山東省蘭陵縣人民檢察院

不起訴決定書

蘭檢二部刑不訴〔2020〕87號(hào)

被不起訴人朱某甲，曾用名朱某乙，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3713241987********，漢族，小學(xué)文化，山東省蘭陵縣人，住蘭陵縣磨山鎮(zhèn)**村。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年3月18日被蘭陵縣公安局刑事拘留，經(jīng)蘭陵縣人民檢察院不批準(zhǔn)逮捕，于同年4月25日被蘭陵縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由蘭陵縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人朱某甲涉嫌詐騙罪，于2020年5月9日向本院移送審查起訴。期間，退回補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

蘭陵縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：(一)?2015年4月10日，犯罪嫌疑人施某某與山東**市場(chǎng)開發(fā)有限公司、蘭陵縣**置業(yè)有限公司簽訂《購房協(xié)議書》，約定以每平方4000元的價(jià)格購買**大廈商務(wù)樓地上三層(1一3層)、地下一層。于2015年2月15日交定金500萬元，2015年4月20日交定金20萬元，2015年5月4日交定金150萬元，2015年9月I1日將兩筆匯電梯款424000元、271680元轉(zhuǎn)為商務(wù)樓交款等總計(jì)交款7395680元，之后，在**大廈實(shí)際所有人**村委、山東**市場(chǎng)開發(fā)有限公司不知情，在**大廈正在建設(shè)工程過程中，不具備申領(lǐng)房產(chǎn)登記證的情況下，2015年11月23日，犯罪嫌疑人施某某安排被不起訴人朱某甲，作為蘭陵縣**置業(yè)有限公司的委托代理人向蘭陵縣房產(chǎn)和住房保障局提供含有虛假資料的材料，辦理**大廈房屋初始登記，成功申領(lǐng)“蘭房權(quán)證城區(qū)字第2015*****《中華人民共和國房屋所有權(quán)證》”，其中資料:2014年11月21日蘭陵縣規(guī)劃局頒發(fā)的“蘭規(guī)驗(yàn)字第37號(hào)[2014]13-03-0**號(hào)《建設(shè)工程竣工規(guī)劃驗(yàn)收合格證》”、蘭陵縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2015年4月17日頒發(fā)的《備案工程基本情況》，經(jīng)調(diào)查相關(guān)部門沒有頒發(fā)，是虛假證書;《房屋狀況調(diào)查表》中登記項(xiàng)目中建成年代2014年是虛假申報(bào)。之后，又在蘭陵縣**置業(yè)有限公司虛開購房發(fā)票和《商品房現(xiàn)房買賣合同》，由朱某甲作為代理人，借用一些個(gè)體公司的名義，在蘭陵縣房產(chǎn)和住房保障局辦理房產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記，之后朱某甲將所辦證書領(lǐng)走后交給施某某使用；

1、借用“臨沂**發(fā)展有限公司”購房的名義，提供2015年12月6日簽訂于家天下的《商品房現(xiàn)房買賣合同》，于2015年12月24日，辦理5套房產(chǎn)登記：

將**大廈101號(hào)，面積827.69平方米，價(jià)格2284424元；申領(lǐng)到“蘭房權(quán)證城區(qū)字第2015*****號(hào)《中華人民共和國房屋所有權(quán)證》”。

將**大廈102號(hào)，面積559.42平方米，價(jià)格1543999元；申領(lǐng)到“蘭房權(quán)證城區(qū)字第2015*****號(hào)《中華人民共和國房屋所有權(quán)證》”。

將**大廈103號(hào)，面積426.47平方米，價(jià)格1177057元；申領(lǐng)到“蘭房權(quán)證城區(qū)字第2015*****號(hào)《中華人民共和國房屋所有權(quán)證》”。

將**大廈104號(hào)，面積350.51平方米，價(jià)格967408元；申領(lǐng)到“蘭房權(quán)證城區(qū)字第2015*****號(hào)《中華人民共和國房屋所有權(quán)證》”。

