湖南省冷水江市人民檢察院

不起訴決定書

冷檢公訴刑不訴〔2020〕52號

被不起訴人曾某某,女,1977年**月**日出生,公民身份號碼4325021977********,漢族,大專文化,冷水江市**投資有限公司**經(jīng)理,戶籍地長沙市**區(qū)**路**號,現(xiàn)住長沙市**區(qū)**路**號**樓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月19日被冷水江市公安局刑事拘留，同年3月1日被冷水江市公安局取保候?qū)彛?020年3月4日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由冷水江市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人曾某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月2日移送本院審查起訴。其間，因事實不清、證據(jù)不足，退回偵查機關(guān)補充偵查二次（自2020年4月17日至2020年5月16日，自2020年6月30日至2020年7月30日）；因案情復雜，延長審查起訴期限三次（自2020年4月3日至2020年4月17日，自2020年6月16日至2020年6月30日，自2020年8月31日至2020年9月14日）。

冷水江市公安局移送審查起訴認定：犯罪嫌疑人陳某甲(已起訴)因**服飾集團推廣品牌需要資金,于2009年3月19日成立冷水江市**投資有限公司（以下簡稱“**創(chuàng)投公司”）,再依托冷水江市**創(chuàng)投公司這個平臺向社會非法吸收公眾存款。冷水江市**創(chuàng)投公司在實際運營中,其老板是董事長陳某甲,而陳某甲又將**創(chuàng)投公司交給其哥哥陳某乙(已起訴)負責管理,曾某某為冷水江市**投資有限公司的財務經(jīng)理,向上對陳某乙和陳某甲負責,向下管理著冷水江市**投資有限公司的其他財務人員。2009年至2013年9月間,曾某某與冷水江市**投資有限公司其他財務人員一起在冷水江市**街原冷水江**廠樓的**樓上班,管理冷水江市**投資有限公司的日常具體事務,冷水江市**投資有限公司其他財務人員將公司的日常事務向曾某某匯報后,曾某某再每天將冷水江市**投資有限公司吸收存款和存款支取情況每天向陳某乙和陳某甲匯報。經(jīng)湖南省天勤司法鑒定所鑒定,2006年11月之前期間,**創(chuàng)投公司吸收公眾存款33273029元。2006年至2013年10月期間,**創(chuàng)投公司吸收公眾存款2143416186元,涉及集資參與人5608人。兩個期間共以上合計吸收公眾存款金額為2176689215元。截止至2018年7月,尚未償還完的集資參與人有1439人,扣除已償還本金及利息后尚未償還的投資本金為128310698.43元。

經(jīng)本院審查并二次退回補充偵查，本院仍然認為冷水江市公安局認定的曾某某明知陳某甲從事非法吸收公眾存款犯罪而提供幫助的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對曾某某不起訴。

冷水江市人民檢察院　　

2020年9月14日