河南省新野縣人民檢察院

不起訴決定書

新檢一部刑不訴〔2020〕3號

被不起訴人朱*，男，19**年*月*日出生，居民身份證號碼41132819****，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，住新野縣****。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2017年10月27日被新野縣公安局取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于2019年7月3日被取保候?qū)彙?/span>

本案由新野縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人朱*涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年7月1日向本院移送審查起訴。本院于2019年7月3日告知被不起訴人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被不起訴人，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。

經(jīng)本院依法審查查明：

善心匯網(wǎng)站以“扶貧濟(jì)困、均富共生”為名，依托“善心匯眾扶互生大系統(tǒng)”會員管理為平臺，要求在線人員繳納一定數(shù)額的金錢獲得會員資格，以高額靜態(tài)收益和動態(tài)收益為誘餌，不斷吸收資金、發(fā)展下線，形成“金字塔”結(jié)構(gòu)模式及層級關(guān)系，根據(jù)所發(fā)展會員的布施金額、次數(shù)獲取相應(yīng)收益，收益來源依靠會員間的贈與完成，會員間流動系統(tǒng)內(nèi)沒有資本增值渠道，只能依靠后期會員的資金進(jìn)入來支撐前期會員的盈利。

被不起訴人朱*供述于2016年11月份以其妻子曹*的身份證注冊成為善心匯會員。

本院認(rèn)為，被不起訴人朱*實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條規(guī)定的行為，但根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)，僅有犯罪嫌疑人朱*的供述承認(rèn)自己注冊為善心匯會員，但不知道自己所在的層級及發(fā)展的下線人數(shù)，也沒有鑒定意見予以佐證，無法證實(shí)犯罪嫌疑人朱*在善心匯組織內(nèi)已達(dá)到層級3級且下線人數(shù)達(dá)到30人的追訴標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對朱*不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可在收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年1月日