重慶市渝北區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝北檢刑不訴〔2021〕9號(hào)

被不起訴人有某某（綽號(hào)“阿俊”），男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4206241983********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍地湖北省南漳縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住重慶市奉節(jié)縣**小區(qū)**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月7日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，次日被該局取保候?qū)彛?021年1月8日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局渝北區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人有某某涉嫌詐騙罪，于2021年1月7日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被不起訴人，聽取了被不起訴人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)本院依法審查查明：2018年年底，白某某、林某甲、李某甲（均另案處理）等人為了牟取非法利益，在柬埔寨西哈努克港市先后租賃新城國(guó)際、東源國(guó)際、金港國(guó)際娛樂城等地的房屋設(shè)置窩點(diǎn)，利用互聯(lián)網(wǎng)架設(shè)以賭博為名的詐騙平臺(tái)，招募孫某甲、李某乙、林某乙、許某某、朱某某、吳某甲、葉某某、蔣某某、林某丙（均另案處理）等人員為前、后臺(tái)人員，由前臺(tái)人員負(fù)責(zé)手機(jī)刷機(jī)、虛擬賬號(hào)的購買、引導(dǎo)被害人上下分充值等，且與后臺(tái)人員對(duì)接，核對(duì)被害人轉(zhuǎn)賬金額，修改網(wǎng)站開獎(jiǎng)結(jié)果，與下級(jí)“代理”控制的人員對(duì)接修改被害人銀行卡賬號(hào)等。后臺(tái)人員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)被害人的充值、轉(zhuǎn)款的情況，與前臺(tái)人員及“代理”對(duì)接，收取被害人轉(zhuǎn)款，為被害人充值、提現(xiàn)，為該詐騙集團(tuán)流轉(zhuǎn)贓款、聯(lián)系維護(hù)網(wǎng)站的開發(fā)運(yùn)行等。同時(shí)，白某某等人發(fā)展了黃某甲、孫某乙、邱某某、王某某、陳某甲、湯某某、吳某乙、陳某乙（均另案處理）等下級(jí)“代理”，約定分贓比例，為下級(jí)“代理”提供電腦、手機(jī)、微信號(hào)等實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的工具，并安排丁某某（另案處理）等人對(duì)騙取的資金進(jìn)行管理，與各代理結(jié)算，下發(fā)贓款等。下級(jí)“代理”各自招募人員為“鍵盤手”，設(shè)組長(zhǎng)對(duì)“鍵盤手”分組管理，制定內(nèi)部獎(jiǎng)懲制度，規(guī)定目標(biāo)業(yè)績(jī)，統(tǒng)一食宿、乘車、上下班等。為了保證網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺(tái)、網(wǎng)站的正常運(yùn)行，還邀約廈門**科技服務(wù)有限公司法定代表人林某?。戆柑幚恚?，為該詐騙集團(tuán)設(shè)置的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行維護(hù)、服務(wù)器托管、更改域名等。隨后，上述人員在統(tǒng)一的地點(diǎn)，由前臺(tái)人員為手機(jī)刷機(jī)，在“微信”、“探探”、“陌陌”、“抖音”、“快手”等社交軟件上注冊(cè)賬號(hào)，由各“代理”控制的“鍵盤手”以虛假的姓名、照片，在前述社交軟件上交友，通過微信聊天加深感情取得信任后，以可以在“聚利寶”、“華聯(lián)金融”等平臺(tái)為被害人賺錢為由，讓被害人在指定的平臺(tái)上掃二維碼充值，參與虛假的網(wǎng)絡(luò)賭博。隨后，下級(jí)“代理”控制的人員與后臺(tái)人員聯(lián)系，使被害人先期盈利，引誘被害人繼續(xù)加大資金投入后，通過前、后臺(tái)的對(duì)接和控制，使被害人不能提現(xiàn)，并以被害人卡號(hào)異常、賬戶被凍結(jié)、需再交納保證金等理由，騙取被害人繼續(xù)向該犯罪集團(tuán)提供的帳戶內(nèi)注入資金，并將被害人投入的大量錢財(cái)非法占有（所謂“殺豬盤”）。最后，該犯罪集團(tuán)內(nèi)各級(jí)按比例分贓，共同針對(duì)中國(guó)國(guó)內(nèi)的公民實(shí)施詐騙行為。

被不起訴人有某某于2019年3月30日加入該詐騙犯罪集團(tuán)，擔(dān)任C6組“鍵盤手”，后于同年4月底離職。現(xiàn)查明，有某某在職期間騙取他人錢款共計(jì)人民幣（以下幣種同）7834元。

2020年1月6日，被不起訴人有某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，到案后自愿如實(shí)供述了上述事實(shí)，現(xiàn)已向本院主動(dòng)退出贓款7834元。

上述事實(shí)有常住人口基本信息表、到案經(jīng)過、出入境記錄等書證，證人黃某乙、黃某丙、黃某丁、陳某丙、陳某丁的證言，被不起訴人有某某的供述和辯解，審計(jì)報(bào)告，辨認(rèn)筆錄等證據(jù)在卷證實(shí)。

本院認(rèn)為，被不起訴人有某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)中的從犯，犯罪后自首，主動(dòng)退贓，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七第二款的規(guī)定，決定對(duì)有某某不起訴。

被不起訴人有某某所退贓款7834元已由本院扣押，將移送人民法院處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

重慶市渝北區(qū)人民檢察院

2021年1月21日

附件：

1.《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條:詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條第二款：三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

第二十七條：在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第三十七條：對(duì)于犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑罰的，可以免予刑事處罰，但是可以根據(jù)案件的不同情況，予以訓(xùn)誡或者責(zé)令具結(jié)悔過、賠禮道歉、賠償損失，或者由主管部門予以行政處罰或者行政處分。

第六十七條第一款：犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

2.《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十七條第二款：對(duì)于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定。