張家口市宣化區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

宣化區(qū)院一部刑不訴〔2020〕97號

被不起訴人朱某某，男，1960年**月**日出生，居民身份證號碼1307211960********，漢族，高中文化，群眾，戶籍所在地及現(xiàn)住址：河北省張家口市宣化區(qū)**鎮(zhèn)**村**排**號，張家口市**股份有限公司**職工（已退休）。2019年5月5日因涉嫌詐騙罪被張家口市公安局宣化分局刑事拘留；2019年6月5日被該局取保候審；2020年6月8日被本院取保候審。?

辯護人王祖明，河北天權律師事務所律師。

本案由張家口市公安局宣化分局偵查終結，以被不起訴人朱某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月5日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年6月8日告知其有權委托辯護人及依法享有的訴訟權利，告知被害人依法享有的訴訟權利；依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。2020年7月3日第一次退回偵查機關補充偵查，同年8月3日偵查機關補查重報；2020年9月3日第二次退回偵查機關補充偵查，同年10月3日偵查機關補查重報。?

偵查機關移送審查起訴認定：被不起訴人朱某某于2015年上半年向徐某某借款20萬元，用于償還舊賬。向徐某某的借款逾期未還，其還想向徐某某再借款30萬元，恐徐不肯借，于是通過其協(xié)調徐某某同意，以受害人韓某某有實體煙酒店的名義，有兩個正式工作的人擔保并各自提供房產(chǎn)抵押的方式借錢。朱某某向韓某某稱自己辦球團廠需要用錢，因與徐某某是朋友不便以自己名義向徐某某借錢，自己和在森林公安分局工作的韓某某分別提供各自房產(chǎn)作為抵押并擔保，借到錢后由朱某某本人使用，受害人韓某某同意。2015年10月17日上午朱某某、韓某某、韓某某三人到河子西鄉(xiāng)舊李宅村徐某某的鋁合金廠內(nèi)與徐某某簽下借款30萬元的合同，徐某某是出借人，韓某某是借款人，朱某某和韓某某分別為擔保人。同時，朱某某提供位于宣化區(qū)**區(qū)**號樓**單元**室的房產(chǎn)（戶名為閆某某，朱某某前妻，二人于2016年12月14日離婚，該房產(chǎn)已于2015年9月28日出售并辦理過戶手續(xù)）作為抵押，韓某某提供了位于宣化區(qū)**小區(qū)**座**號樓**單元**室的張房權證宣私字第03****號房本，并將該房本抵押給徐某某。經(jīng)查證，韓某某名下沒有房產(chǎn)，該房本信息為虛假信息。簽完借款合同后，在2015年10月17日徐某某扣除利息2.7萬元后，先將17.3萬元打到韓某某的賬戶上。被不起訴人朱某某再向韓某某借款0.7萬元，韓某某應其要求，于當日將18萬元打到內(nèi)蒙古商都縣張某某名下的信用卡上。經(jīng)調查，此筆款項為朱某某購買白酒預付款，該朱某某付款后從張某某所在的內(nèi)蒙古**有限公司共拉走價值270余萬元的白酒，尾款未付。后該公司向商都縣人民法院提起訴訟，向朱某某討要剩余貨款。經(jīng)法院調解生效后，朱某某未履行，后被該法院列為失信被執(zhí)行人；2015年10月23日徐某某將剩下的10萬元匯款給韓某某，韓某某于當日將此款打到朱某某建行卡上，朱某某用該款償還欠趙某某非法煙酒款5萬元，朱某某分兩次從ATM機上取款各2萬元自用；另朱某某在收到韓某某轉來的借款后，從該款中取出1萬元付給韓某某，作為韓某某在借款擔保時的好處費。朱某某在借款到手后并未如期歸還本金和利息，后于2017年離開宣化到外地打工。

認定以上案件事實的證據(jù)如下：

受案登記表、立案決定書、破案報告、到案經(jīng)過、借款合同及相關材料復印件、銀行轉賬及交易明細、情況說明等書證；被害人韓某某陳述；證人徐某某、楊某某、張某某、雷某某、孟某某、閆某某等證言；被不起訴人朱某某供述和辯解；被不起訴人韓某某供述和辯解；辨認筆錄、涉案房產(chǎn)證等。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為張家口市公安局宣化分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，本案涉案假房證的來源不明，現(xiàn)有證據(jù)不能認定被不起訴人朱某某和韓某某具有共同犯罪的故意以及二人主觀上具有非法占有的目的。朱某某涉嫌詐騙罪存疑，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對朱正庭不起訴。?

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向張家口市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向張家口市宣化區(qū)人民法院提起自訴。

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張家口市宣化區(qū)人民檢察院

2020年10月27日

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