河南省延津縣人民檢察院

不起訴決定書

新延檢一部刑不訴〔2020〕164號

被不起訴人李某某，男，2001年**月**日出生，居民身份證號碼3712022001********，漢族，山東省**學院學生，戶籍所在地山東省濟南市萊蕪區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號，住濟南市萊蕪區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號。因涉嫌詐騙罪，2020年4月9日由延津縣公安局決定，于2020年4月12日被山東省濟南市公安局萊蕪區(qū)分局執(zhí)行取保候審，因涉嫌詐騙罪，2020年10月14日由本院決定，于2020年10月26日被山東省濟南市公安局萊蕪區(qū)分局執(zhí)行取保候審。

被不起訴人金某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4209221983********，漢族，小學畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地福建省福清市**村**巷**號，住福建省福清市**村**巷**號。因涉嫌詐騙罪，2020年4月17日由延津縣公安局決定，于2020年5月12日被福建省福清市公安局執(zhí)行取保候審，因涉嫌詐騙罪，2020年10月14日由本院決定，于2020年10月19日被福建省福清市公安局執(zhí)行取保候審。

被不起訴人侯某某，女，1999年**月**日出生，居民身份證號碼5203291999********，漢族，中專畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地貴州省**縣**鄉(xiāng)**村**組**號，住貴州省**縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，2020年6月9日由延津縣公安局決定，于2020年6月11日被貴州省余慶縣公安局執(zhí)行取保候審，因涉嫌詐騙罪，2020年10月14日由本院決定，于2020年10月31日被貴州省貴州市公安局南明分局執(zhí)行取保候審。

本案由延津縣公安局偵查終結，以被不起訴人李某某、金某某、侯某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月14日已告知被不起訴人李某某、金某某、侯某某有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，于2020年10月14日已告知被害人劉某某有權委托訴訟代理人，依法訊問了被不起訴人李某某、金某某、侯某某，聽取了被害人劉某某的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2020年3月份，犯罪嫌疑人李某某、金某某、侯某某在明知上游詐騙分子利用購買的銀行卡從事電信網絡詐騙的情況下，為獲取非法利益，仍將其以本人身份信息辦理的銀行卡出售給他人，幫助詐騙分子轉移詐騙犯罪所得。2020年3月17日，延津縣**鎮(zhèn)**村村民劉某某被詐騙分子冒充公安局民警騙走31800元，其中21900元轉入李某某名下的中國建設銀行卡（尾號7443）后被轉走,9900元轉入金某某名下的中國農業(yè)銀行卡（尾號6770）后被轉走。劉某某被騙的21900元轉入李某某名下的中國建設銀行卡（尾號7443）后，從李某某名下的中國建設銀行卡（尾號7443）轉出13790元至侯某某名下的中國農業(yè)銀行卡（尾號8175），該13790元經侯某某的中國農業(yè)銀行卡（尾號8175）被上游詐騙分子轉走。

案發(fā)后，犯罪嫌疑人侯某某于2020年6月8日主動到延津縣公安局投案，并如實供述了自己的罪行。

案發(fā)后，犯罪嫌疑人李某某主動退賠劉某某21900元，金某某主動退賠劉某某9900元，取得了被害人劉某某的諒解。

本院認為，李某某、金某某、侯某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微；侯某某主動到公安機關投案，并如實供述了自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰；李某某、金某某到案后能夠如實供述自己的犯罪行為,?適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；李某某、金某某積極退賠被害人經濟損失，取得了被害人的諒解，可以酌情從輕處罰；李某某、金某某、侯某某系初犯、偶犯，且具有悔罪表現，認罪認罰，根據《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對李某某、金某某、侯某某不起訴。

被不起訴人李某某、金某某、侯某某如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向新鄉(xiāng)市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向延津縣人民法院提起自訴。

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?????????????????????????????????????2020年11月6日

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