湖北省襄陽(yáng)市襄州區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

襄州檢刑不訴〔2020〕64號(hào)

被不起訴人曾某某，男，1972年**月**日出生，漢族，中專文化，身份證號(hào)碼4206001972********，經(jīng)商，出生地湖北省襄陽(yáng)市，戶籍所在地襄陽(yáng)市樊城區(qū)**路**號(hào)，住**園**路**號(hào)**棟**單元**樓**室。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年8月20日被襄陽(yáng)市襄州區(qū)公安局刑事拘留，同年9月2日被襄陽(yáng)市襄州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由襄陽(yáng)市襄州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人曾某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年6月1日向本院移送審查起訴。我院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于2020年6月2日告知被不起訴人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問(wèn)被不起訴人，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（2020年7月15日至2020年8月14日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次2020年7月1日至2020年7月15日）。

經(jīng)本院依法審查查明：

2011年11月，時(shí)任襄樊金正金屬材料有限公司（后簡(jiǎn)稱**公司）法定代表人的被不起訴人曾某某以該公司名義在建設(shè)銀行襄陽(yáng)分行辦理了一部POS機(jī)，綁定的收款賬戶為**公司建設(shè)銀行賬戶（該賬戶由曾某某實(shí)際控制）。2015?年至?2017?年期間，曾某某違反國(guó)家規(guī)定，在沒(méi)有真實(shí)交易的情況下，持其哥哥曾某甲的工商銀行信用卡在的**公司POS機(jī)上套取現(xiàn)金，累計(jì)刷卡套現(xiàn)?6?筆，?共計(jì)?139.8629?萬(wàn)元。2019年8月19日，曾某某接到民警電話通知后，主動(dòng)到案并如實(shí)供述了其涉嫌非法經(jīng)營(yíng)的犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.到案經(jīng)過(guò)、銀行交易明細(xì)、特約商戶受理人民幣卡協(xié)議書(shū)等書(shū)證；2.證人吳某某、周某某等人的證言；3.被不起訴人曾某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被不起訴人曾某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被不起訴人曾某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（三）項(xiàng)規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，自愿如實(shí)供述涉嫌犯罪的事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)曾某某不起訴。

被不起訴人如果不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

????湖北省襄陽(yáng)市襄州區(qū)人民檢察院

2020年9月11日