上海市閔行區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

滬閔檢一部刑不訴〔2020〕679號

被不起訴人朱某甲，女，1999年**月**日出生，公民身份號碼：3715211999********，漢族，大專文化，原系公司職員，戶籍在山東省陽谷縣**鎮(zhèn)**坊村**號。2020年5月28日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長羈押期限至三十日，同年7月3日經(jīng)本院審查以非法利用信息網(wǎng)絡罪批準并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕，同年8月27日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準延長羈押期限一個月，同年9月17日由上海市公安局閔行分局變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被不起訴人朱某甲涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡罪，于2020年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年9月30日告知被不起訴人朱某甲有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，并告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被不起訴人，聽取了被不起訴人及辯護律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)本院依法審查查明：

2011年6月至2018年6月，黃某甲（另處）先后注冊成立聊城市**網(wǎng)絡科技有限公司（以下簡稱“*甲公司”）、山東**信息科技股份有限公司（以下簡稱“*乙公司”）、濟寧**網(wǎng)絡科技有限公司（以下簡稱“*丙公司”）、安徽**網(wǎng)絡科技有限公司（以下簡稱“*丁公司”）、山東**網(wǎng)絡科技有限公司（以下簡稱“*戊公司”）等企業(yè)，并取得增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證，陸續(xù)從事第二類增值電信業(yè)務中的信息服務業(yè)務，即提供短信通道為客戶發(fā)送各類營銷短信。*甲公司、*丙公司、*丁公司、*戊公司均系*乙公司的子公司。黃某甲系上述所有公司的實際經(jīng)營控制人。

2019年起，為提高公司銷售業(yè)績，黃某甲等人授意上述各公司在承接業(yè)務的過程中，在明知他人系為實施賭博、詐騙等違法犯罪活動而發(fā)布信息的情況下，仍承接該類短信營銷業(yè)務，并采用修改敏感字眼、套用各銀行及金融公司簽名、冒用正規(guī)金融機構(gòu)名義等方式規(guī)避三大運營商的監(jiān)管，以此為賭博、詐騙等違法犯罪活動向包括上海在內(nèi)的全國各地不特定手機用戶發(fā)送推廣信息。經(jīng)鑒定，僅2020年3月至5月間，上述公司累計發(fā)布涉嫌違法犯罪短信約3000萬條。其中，被不起訴人朱某甲系公司短信審核人員，在明知他人系為實施賭博、詐騙等違法犯罪活動而發(fā)布信息的情況下仍在黃某乙（另處）的組織領(lǐng)導下審核發(fā)布涉嫌賭博、詐騙等違法犯罪短信。

2020年2月22日，家住本市閔行區(qū)的被害人朱某乙因收到*戊公司“縱橫戰(zhàn)隊”業(yè)務員步某某發(fā)布的網(wǎng)貸詐騙短信，先后被騙錢款共計人民幣2.75萬元。另經(jīng)公安機關(guān)查證，全國各地另有多起詐騙案件被害人所收到的詐騙短信的內(nèi)容、鏈接、簽名等信息與上述公司發(fā)送的短信信息一致。

2020年5月27日，被不起訴人朱某甲被公安機關(guān)抓獲，到案后如實供述了上述犯罪事實。案發(fā)后，被不起訴人朱某甲的家屬已代為退出違法所得2萬元人民幣。

上述事實，有*乙公司、*甲公司、*丙公司、*丁公司、*戊公司營業(yè)執(zhí)照和增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證等書證、證人湯某某、楚某某、喻某某、汪某某、步某某、吳某某、呂某某等人的證言、上海市公安局閔行分局《扣押決定書》、《扣押清單》、上海弘連網(wǎng)絡科技有限公司計算機司法鑒定所出具的《司法鑒定意見書》、被害人朱某乙的陳述、上海市公安局閔行分局《受案登記表》、《抓獲經(jīng)過》、《工作情況》、《關(guān)于犯罪嫌疑人黃某某等人涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡案件比中相關(guān)案件的情況說明》、被不起訴人朱某甲的供述等證據(jù)證明。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被不起訴人朱某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被不起訴人朱某甲身為單位其他直接責任人員實施了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之一第一款第（三）項、第二款規(guī)定的行為，構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡罪，且屬共同犯罪。鑒于被不起訴人朱某甲系初犯、偶犯，在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，且具有坦白、退贓情節(jié)，并自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條、第六十七條第三款的規(guī)定，應當從輕或者免除處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對朱某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向上海市人民檢察院第一分院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向上海市閔行區(qū)人民法院提起自訴。

_上海市閔行區(qū)人民檢察院　　

2020年10月29日

相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指兩人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第三十條公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機關(guān)、團體實施的危害社會的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應當負刑事責任。

第三十一條單位犯罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰;……

第二百八十七條之一利用信息網(wǎng)絡實施下列行為之一，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；

……

（三）為實施詐騙等違法犯罪活動發(fā)布信息的。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十七條……

對于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定。

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