將**大廈105號(hào)，面積435.11平方米，價(jià)格1200904元；申領(lǐng)到“蘭房權(quán)證城區(qū)字第2015*****號(hào)《中華人民共和國房屋所有權(quán)證》”，2016年3月4日，在**銀行蘭陵支行抵押貸款300萬元。

上述五套房產(chǎn)，于2018年11月16日在**銀行作價(jià)35868900元為蘭陵縣**礦業(yè)有限公司貸款抵押3300萬元。

2、借用“臨沂**綠化工程有限公司”購房的名義，提供2015年12月6日簽訂于家天下的《商品房現(xiàn)房買賣合同》，于2015年12月24日，辦理5套房產(chǎn)登記：

將**大廈201號(hào)，面積879.94平方米，價(jià)格2428634元；申領(lǐng)到“蘭房權(quán)證城區(qū)字第2015*****號(hào)《中華人民共和國房屋所有權(quán)證》”。

將**大廈202號(hào)，面積600.86平方米，價(jià)格1658374元；申領(lǐng)到“蘭房權(quán)證城區(qū)字第2015*****號(hào)《中華人民共和國房屋所有權(quán)證》”。

將**大廈203號(hào)，面積464.69平方米，價(jià)格1282544元；申領(lǐng)到“蘭房權(quán)證城區(qū)字第2015*****號(hào)《中華人民共和國房屋所有權(quán)證》”。

將**大廈204號(hào)，面積357.39平方米，價(jià)格986396元；申領(lǐng)到“蘭房權(quán)證城區(qū)字第2015*****號(hào)《中華人民共和國房屋所有權(quán)證》”。

將**大廈205號(hào)，面積435.11平方米，價(jià)格1200904元；申領(lǐng)到“蘭房權(quán)證城區(qū)字第2015*****號(hào)《中華人民共和國房屋所有權(quán)證》”。

上述五套房產(chǎn)，于2018年11月16日在**銀行作價(jià)34225000元為蘭陵縣**礦業(yè)有限公司貸款抵押3300萬元。

3、借用“臨沂**商貿(mào)有限公司”購房的名義，提供2016年1月17日簽訂于家天下的《商品房現(xiàn)房買賣合同》，于2016年2月22日，辦理5套房產(chǎn)登記：

將**大廈301號(hào)，面積879.94平方米，價(jià)格2428634元；申領(lǐng)到“蘭房權(quán)證城區(qū)字第2016*****號(hào)《中華人民共和國房屋所有權(quán)證》”。

將**大廈302號(hào)，面積600.86平方米，價(jià)格1658374元；申領(lǐng)到“蘭房權(quán)證城區(qū)字第2016******號(hào)《中華人民共和國房屋所有權(quán)證》”。

將**大廈303號(hào)，面積464.69平方米，價(jià)格1282544元；申領(lǐng)到“蘭房權(quán)證城區(qū)字第2016******號(hào)《中華人民共和國房屋所有權(quán)證》”。

將**大廈304號(hào)，面積357.39平方米，價(jià)格986396元；申領(lǐng)到“蘭房權(quán)證城區(qū)字第2016******號(hào)《中華人民共和國房屋所有權(quán)證》”。

將**大廈305號(hào)，面積435.11平方米，價(jià)格1200904元；申領(lǐng)到“蘭房權(quán)證城區(qū)字第2016******號(hào)《中華人民共和國房屋所有權(quán)證》”。

4、借用“臨沂**商貿(mào)有限公司”購房的名義，提供2016年1月17日簽訂于家天下的《商品房現(xiàn)房買賣合同》，于2016年2月22日，辦理4套房產(chǎn)登記：

將**大廈206號(hào)，面積240.74平方米，價(jià)格664442元；申領(lǐng)到“蘭房權(quán)證城區(qū)字第2016******號(hào)《中華人民共和國房屋所有權(quán)證》”。

