上海市靜安區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

滬靜檢三部刑不訴〔2020〕Z10號

被不起訴人朱某某，男，1959年**月**日生，公民身份號碼：3101061959********，漢族，初中文化，上海**經(jīng)貿(mào)有限公司（以下簡稱“*甲公司”）法定代表人、實際控制人，戶籍在本市普陀區(qū)**路**弄**號**室。2018年10月11日因涉嫌合同詐騙罪，由上海市公安局靜安分局刑事拘留，同月13日延長刑事拘留期限至三十天，同年11月16日由上海市公安局靜安分局取保候審，2019年11月16日由本院決定繼續(xù)取保候審。

辯護人薛岷，上海申律律師事務所律師，由上海市靜安區(qū)法律援助中心指派。

本案由上海市公安局靜安分局偵查終結，以被不起訴人朱某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月14日向本院移送起訴。本院于2019年12月27日退回補充偵查，上海市公安局靜安分局于2020年1月22日補充偵查完畢移送起訴。

上海市公安局靜安分局移送起訴認定：2001年，*甲公司與中國**?保險股份有限公司上海分公司（以下簡稱“*乙公司”）簽訂配送合同，*甲公司為*乙公司配送上海地區(qū)平安保險的保單及代收保費，配送合同為一年一簽。2017年10月，被不起訴人朱某某因賭博，利用*甲公司為*乙公司配送保單、代收保費的便利，以10,000元給20元好處費的方式，讓其公司快遞員將收取的投保人保費現(xiàn)金部分直接交與朱某某本人，而非按照以往慣例由快遞員存入自己的銀行賬戶、再經(jīng)*乙公司配備給快遞員的POS機刷卡轉賬至*乙公司賬戶。朱某某收取保費現(xiàn)金后，未按照合同約定將收取的保費現(xiàn)金在5個工作日內(nèi)轉賬至*乙公司賬戶，而是將錢款截留，用于其至澳門賭博。至2017年年底，*甲公司凈虧損達1,423,786.61元。朱某某本人供述，其利用為*乙公司代收保費在“T+5”工作日內(nèi)上交的期限，將后期收到的保費歸還前期被賭博揮霍的保費，以此拖延滾動下去。2018年，朱某某隱瞞*甲公司虧損和拖欠保費的情況，繼續(xù)與*乙公司簽訂配送合同。2018年1月至2018年3月，朱某某明知公司已經(jīng)虧損、拖欠保費，仍多次往返澳門去賭場賭博。2018年3月，*乙公司發(fā)現(xiàn)*甲公司拖欠保費的情況，將“T+5”工作日改為“T+1”工作日結算現(xiàn)金保費，朱某某仍讓快遞員上交代收的現(xiàn)金保費，在每天收取保費的現(xiàn)金達十幾萬余元的情況下，只轉賬給*乙公司幾千元的保費，欺騙*乙公司繼續(xù)與*甲公司履行配送合同。*乙公司在讓其繼續(xù)履約兩個月后，于2018年5月7日發(fā)覺朱某某拖欠的保費現(xiàn)金缺口已達百萬元之巨，為避免更大損失及時終止與*甲公司的配送合同。另，經(jīng)*甲公司快遞員證實，朱某某已拖欠快遞員三月工資未發(fā)，*甲公司快遞員于2018年4月底時得知*乙公司欲終止與*甲公司的配送合同，故將各自向投保人收取的保費現(xiàn)金截留。經(jīng)審計，截至2018年5月7日，*甲公司代收的現(xiàn)金保費未支付給*乙公司的金額共計7,367,834.06元。朱某某到案后對上述事實供認不諱，并如實供述其截留保費用于澳門賭博的情況。案發(fā)后，朱某某已無能力歸還拖欠的保費，其本人和公司名下已無資產(chǎn)，后經(jīng)其前妻李依萍出售其名下唯一一套房產(chǎn)（系婚前財產(chǎn)）才替朱某某歸還*甲公司拖欠*乙公司的保費300萬元。*甲公司員工私下截留保費亦由于朱某某拖欠三個月工資未發(fā)造成。截至移送起訴時，*乙公司損失980,471.34元保費未收回。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為上海市公安局靜安分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對朱某某不起訴。

被害單位中國**保險股份有限公司上海分公司如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向上海市人民檢察院第二分院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向上海市靜安區(qū)人民法院提起自訴。

上海市靜安區(qū)人民檢察院　　

2020年11月30日