江西省瑞金市人民檢察院

不起訴決定書

瑞檢公訴刑不訴〔2020〕44號(hào)

被不起訴人朱某某，女性，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607811985********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地江西省瑞金市,居住地瑞金市**鄉(xiāng)**村**小組**號(hào)，無業(yè)。因涉嫌販賣毒品罪于2019年7月4日被瑞金市公安局刑事拘留，2019年8月9日，本院以事實(shí)不清、證據(jù)不足對(duì)朱某某涉嫌洗錢罪作出不捕決定。2019年8月10日，朱某某被變更為取保候?qū)彛?020年8月4日被本院取保候?qū)?，現(xiàn)在家。

本案由瑞金市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人朱某某涉嫌洗錢罪，于2020年8月4日向移送本院審查起訴。其間，本院于2020年9月2日以事實(shí)不清，證據(jù)不足，第一次退回補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于同年9月30日補(bǔ)查重報(bào)；2020年10月27日，本院以事實(shí)不清，證據(jù)不足第二次退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年11月27日補(bǔ)查重報(bào)。

瑞金市公安局移送審查起訴認(rèn)定：2019年3月1日23時(shí)許，江某某（已判決）從謝某某（已判決）處購得一小包用香煙盒外包裝上的透明塑料袋薄膜裝好的毒品冰毒（重約0.5克），并約好當(dāng)晚江某某用微信轉(zhuǎn)賬的方式支付400元毒資給謝某某。江某某將其中約0.2克冰毒倒出供自己吸食，隨后將剩下的重約0.3克冰毒以400元的價(jià)格賣給楊某某，楊某某當(dāng)場(chǎng)支付了400元現(xiàn)金給江某某。江某某回到出租房后，謝某某用微信將被不起訴人朱某某的微信收款二維碼發(fā)送給江某某，江某某隨后掃描該二維碼將400元毒資轉(zhuǎn)給朱某某。3月2日，朱某某在明知該400元為毒資的情況下將錢轉(zhuǎn)賬給謝某某。

經(jīng)本院審查并二次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為本案事實(shí)不清，證據(jù)不足，在案證據(jù)經(jīng)過補(bǔ)充偵查仍僅有江某某、謝某某的供述，且供述之間存在矛盾，亦無其他證據(jù)進(jìn)行佐證，無法形成完整證據(jù)鏈。江某某供述楊某某交給的是現(xiàn)金再由江某某轉(zhuǎn)至謝某某，而楊某某則供述是微信轉(zhuǎn)款，所有的轉(zhuǎn)款均無書證進(jìn)行印證；江某某與朱某某的微信互為好友，但謝某某為何要發(fā)送朱某某的二維碼給江某某，且未說明理由，也未與朱某某說明收款原因，此行為不符合交易習(xí)慣；謝某某供述朱某某是在3月1日當(dāng)晚或3月1日江某某轉(zhuǎn)款后幾天將錢轉(zhuǎn)給謝某某，與公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的3月2日12:15分轉(zhuǎn)款存在矛盾。

現(xiàn)有證據(jù)無法認(rèn)定朱某某實(shí)施了明知他人是實(shí)施毒品犯罪仍幫助其進(jìn)行資金結(jié)算、轉(zhuǎn)移的行為，本案未形成完整的證據(jù)鎖鏈，且經(jīng)二次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)朱某某不起訴。

瑞金市人民檢察院

????2020年12月11日