湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

長(zhǎng)天檢訴刑不訴〔2018〕212號(hào)

被不起訴人曾某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4309021992********，漢族，大學(xué)文化程度，案發(fā)前系湖南**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司職員，住湖南省益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月28日被長(zhǎng)沙市公安局天心分局刑事拘留，同年5月4日被長(zhǎng)沙市公安局天心分局取保候?qū)彙?/span>

本案由長(zhǎng)沙市公安局天心分局偵查終結(jié)，以被不起訴人曾某甲涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，已依法訊問(wèn)被不起訴人，告知其享有的訴訟權(quán)利，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2018年8月10日至9月10日、自2018年10月9日至11月9日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（自2018年7月29日至8月12日、自2018年12月10日至12月24日）。

經(jīng)本院依法審查查明：

2017年8月28日，劉某甲、宋某某和李某甲（均另案處理）各出資30萬(wàn)元注冊(cè)成立了“湖南**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”（以下簡(jiǎn)稱**公司），法定代表人為劉某乙，公司經(jīng)營(yíng)范圍為計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的建設(shè)與開(kāi)發(fā)等，但該公司在成立后并沒(méi)按工商登記業(yè)務(wù)范圍從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，而是購(gòu)買(mǎi)一套“BMF”平臺(tái)軟件，從事虛擬黃金期貨交易（該黃金期貨交易平臺(tái)未經(jīng)有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)，為非法期貨交易平臺(tái)）。為了宣傳該平臺(tái)并吸引公眾在該平臺(tái)上炒黃金類(lèi)期貨，上述三人成立財(cái)務(wù)部、人事部、客服部、銷(xiāo)售部等部門(mén)。員工入職時(shí)須簽署工作保密協(xié)議并約定提成比例。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)該平臺(tái)進(jìn)出資金的管理、工資、提成的發(fā)放；人事部負(fù)責(zé)對(duì)外招聘員工參與該犯罪集團(tuán)；客服部人員偽裝成“白富美”等多種身份，利用公司發(fā)放的多臺(tái)手機(jī)注冊(cè)多個(gè)微信號(hào)并利用該微信號(hào)碼尋找、發(fā)展投資客戶，對(duì)外謊稱該公司系炒股咨詢公司，由平臺(tái)“老師”給客戶上課，有專(zhuān)門(mén)的炒股導(dǎo)師指導(dǎo)炒股賺錢(qián)，再把客戶拉到專(zhuān)門(mén)的客戶群。銷(xiāo)售部人員負(fù)責(zé)進(jìn)一步利用上述微信號(hào)在微信群中充當(dāng)“水軍”相互呼應(yīng)、吹捧，渲染氣氛，增加客戶對(duì)“老師”的信任，騙取客戶的信任，誘騙客戶在該公司虛擬的BMF平臺(tái)上炒黃金期貨，并通過(guò)各種鼓吹手段要求投資客戶按照“老師”的建議買(mǎi)賣(mài)，以騙取客戶虧損資金，同時(shí)建議客戶多次操作，以此賺取客戶手續(xù)費(fèi)。

經(jīng)鑒定，該公司自成立至2018年3月26日案發(fā)，共發(fā)展366名客戶在該BMF平臺(tái)投資，客戶總投資額82，773，485.48元（人民幣，下同），客戶虧損48，148，023.36元，其中被害人尤某某、仇某某、王某甲、焦某某、梁某某被騙802，668.51元，公司累計(jì)從該平臺(tái)獲得返成14，603，176.00元。

2017年3月中旬，被不起訴人曾某甲通過(guò)招聘進(jìn)入湖南**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司工作，任客服員，其明知該公司非證券、期貨交易公司，為獲取非法利潤(rùn)仍與公司其他人員配合以欺詐手段拉人進(jìn)入公司經(jīng)營(yíng)的BMF平臺(tái)炒黃金期貨。

本院認(rèn)為，曾某甲實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)曾某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向湖南省長(zhǎng)沙市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民法院提起自訴。

?????????????????????????????????????????????????????????????????????湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民檢察院

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2018年12月24日