將**大廈207號(hào)，面積371.32平方米，價(jià)格1024843元；申領(lǐng)到“蘭房權(quán)證城區(qū)字第2016******號(hào)《中華人民共和國房屋所有權(quán)證》”。

將**大廈306號(hào)，面積240.74平方米，價(jià)格664442元；申領(lǐng)到“蘭房權(quán)證城區(qū)字第2016******號(hào)《中華人民共和國房屋所有權(quán)證》”。

將**大廈307號(hào)，面積371.32平方米，價(jià)格1024843元；申領(lǐng)到“蘭房權(quán)證城區(qū)字第2016******號(hào)《中華人民共和國房屋所有權(quán)證》”。

5、借用“蘭陵縣**商貿(mào)有限公司”購房的名義，提供2016年1月17日簽訂于家天下的《商品房現(xiàn)房買賣合同》，于2016年2月22日，辦理2套房產(chǎn)登記：

將**大廈106號(hào)，面積215.13平方米，價(jià)格593759元；申領(lǐng)到“蘭房權(quán)證城區(qū)字第2016******號(hào)《中華人民共和國房屋所有權(quán)證》”。

將**大廈107號(hào)，面積312.76平方米，價(jià)格863218元；申領(lǐng)到“蘭房權(quán)證城區(qū)字第2016******號(hào)《中華人民共和國房屋所有權(quán)證》”。

經(jīng)調(diào)查，上述6家公司全部為施某某借來用以代持辦理房產(chǎn)登記使用的，登記的房屋所有人沒有從蘭陵縣**置業(yè)有限公司購買房屋，均為代持，辦理登記證后，房屋實(shí)際擁有人為施某某。經(jīng)過山東大普土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司評(píng)估，**大廈1-3層，以2015年4月10日設(shè)定評(píng)估價(jià)點(diǎn)，評(píng)估價(jià)格為59601907元，施某某實(shí)際支付7395680元，差價(jià)52206227元。

（二）2016年4月15日，犯罪嫌疑人施某某隱瞞**大廈已經(jīng)被他本人辦出房產(chǎn)登記證書并實(shí)際控制使用的事實(shí)，以山東**市場(chǎng)開發(fā)有限公司還不上貸款為由，以抵賬的方式，債權(quán)轉(zhuǎn)房款與山東**市場(chǎng)開發(fā)有限公司、蘭陵縣**置業(yè)有限公司簽訂《購房協(xié)議書》，約定以總價(jià)3000萬元的價(jià)格購買**大廈商務(wù)樓地上19層(主樓4---21層)地下1層，副樓50%地下車位，將2016年2月4日，犯罪嫌疑人施某某通過拆借，借給山東**市場(chǎng)開發(fā)有限公司用于該公司還**銀行的貸款2000萬元現(xiàn)金;之前在2016年3月1日，交商務(wù)樓定金1148000元電梯款;2016年3月20日，交商務(wù)樓定金117481.64元;2016年8月18日交商務(wù)樓款114萬元等轉(zhuǎn)為購房款。犯罪嫌疑人施某某指使被不起訴人朱某甲作為蘭陵縣**置業(yè)有限公司委托代理人，在**大廈實(shí)際所有人**村委、山東**市場(chǎng)開發(fā)有限公司不知情，在沒有實(shí)際樓房銷售，**大廈還正在工程建設(shè)過程中，不具備申領(lǐng)房產(chǎn)登記書的情況下，尋找代持人先在蘭陵縣房產(chǎn)和住房保障局進(jìn)行商品房現(xiàn)售合同網(wǎng)上簽約，之后，又在蘭陵縣國土局辦理了不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書，用于抵押貸款等用途。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為蘭陵縣公安局認(rèn)定朱某甲的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)朱某甲不起訴。

蘭陵縣人民檢察院

2020年10月23日

（院印）