騙罪。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查二次，本院認(rèn)為中山市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十一條第四款之規(guī)定，決定對(duì)李某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向中山市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向中山市第二人民法院提起自訴。

中山市第二市區(qū)人民檢察院

2018年8月20日