湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

長(zhǎng)開(kāi)檢公訴刑不訴〔2020〕30號(hào)

被不起訴人朱某某，女，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼4301111980********，漢族，大學(xué)文化，原湖南**商務(wù)咨詢(xún)有限公司財(cái)務(wù)主管，戶(hù)籍所在地及現(xiàn)住湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)**路**號(hào)**棟**房。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月15日被長(zhǎng)沙市公安局開(kāi)福分局刑事拘留，2019年5月23日長(zhǎng)沙市公安局開(kāi)福分局決定對(duì)其取保候?qū)彛?019年7月23日本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人張佐，湖南尋壹律師事務(wù)所律師。

本案由長(zhǎng)沙市公安局開(kāi)福分局偵查終結(jié)，以被不起訴人朱某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月23日向本院移送審查起訴。期間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年9月6日至10月6日、自2019年11月11日至12月11日）；延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2019年8月24日至9月7日、自2019年10月28日至11月11日、自2020年1月11日至2020年1月25日）。

長(zhǎng)沙市公安局開(kāi)福分局移送審查起訴認(rèn)定：湖南省**投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）成立于2014年12月24日，公司法定代表人蘇某某，公司注冊(cè)資本5000萬(wàn)元，公司地址在長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)通泰街街道中山路**號(hào)**廣場(chǎng)**號(hào)**樓**房。**公司法人蘇某某（另案處理），系邢某甲（化名刑某乙，另案處理）的妻子；公司董事長(zhǎng)及實(shí)際控制人為邢某甲，負(fù)責(zé)公司的全盤(pán)運(yùn)作和公司所有事務(wù)的決策；總經(jīng)理是劉某甲(另案處理)，負(fù)責(zé)公司的P2P平臺(tái)“58車(chē)貸”的運(yùn)營(yíng)和維護(hù)。公司下設(shè)有人力行政部、運(yùn)營(yíng)中心、風(fēng)控部、客服部、標(biāo)的部、網(wǎng)銷(xiāo)部、研發(fā)部、產(chǎn)品部、品牌策劃中心、電商部等部門(mén)。公司的財(cái)務(wù)是由邢某甲直接領(lǐng)導(dǎo)，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是朱某某?！?8車(chē)貸”（網(wǎng)址：https://www．58chedai．com）為**公司經(jīng)營(yíng)P2P網(wǎng)貸平臺(tái)，2015年3月l2日開(kāi)始上線運(yùn)營(yíng)?！?8車(chē)貸”平臺(tái)主要是通過(guò)**公司各線下門(mén)店收集借款人借款需求信息，之后經(jīng)公司風(fēng)控部進(jìn)行審核和評(píng)估后，將借款需求信息反饋給公司標(biāo)的部，再由公司標(biāo)的部將借款需求信息制作成借款標(biāo)的發(fā)布在“58車(chē)貸”平臺(tái)，承諾10%-15%的年化率吸引投資者投資。

公司運(yùn)營(yíng)期間，劉某甲、朱某某伙同邢某甲等人明知公司無(wú)金融許可證，不具備向社會(huì)融資資質(zhì)的情況下，仍在互聯(lián)網(wǎng)上搭建P2P投資理財(cái)平臺(tái)“58車(chē)貸”網(wǎng)，對(duì)外公開(kāi)宣傳并承諾給付投資者高額利息收益，違背P2P操作模式規(guī)則，通過(guò)第三方支付平臺(tái)以線上支付的方式向社會(huì)不特定大眾吸收投資款。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，截止平臺(tái)停止運(yùn)行時(shí)，共涉及投資參與人劉某乙、張某某等全國(guó)各地投資者5940人，共計(jì)收取集資款人民幣886547622.93元，造成人民幣3.05億資金未兌付。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為長(zhǎng)沙市公安局開(kāi)福分局認(rèn)定的朱某某涉嫌非法吸收公眾存款罪的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)朱某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年1月20日