延吉市人民檢察院

不起訴決定書(shū)

延市檢一部刑不訴〔2020〕46號(hào)

被不起訴人朱某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2224261976********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地吉林省安圖縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組，現(xiàn)住吉林省安圖縣**鎮(zhèn)**棟**單元***室，個(gè)體。因涉嫌犯詐騙罪，于2019年8月8日被圖們市公安局取保候?qū)?/span>，因涉嫌犯詐騙罪，于2019年11月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由吉林省圖們市公安局偵查終結(jié)，經(jīng)延邊朝鮮族自治州人民檢察院指定管轄，龍井市人民檢察院以被不起訴人朱某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月19日向本院移送審查起訴。其間，因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴兩次（自2019年12月20日至2020年1月4日；自2020年3月4日至同年3月18日）。因部分事實(shí)不清，退回補(bǔ)充偵查兩次（自2020年1月3日至同年2月3日；自2020年3月18日至同年4月18日）。

圖們市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

王某甲為謀求不法利益一手創(chuàng)辦了以**為名稱的各種名目公司，在公司中王某甲有絕對(duì)的主導(dǎo)權(quán)，大事、小事必須向王某甲匯報(bào)，最后均由王某甲做決定，姜某某、李某甲、王某乙一同配合王某甲負(fù)責(zé)公司運(yùn)營(yíng)，并在借款人中吸收社會(huì)閑散人員成為公司運(yùn)營(yíng)的一部分，其中朱某某在向王某甲借款后償還不上本金和利息，王某甲提出為其貸款公司工作可以償還債務(wù)并且獲得提成，隨后朱某某負(fù)責(zé)在安圖縣幫王某甲介紹放貸業(yè)務(wù)。

涉嫌詐騙罪的事實(shí)：

1.王某丙于2017年5月份在朱某某的介紹下向王某甲借款10萬(wàn)元，扣除保證金后實(shí)際收到8萬(wàn)元。王某甲支付朱某某介紹費(fèi)500元。王某丙償還11350萬(wàn)元利息后因無(wú)法償還借款，被王某甲要求簽虛假借款合同6萬(wàn)元，用于支付10萬(wàn)元借款所產(chǎn)生的利息，然后用王某乙的工行銀行卡轉(zhuǎn)給孟某某的工行銀行卡60000元，后孟某某將60000元取出后還給王某甲、姜某某。李某乙拍攝完王某丙拿著2萬(wàn)元現(xiàn)金照片后，王某甲、姜某某將現(xiàn)金1800元收回（扣除六個(gè)月利息）。王某甲、姜某某把虛假借款合同充當(dāng)借款本金共18萬(wàn)元將王某丙等人起訴，被法院執(zhí)行22.5萬(wàn)元，王某丙共償還利息11350元。

2.王某丁通過(guò)朱某某介紹于2017年07月12日在安圖縣**鎮(zhèn)以名下的蛤蟆塘養(yǎng)殖捕撈證抵押給王某甲并以擔(dān)保人郭某某作為保證的方式從王某甲處借款6萬(wàn)元。簽訂合同前，王某甲以“擔(dān)保人和借款人責(zé)任一致”的借口誘使實(shí)際擔(dān)保人郭某某將名字簽在借款人一欄。這筆借款實(shí)際利息：月利5分利。扣除預(yù)付利息1萬(wàn)6千元和支付介紹人朱某某1500元辛苦費(fèi)后，王某丁實(shí)際得到4.25萬(wàn)元。后因王某丁到期未還款，王某甲、姜某某捏造事實(shí)、借助訴訟手段最終執(zhí)行實(shí)際擔(dān)保人郭某某76207.5元。結(jié)案后，王某甲并未歸還王某丁名下的養(yǎng)殖捕撈證。

3.戰(zhàn)某甲受其在朝鮮生活的叔叔戰(zhàn)某乙委托通過(guò)王某丁、朱某某于2018年01月08日在安圖縣**鎮(zhèn)以其大爺戰(zhàn)某丙名下房屋與王某甲簽訂房屋（琿春市華宇小區(qū)1-4-608號(hào)毛坯房、面積：100.88平方米）買賣合同的前提下，從王某甲處借款13萬(wàn)元，擔(dān)保人為喬某某（王某丁幫助戰(zhàn)某甲尋找的擔(dān)保人）。實(shí)際利息為月息7分利，扣除4個(gè)月的預(yù)付利息35500元，朱某某以墊付房屋買賣合同費(fèi)用及利息未預(yù)付的名義向戰(zhàn)某甲索要2900元現(xiàn)金后，實(shí)際到手91600元。擔(dān)保人喬某某對(duì)借款過(guò)程并不清楚，基于借貸雙方都口頭表述有房產(chǎn)作為抵押，擔(dān)保人喬某某簽訂擔(dān)保借款合同。借款期限到期后戰(zhàn)某甲未能如期支付本息，2018年08月圖們市**小額貸款公司將戰(zhàn)某甲、喬某某起訴至法院。戰(zhàn)某甲、喬某某與王某甲商議用房子抵賬，但王某甲拒絕，后在王某甲將原屬戰(zhàn)某丙名下100余平方的房子只抵價(jià)10萬(wàn)元的前提下最終劃扣執(zhí)行擔(dān)保人喬某某29384元，罰款5000元；執(zhí)行戰(zhàn)某甲34600元，罰款5000元后結(jié)案。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為吉林省圖們市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。被不起訴人朱某某不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)朱某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向延邊朝鮮族自治州人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向延吉市人民法院提起自訴。

2020年5月18日