四川省邛崍市人民檢察院

不起訴決定書

邛檢公訴刑不訴〔2020〕6號

被不起訴人李某乙，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4209841998********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省漢川市**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月3日被邛崍市公安局取保候審。

本案由四川省邛崍市公安局偵查終結，以被不起訴人李某乙涉嫌詐騙罪，于2019年8月27日向本院移送審查起訴。本案經兩次退回邛崍市公安局補充偵查，該局于2020年1月22日再次移送本院審查起訴，期間依法三次延長審查起訴期限各十五日

經本院依法審查查明：

2019年3月至4月，被告人林某某、彭某某、林某某（另案處理）、洪某某共謀為林某（在逃）、陳某（在逃）的賭博網站提供資金轉賬、取現等掩飾、隱瞞行為。林某、陳某等人所開設的賭博網站名義上實施開設賭場供他人賭博的行為，實際上系以此之名實施電信網絡詐騙，騙取他人的投注資金。林某某等人則負責提供銀行卡、信用卡、資金支付結算賬戶、手機卡等工具實施犯罪資金轉賬、取現，賭博網站騙取到財物后便將犯罪資金轉至林某某等人提供的銀行賬戶，由林某某等人組織人員在各個銀行將錢取出交由林某等人。

2019年3月22日,被害人姜某某在邛崍市**鎮(zhèn)**路**號**單元**號自己的住宅內,經王某某（在逃）等人以幫助其在網絡賭博投注獲取高額利潤的方式誘騙其在該網上注冊帳號、下注賭博,被騙取64萬元;后林某某立即指使洪某某、彭某某、林某某組織陳某某、李某甲、李某乙、聶某某、杜某某等人提供銀行卡、信用卡、資金支付結算賬戶、手機卡等工具,在福建省石獅市的中國工商銀行石獅支行、農業(yè)銀行石獅支行、建設銀行石獅支行等金融機構,通過ATM機和柜臺將被害人姜某某被電信網絡詐騙的64萬元取走。

本院認為，李某乙實施了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條規(guī)定的行為，構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，但犯罪情節(jié)輕微，具有坦白、從犯情節(jié)，根據《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對李某乙不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向成都市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向邛崍市人民法院提起自訴。

2020年3月5日