四川省邛崍市人民檢察院

不起訴決定書

邛檢公訴刑不訴〔2020〕6號(hào)

被不起訴人李某乙，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209841998********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省漢川市**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月3日被邛崍市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由四川省邛崍市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某乙涉嫌詐騙罪，于2019年8月27日向本院移送審查起訴。本案經(jīng)兩次退回邛崍市公安局補(bǔ)充偵查，該局于2020年1月22日再次移送本院審查起訴，期間依法三次延長(zhǎng)審查起訴期限各十五日

經(jīng)本院依法審查查明：

2019年3月至4月，被告人林某某、彭某某、林某某（另案處理）、洪某某共謀為林某（在逃）、陳某（在逃）的賭博網(wǎng)站提供資金轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等掩飾、隱瞞行為。林某、陳某等人所開設(shè)的賭博網(wǎng)站名義上實(shí)施開設(shè)賭場(chǎng)供他人賭博的行為，實(shí)際上系以此之名實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，騙取他人的投注資金。林某某等人則負(fù)責(zé)提供銀行卡、信用卡、資金支付結(jié)算賬戶、手機(jī)卡等工具實(shí)施犯罪資金轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，賭博網(wǎng)站騙取到財(cái)物后便將犯罪資金轉(zhuǎn)至林某某等人提供的銀行賬戶，由林某某等人組織人員在各個(gè)銀行將錢取出交由林某等人。

2019年3月22日,被害人姜某某在邛崍市**鎮(zhèn)**路**號(hào)**單元**號(hào)自己的住宅內(nèi),經(jīng)王某某（在逃）等人以幫助其在網(wǎng)絡(luò)賭博投注獲取高額利潤(rùn)的方式誘騙其在該網(wǎng)上注冊(cè)帳號(hào)、下注賭博,被騙取64萬元;后林某某立即指使洪某某、彭某某、林某某組織陳某某、李某甲、李某乙、聶某某、杜某某等人提供銀行卡、信用卡、資金支付結(jié)算賬戶、手機(jī)卡等工具,在福建省石獅市的中國(guó)工商銀行石獅支行、農(nóng)業(yè)銀行石獅支行、建設(shè)銀行石獅支行等金融機(jī)構(gòu),通過ATM機(jī)和柜臺(tái)將被害人姜某某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的64萬元取走。

本院認(rèn)為，李某乙實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條規(guī)定的行為，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，但犯罪情節(jié)輕微，具有坦白、從犯情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)李某乙不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向成都市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向邛崍市人民法院提起自訴。

2020年3月5日