鄱陽縣人民檢察院

不起訴決定書

鄱檢一部刑不訴〔2020〕27號

被不起訴人曾某某，男，1978年**月**日出生，身份證號碼：3623301978********，漢族，鄱陽縣人，初中文化，**高速**養(yǎng)護站倉管員，戶籍所在地：鄱陽縣鄱陽鎮(zhèn)**，現(xiàn)住鄱陽縣**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年7月10日被鄱陽縣公安局刑事拘留，同年8月10日被鄱陽縣公安局取保候?qū)彛?020年1月16日被本院重新取保候?qū)彙?/span>

本案由鄱陽縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人曾某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月10日向本院移送審查起訴。期間，退回補充偵查二次，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)本院依法審查查明：

2013年1月，陳某甲（另案處理）以其舅子魯某某的名義在鄱陽注冊成立江西**投資管理有限公司(下稱**公司），從事企業(yè)投資管理及咨詢服務(wù)（金融、證券、保險、期貨類除外）、向房地產(chǎn)、農(nóng)業(yè)、商貿(mào)項目投資、企業(yè)形象策劃服務(wù)、房產(chǎn)地信息咨詢服務(wù)、針紡織品、建材（危險化學(xué)品除外）、服裝、日用百貨銷售等經(jīng)營。

2013年4、5月，**公司正式開業(yè)。陳某乙（另案處理）任公司副總，協(xié)助陳某甲管理公司，具體負(fù)責(zé)公司投資的**“**大道”和**房地產(chǎn)工程項目。同時，陳某甲先后聘請陳某某及曾某某等人（均另案處理），在未經(jīng)金融主管部門批準(zhǔn)的情況下，超范圍經(jīng)營，以老板資產(chǎn)雄厚、公司投資“雙贏大道”、貴州房地產(chǎn)工程等實業(yè)為名，通過安裝電子屏游走字幕宣傳、制作投資理財宣傳單、懸掛“雙贏大道”、貴州房地產(chǎn)工程鳥瞰圖等形式，采取月息一分五到二分不等的投資理財方式變相向社會不特定人員吸收資金。陳某甲根據(jù)員工的“業(yè)績”，以每100萬元發(fā)放500元的標(biāo)準(zhǔn)對其進(jìn)行提成獎勵。截止2015年，名人公司共吸收社會不特定人員資金二千七百余萬元，案發(fā)前，均由存款人員取回存款，未造成損失。其中，2014年6月6日，公司予以登記注銷。

曾某某任公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司員工禮儀、業(yè)務(wù)培訓(xùn)及日常行政管理。任職期間，前來公司存款理財客戶由業(yè)務(wù)員接待后告知曾某某，由曾某某請示陳禮艷同意，再進(jìn)行客戶存款投資理財程序。13年年底，曾某某離職。經(jīng)查，曾某某離職前，單獨納入公司名下的非吸對象20人，涉案金額495萬元。

本院認(rèn)為，曾某某實施了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)較輕，具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款規(guī)定之情節(jié)，依法可免除處罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對曾某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后起七日內(nèi)向本院申訴。

二〇二〇年六月十五日