七臺河市新興區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

七新檢一部刑不訴〔2020〕18號

被不起訴人朱某某，男，1980年**月**日出生，身份證號碼310101198010********，漢族，本科文化，系北京**支付技術(shù)有限公司上海企業(yè)支付事業(yè)部經(jīng)理，住上海市**路271弄1號502室。2019年12月9日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被七臺河市公安局新興分局取保候?qū)彙?/span>

辯護人包某某，北京市**律師事務(wù)所律師。

本案由七臺河市公安局新興分局偵查終結(jié)，經(jīng)七臺河市人民檢察院指定，以被不起訴人朱某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年6月5日移送本院審查起訴。本院審查后于2020年7月3日、2020年9月17日退回偵查機關(guān)補充偵查2次，偵查機關(guān)于2020年8月3日、2020年10月16日補充偵查完畢重新移送審查起訴。期間，因案情復(fù)雜，本院于2020年9月3日延長審查起訴期限15日。

七臺河市公安局新興分局移送起訴認定：朱某某自2017年以來，朱某某通過大量投訴舉報，知道本公司互聯(lián)網(wǎng)金融支付業(yè)務(wù)對接商戶中存在涉嫌網(wǎng)絡(luò)詐騙、尋釁滋事、非法吸收公眾存款、網(wǎng)絡(luò)傳銷等犯罪商戶，為了提升部門業(yè)績，按照公司法人何某某、總經(jīng)理高某某要求，指使下屬運營和銷售人員降低投訴，繼續(xù)為上述涉嫌網(wǎng)絡(luò)犯罪商戶提供支付服務(wù)。同時在公司法人何某某、總經(jīng)理高某某指使下，組織下屬銷售員路某某等人放低入網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)，積極發(fā)展上述涉嫌網(wǎng)絡(luò)犯罪商戶，為各類涉嫌網(wǎng)絡(luò)犯罪商戶提供支付結(jié)算幫助。尤其2019年央視315晚會曝光“套路貸”商戶存在“砍頭息”“714高炮”、“利息過高”、“暴力催收”等犯罪行為的情況下，上海企業(yè)支付事業(yè)部朱某某等人不但不停止違法犯罪業(yè)務(wù)，反而于當(dāng)年5月成立“互金突擊小組”繼續(xù)大肆發(fā)展涉嫌犯罪“套路貸”商戶，6月份在得知同行**支付公司清退大量“套路貸”商戶后，為加快“套路貸”商戶入網(wǎng)速度，更是提議公司風(fēng)控部對商戶先入網(wǎng)后審核，得到公司總經(jīng)理高某某支持與法人何某某的縱容，因商戶入網(wǎng)不審核，導(dǎo)致大批量涉嫌網(wǎng)絡(luò)詐騙、尋釁滋事犯罪的“套路貸”商戶與非法吸收公眾存款犯罪的P2P商戶和涉及網(wǎng)絡(luò)傳銷與網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的商戶接入公司支付系統(tǒng)內(nèi)，并為其提供非法支付結(jié)算服務(wù)。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為七臺河市公安局新興分局認定的犯罪事實不清，證據(jù)不足，朱某某對他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪的主觀明知證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對朱某某不起訴。

七臺河市新興區(qū)人民檢察院

2020年11月13日