奎屯市人民檢察院

不起訴決定書

奎檢一部刑不訴〔2020〕19號

被不起訴人李某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼6542231977********，漢族，中專文化，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)塔城地區(qū)沙灣縣，住新疆沙灣縣**道**鎮(zhèn)**道**路**號**小區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)奎屯市公安局決定，于2019年8月7日被奎屯市公安局刑事拘留；因涉嫌合同詐騙罪，于2019年9月12日被奎屯市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由奎屯市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某涉嫌合同詐騙罪，于2020年3月26日向移送本院審查起訴。我院收到案件材料后，承辦人審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。其間，兩次退回奎屯市公安局補充偵查（4月26日至5月26日、6月26日至7月26日），并依法延長審查起訴期限十五日。

奎屯市公安局移送審查起訴認定：2017年12月4日、12月6日李某以還銀行貸款為由，偽造抵押資產(chǎn)資料，通過新疆**咨詢有限公司擔保借款17萬元，扣息后收到借款150250元。簽署借款保證合同，個人資金使用承諾書，承諾以沙灣縣三道河子鎮(zhèn)44區(qū)教育路20棟4層2402號抵押，并提供了房屋所有權(quán)證復(fù)印件。借款到期后，天合公司多次催促其還款，李某以種種理由推脫至今未還款。新疆**咨詢有限公司涉嫌非法吸收公眾存款被我局立案偵查，偵查中發(fā)現(xiàn)李某某借款時抵押的沙灣縣三道河子鎮(zhèn)44區(qū)教育路20棟4層2402號房產(chǎn)，非李某某名下的資產(chǎn)。

2017年12月4日李某安排甘某某以還銀行貸款為由，并為其偽造抵押的資產(chǎn)資料，通過新疆**咨詢有限公司擔保借款22萬元，扣息后收到借款192500元，甘某某簽署借款保證合同，個人資金使用承諾書，承諾以甘某某名下沙灣縣三道河子鎮(zhèn)44區(qū)教育路20棟5層2502號房產(chǎn)抵押，并提供了房屋所有權(quán)證復(fù)印件。借款到期后天合公司多次催促其還款，李某、甘某某以種種理由推脫至今未還款。新疆**咨詢有限公司涉嫌非法吸收公眾存款被我局立案偵查，偵查中發(fā)現(xiàn)甘某某借款時抵押的沙灣縣三道河子鎮(zhèn)44區(qū)教育路20棟5層2502號房產(chǎn)，非甘某某名下的資產(chǎn)。

2018年1月2日李某安排閆某某以還銀行貸款為由，并為其偽造抵押的資產(chǎn)資料，通過新疆**咨詢有限公司擔保借款20萬元，扣息后收到借款175000元。并簽署借款保證合同，個人資金使用承諾書，承諾以閆某某名下沙灣縣三道河子鎮(zhèn)44區(qū)教育路20棟3層2302號房產(chǎn)抵押，并提供了房屋所有權(quán)證復(fù)印件。借款到期后天合公司多次催促其還款，李某某、閆某某至今未還款。新疆**咨詢有限公司涉嫌非法吸收公眾存款被我局立案偵查，發(fā)現(xiàn)閆某某借款時抵押的沙灣縣三道河子鎮(zhèn)44區(qū)教育路20棟5層2502號房產(chǎn)，非閆某某名下的資產(chǎn)。

2018年2月1日李某安排張某以還銀行貸款為由，并為其偽造抵押的資產(chǎn)資料，通過新疆**咨詢有限公司擔保借款24萬元，收到借款210000元。張某簽署借款保證合同，個人資金使用承諾書，承諾以張某名下沙灣縣三道河子鎮(zhèn)三十區(qū)沙城南路125幢1201號房產(chǎn)抵押，并提供了房屋所有權(quán)證。借款到期后天合公司多次催促其還款，李某、張某至今未還款。新疆**咨詢有限公司涉嫌非法吸收公眾存款被我局立案偵查，偵查中發(fā)現(xiàn)張某借款時抵押的沙灣縣三道河子鎮(zhèn)三十區(qū)沙城南路125幢1201號房產(chǎn)，非張某名下的資產(chǎn)。

經(jīng)本院審查并兩次退回補充偵查，本院仍然認為被不起訴人李某主觀上非法占有為目的的證據(jù)不足，致使認定合同詐騙罪的證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對李某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向伊犁哈薩克自治州人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向奎屯市人民法院提起自訴。

奎屯市人民檢察院　　　　

2020年9月10日

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