河北省石家莊市裕華區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

石裕檢公訴刑不訴〔2020〕100號

被不起訴人朱某某，女，1963年**月**日出生，公民身份號碼1301051963********，漢族，大學(xué)文化程度，**集團(tuán)財(cái)務(wù)部副經(jīng)理，群眾，戶籍所在地河北省石家莊市橋西區(qū)**西街，現(xiàn)住河北省石家莊市**路**小區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月18日被石家莊市公安局裕華分局刑事拘留，同年6月17日被石家莊市公安局裕華分局取保候?qū)彙?/span>

本案由石家莊市公安局裕華分局偵查終結(jié)，以被不起訴人朱某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月22日向本院移送審查起訴。本院于2019年11月5日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月4日補(bǔ)查重報(bào)；于2020年1月19日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月19日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月23日、2020年1月5日、2020年3月20日延長審查起訴期限。

經(jīng)本院依法審查查明：

自2003年以來，為解決資金緊張問題，**控股集團(tuán)有限公司（已起訴）、**房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司（已起訴）、**新材料科技集團(tuán)有限公司（已起訴）、河北**太陽城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（另案處理）、威海**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（另案處理）等單位（以下簡稱“**系”企業(yè)）在楊某某（已起訴）的組織、決策下，違反國家金融管理法律規(guī)定，面向社會公開宣傳，采取承諾固定收益、保本付息的方式與社會不特定的客戶簽訂有關(guān)合同或協(xié)議，開展非法吸收公眾存款業(yè)務(wù)，為此**集團(tuán)面向社會推出如下集資模式：商鋪返租、合作建房、無憂購房、預(yù)約金購房、福利房、機(jī)構(gòu)融資與合伙企業(yè)、新材股份項(xiàng)目、養(yǎng)老旅居類（含農(nóng)業(yè)）、派金所（P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺）。

“**系”企業(yè)集資模式由**集團(tuán)資本運(yùn)營部、銷售部、法務(wù)部、銷售控制中心及財(cái)務(wù)部等部門各分管副總及負(fù)責(zé)人開會研究商定，逐級上報(bào)楊某某審批后出臺的，并通過召開全員銷售培訓(xùn)會、部門拆解銷售任務(wù)會議等方式對各種集資模式進(jìn)行銷售培訓(xùn)。

集資的營銷主要是通過網(wǎng)絡(luò)、電臺、報(bào)紙、墻體廣告等媒介渠道進(jìn)行宣傳，并先后在河北、山東等地設(shè)立集資網(wǎng)點(diǎn)，其中在石家莊市設(shè)立140余家，各網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)員持公司配發(fā)的宣傳單頁等材料，向社會公開宣傳集資產(chǎn)品。為拓展集資渠道，**集團(tuán)還推行全員銷售政策，并制訂集資任務(wù)，任務(wù)完成后，相關(guān)人員會按照集資額獲得相應(yīng)比例的業(yè)務(wù)提成、團(tuán)隊(duì)津貼或管理津貼。客戶與“**系”企業(yè)簽訂合同或協(xié)議，并繳納集資款。

集資款統(tǒng)一歸集到**集團(tuán)相關(guān)賬戶上，用于“**系”企業(yè)。經(jīng)審計(jì)，自2003年以來，“**系”企業(yè)通過上述模式非法吸收公眾存款共計(jì)159202535773.74元，涉及集資參與人203601人。截至案發(fā)前，尚未償還的集資款共計(jì)42145456777元，造成損失共計(jì)20535257258.15元。

被不起訴人朱某某2004年入職**集團(tuán)，歷任**集團(tuán)會計(jì)、稽核主管（會計(jì)主管）、財(cái)務(wù)部經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)部副經(jīng)理，其任職期間負(fù)責(zé)**集團(tuán)資金的管理以及本部門人事調(diào)動、提拔、任命的提議等工作，系“**系”企業(yè)非法吸收公眾存款犯罪活動的其他直接負(fù)責(zé)人員。朱某某任職期間，“**系”企業(yè)吸資金額94980075722.25元，個(gè)人吸資金額46389935.24元，個(gè)人違法所得374356.9元，其到案后已全部退繳違法所得。

本院認(rèn)為，被不起訴人朱某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，積極退贓退賠，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對朱某某不起訴。

違法所得予以追繳。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

石家莊市裕華區(qū)人民檢察院

2020年4月3日