湖南省常寧市人民檢察院

不起訴決定書

常檢公訴刑不訴〔2020〕75號(hào)

被不起訴人朱某某，男，1982年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4304251982********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住地常寧市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2014年11月18日被常寧市人民法院判處拘役五個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金15000元。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年8月13日被常寧市公安局刑事拘留，同年8月23日被常寧市公安局取保候?qū)?本院于2020年8月16日對其取保候?qū)彙?/span>

本案由湖南省常寧市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人朱某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年4月27日向本院移送審查起訴。本院分別于2020年6月11日、8月17日二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年7月2日、9月14日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年5月28日、2020年8月3日、2020年10月14日分別延長審查起訴期限十五天。

湖南省常寧市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2012年以來，譚某甲（已判刑）經(jīng)韓某甲（在逃）介紹在廣西南寧加入以連鎖經(jīng)營“1040陽光扶貧工程”為名的傳銷組織，成為韓某乙（韓某甲哥哥）的直接下線。譚某甲加入后繼續(xù)采取“拉人頭”的方式發(fā)展下線，以投資69800元最高可以獲得1040萬元的回報(bào)引誘他人參加傳銷組織。該組織要求參加者以繳納申購款獲得加入資格，并按照直接或間接發(fā)展人數(shù)和繳納的份額計(jì)酬，形成“五級(jí)三晉制”層級(jí)（五級(jí)是業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、老總，首份申購額3800元，之后每一份份額3300元，申購21份、金額69800元達(dá)到主任級(jí)別，并取得發(fā)展下線返利提成的資格，主任發(fā)展2名下線、累計(jì)65份達(dá)到經(jīng)理級(jí)別，經(jīng)理發(fā)展29人、累計(jì)600份、金額1980500元達(dá)到老總級(jí)別）的傳銷活動(dòng)網(wǎng)絡(luò)體系，每發(fā)展一個(gè)下線，直接上線可返還提成8740元，四代以內(nèi)的“老總”每人提成1萬元。該組織由直總以經(jīng)理室方式管理，分設(shè)大總管、自律、能力、經(jīng)晨、申購等職位。譚某甲等人通過不斷發(fā)展下線，先后達(dá)到老總級(jí)別，非法獲利數(shù)萬元至數(shù)十萬元不等。

該組織先后在南寧、合肥、成都、武漢**發(fā)展下線。譚某甲負(fù)責(zé)管理譚某乙、胡某某、尹某某三大分支的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。其中，胡某某分支發(fā)展了下線顏某某、黃某甲、楊某某、黃某乙、黃某丙、何某某、陸某某等人，均達(dá)到老總級(jí)別；尹某某分支發(fā)展譚某丙達(dá)到經(jīng)理級(jí)別。

朱某某自2012年8月加入傳銷組織，在組織中負(fù)責(zé)接待和招待等生活事務(wù)，先后發(fā)展了譚某丁、黎某某為直接下線，并于2015年7月份晉升為老總級(jí)別，共發(fā)展下線44人，下線層級(jí)三級(jí)以上，申購份額資金達(dá)170萬元，直接提成獲利達(dá)7萬余元，在該傳銷組織中起了組織作用。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為被不起訴人朱某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)人員是否達(dá)到三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的事實(shí)不清，證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對朱某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向衡陽市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向常寧市人民法院提起自訴。

常寧市人民檢察院　　

2020年10月28日

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